النقاط الرئيسية:
- عملية أتلانتيك التابعة لـ NCA جمدت أكثر من 12 مليون دولار من عائدات التشفير الإجرامية وحددت 20,000 ضحية عبر 3 دول.
- تم تحديد أكثر من 45 مليون دولار من إجمالي الاحتيال في العملة المشفرة على مستوى العالم، مما يشير إلى مدى انتشار الاحتيال الإلكتروني بالموافقة.
- ستواصل NCA وشركاؤها تحليل معلومات عملية أتلانتيك لملاحقة المشتبه بهم ودعم الضحايا الإضافيين.
عملية أتلانتيك: NCA تستهدف عمليات الاحتيال الإلكتروني بالموافقة، وتجمد أكثر من 12 مليون دولار
العملية التي استمرت أسبوعاً، والتي تسمى عملية أتلانتيك، استضافتها بشكل مشترك NCA والخدمة السرية الأمريكية وشرطة مقاطعة أونتاريو ولجنة الأوراق المالية في أونتاريو. ركزت العملية على طريقة احتيال تُعرف بالاحتيال الإلكتروني بالموافقة، حيث يخدع المجرمون الضحايا لمنح الوصول إلى المحفظة من خلال منصات استثمار مزيفة.
عادةً ما يتم استدراج الضحايا بما يبدو أنه فرص استثمار مشروعة في العملة المشفرة. بمجرد موافقتهم على المعاملة، يحصل المجرمون على سيطرة مباشرة على محافظهم الرقمية ويستنزفون الأموال.
تم تحديد أكثر من 20,000 ضحية عبر المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة. كما حدد المحققون أكثر من 45 مليون دولار من العملة المشفرة المسروقة عبر مخططات الاحتيال في جميع أنحاء العالم.
يُعتقد أن أحد الضحايا في المملكة المتحدة الذي تم تحديده أثناء العملية قد خسر أكثر من 52,000 جنيه إسترليني في هذا المخطط.
NCA: 'نحن نعلم أن المحتالين يعملون على مستوى عالمي'
استضافت NCA الوكالات المشاركة في مقرها الرئيسي في لندن. سمحت مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي للمحققين وشركاء القطاع الخاص بتتبع المعاملات غير المشروعة والإبلاغ عن الضحايا بينما كانت الأموال لا تزال قابلة للاسترداد.
انضمت شرطة مدينة لندن وهيئة السلوك المالي (FCA) وهيئات إنفاذ القانون الدولية الأخرى إلى العملية جنباً إلى جنب مع شركاء الصناعة الخاصة.
قال نائب مدير التحقيقات في NCA مايلز بونفيلد إن العملية أظهرت ما هو ممكن عندما تعمل الوكالات الدولية والصناعة الخاصة جنباً إلى جنب. وقال إن الإجراء ساعد في حماية الآلاف من الضحايا في المملكة المتحدة وخارجها وأوقف المجرمين قبل أن يتم نقل أموال إضافية.
"نحن نعلم أن المحتالين يعملون على مستوى عالمي، ومعاً مع شركائنا الدوليين، ستستهدفهم NCA أينما كانوا،" قال بونفيلد.
من المتوقع أن يصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص عنصراً مركزياً في استراتيجية الاحتيال الحكومية للمملكة المتحدة، التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي. تم تصميم هذه الاستراتيجية لربط البيانات والمعرفة والخبرة عبر الصناعة وإنفاذ القانون للسماح بالتدخل المبكر في قضايا الاحتيال النشطة.
شددت NCA وشركاؤها على أنهم سيواصلون تحليل المعلومات التي تم جمعها خلال عملية أتلانتيك لدعم الضحايا المحددين وبناء قضايا جنائية.
أصبح الاحتيال الإلكتروني بالموافقة أحد الأدوات الأكثر فعالية التي يستخدمها محتالو التشفير في السنوات الأخيرة. غالباً ما لا يدرك الضحايا أنهم وقعوا على الوصول إلى المحفظة حتى تختفي الأموال بالفعل.
المصدر: https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
