محفظة تربط 7 ملايين دولار من TRON إلى Ethereum مرتبطة باحتيال الكريبتو

تم تحويل 7 ملايين دولار من TRON إلى بلوكتشين الإيثريوم مرتبطة بعملية احتيال ذبح الخنازير؛ تم تمرير 3.1 مليون دولار عبر Tornado Cash للخصوصية.

قامت محفظة مؤخراً بتحويل 7 ملايين دولار من محافظ متعددة على بلوكتشين TRON إلى الإيثريوم. يشتبه المحققون في أن الأموال غير الطبيعية نشأت من عملية احتيال استثمار عملة مشفرة تُعرف باسم 'ذبح الخنازير'.

غالباً ما تتضمن هذه العملية الاحتيالية خداع الضحايا للاستثمار بمبالغ كبيرة من المال بمرور الوقت. أولاً، يخدع المحتالون الضحايا للاستثمار.

ثم يقومون بتوجيه العائدات عبر قنوات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تمر الأموال عبر Tornado Cash، وهي أداة خصوصية قائمة على الإيثريوم، مما يخفي آثار المعاملات بشكل أكبر.

تحويل مشبوه من TRON إلى الإيثريوم يثير الشكوك

نقل المحتالون 7 ملايين دولار من عدة محافظ TRON قبل تحويلها إلى الإيثريوم. نمط المعاملة يعكس تلك التي تُشاهد عادة في عمليات احتيال ذبح الخنازير.

في هذه عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، يتلاعب المحتالون أولاً بالضحايا للاستثمار، غالباً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات المراسلة.

مع مرور الوقت، يشجع المحتالون الضحايا على إرسال كميات متزايدة من الأموال. بعد ذلك، يقومون بتحويل الأموال عبر سلاسل بلوكشين مختلفة لإخفاء أصلها بشكل أكبر.

بعد أن قام المحتالون بتحويل الأموال إلى الإيثريوم، نقلوا جزءاً كبيراً إلى Tornado Cash. والجدير بالذكر أن هذه المنصة تقطع الاتصال بين المرسلين والمستقبلين، مما يجعل المعاملات أصعب في التتبع.

تثير ميزة الخصوصية هذه المخاوف، حيث تعقد الجهود لتتبع أصول الأموال غير المشروعة المحتملة.

يضيف استخدام التبادل العابر للسلاسل والبورصات اللامركزية (DEXs) إلى تعقيد هذه المعاملة.

من خلال نقل الأموال عبر البلوكشين، يجعل المحتالون فعلياً من الصعب على المحققين تتبع حركة الأصول المسروقة. أصبح هذا التكتيك أكثر شيوعاً حيث يتكيف المجرمون مع التدقيق المتزايد على معاملات البلوكشين.

دور Tornado Cash في إخفاء حركة الأموال

يخلط Tornado Cash الأموال لتوفير الخصوصية. ونتيجة لذلك، يجد المحققون صعوبة في تتبع أصول المعاملات.

بمجرد أن يودع المحتالون الأموال في Tornado Cash، تكسر المنصة رابط البلوكشين بين المرسل والمستقبل.

ونتيجة لذلك، قام المحتالون بتوجيه 3.1 مليون دولار من أصل 7 ملايين دولار عبر المنصة، مما جعل التحقيق أكثر تعقيداً.

بينما تم بناء Tornado Cash في الأصل للمستخدمين المهتمين بالخصوصية، فقد اكتسب الاهتمام لاستخدامه في الأنشطة غير المشروعة.

تم ربط المنصة بعدة قضايا بارزة لغسل الأموال في الماضي. يشمل ذلك حوادث تتعلق بمجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus، التي استخدمت المنصة لغسل الأموال المسروقة.

يشير استخدام Tornado Cash في هذه القضية إلى تحول نحو تكتيكات أكثر تطوراً في عمليات احتيال الكريبتو.

تعتبر ميزات الخصوصية في المنصة جذابة للجهات الفاعلة السيئة الذين يسعون لإخفاء آثارهم. ونتيجة لذلك، لا يزال Tornado Cash تحت تدقيق السلطات ويستمر في كونه عنصراً رئيسياً في التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية.

قراءة ذات صلة: تحذير: عملية احتيال أمنية 2FA مزيفة تضرب الإنترنت، تستهدف مستخدمي MetaMask

تتبع عملية احتيال ذبح الخنازير المشتبه بها

يُشتبه في أن الأموال المحولة من TRON إلى الإيثريوم مرتبطة بعملية احتيال ذبح الخنازير.

هذه عمليات الاحتيال عبر الإنترنت طويلة الأمد وتتضمن عادةً إقناع الضحايا بالاستثمار في مخططات عملة مشفرة مزيفة.

بمجرد أن يبني المحتالون الثقة، يشجعون الضحايا على إرسال مبالغ أكبر، والتي يتم نقلها بعد ذلك عبر محافظ مختلفة.

في هذه الحالة، تم تحويل الأموال عبر محافظ متعددة على TRON قبل تحويلها إلى الإيثريوم.

غالباً ما يستخدم المحتالون هذا التكتيك لجعل تتبع حركة الأصول المسروقة أكثر صعوبة. يضيف التبادل العابر للسلاسل، جنباً إلى جنب مع استخدام خدمات الخصوصية مثل Tornado Cash، طبقات من التعقيد إلى المعاملة.

أثارت طبيعة هذه عمليات الاحتيال عبر الإنترنت مخاوف بشأن أمن الحساب استثمارات الكريبتو. مع استثمار المزيد من الأشخاص في الأصول الرقمية، يزداد خطر الوقوع ضحية لمثل هذه المخططات.

يؤكد التطور المتزايد لهذه عمليات الاحتيال عبر الإنترنت الحاجة إلى تدابير أمنية أقوى داخل مساحة الكريبتو.

ظهر المنشور محفظة تحول 7 ملايين دولار من TRON إلى الإيثريوم مرتبطة بعملية احتيال كريبتو لأول مرة على Live Bitcoin News.