مجموعة صينية تغسل 100 مليون دولار من العملات المشفرة عبر كوريا الجنوبية

• قام ثلاثة مواطنين صينيين بغسل حوالي 100 مليون دولار من خلال العملات المشفرة.
• استخدمت العملية محافظ محلية وخارجية، بالإضافة إلى البنوك في كوريا الجنوبية.
• تم تحويل الأموال تحت ستار النفقات المشروعة.

أعلنت دائرة الجمارك الكورية الجنوبية (KCS) أنها فككت عصابة إجرامية دولية قامت بغسل حوالي 149 مليار وون (حوالي 101.7 مليون دولار) من العملات المشفرة. وقد أفادت بذلك وسائل الإعلام المحلية.

وفقاً لدائرة الجمارك الكورية الجنوبية، تم إحالة ثلاثة مواطنين صينيين إلى المدعين العامين. ويُشتبه في انتهاكهم لقوانين الصرف الأجنبي في البلاد. ومن المعروف أنه من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2023، استخدم المشتبه بهم محافظ عملة مشفرة داخل وخارج كوريا. ومن خلالها، قاموا بنقل الأموال، وتحويلها إلى الوون الكوري الجنوبي، وتوجيهها عبر حسابات بنكية في المؤسسات المحلية.

أخفى المشاركون التحويلات على أنها مدفوعات لعمليات التجميل للأجانب، ورسوم دراسية للطلاب الدارسين في الخارج، ونفقات مشروعة أخرى.

سابقاً، نشرت Chainalysis تقريراً يفيد بأنه في عام 2025، سرق محتالو الكريبتو حوالي 17 مليار دولار — وهو أعلى رقم مسجل.