মূল বিষয়সমূহ:
- $৭০০ মিলিয়ন DOJ জব্দ অভিযান আমেরিকানদের লক্ষ্য করে প্রতারণার সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্কের উপর চাপ বাড়াচ্ছে।
- $১০ মিলিয়ন স্টেট ডিপার্টমেন্টের পুরস্কার তাই চ্যাং-এর অর্থ প্রবাহকে লক্ষ্য করছে।
- স্ট্রাইক ফোর্সের পদক্ষেপ ক্রিপ্টো ট্রেসিং প্রচেষ্টায় প্রয়োগ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে।
জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট স্ক্যাম সেন্টারের অর্থ প্রবাহকে লক্ষ্য করছে
মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট ২৩ এপ্রিল সমন্বিত পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্ক্যাম সেন্টার, তাদের আর্থিক নেটওয়ার্ক এবং আমেরিকানদের লক্ষ্য করে অভিযুক্ত জালিয়াতি প্রকল্পকে টার্গেট করছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট "বার্মায় তাই চ্যাং স্ক্যাম সেন্টারের আর্থিক বিঘ্নের দিকে পরিচালিত তথ্যের জন্য ১০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পুরস্কারের প্রস্তাব" জারি করেছে, এবং DOJ এই অঞ্চলে স্ক্যাম সেন্টারগুলির বিরুদ্ধে প্রধান স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্সের পদক্ষেপের রূপরেখা দিয়েছে। একত্রে, এই পদক্ষেপগুলি আর্থিক বিঘ্ন, ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেসিং এবং মার্কিন ভিকটিমদের লক্ষ্য করে অনলাইন জালিয়াতি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে প্রয়োগে ওয়াশিংটনের মনোযোগ তীক্ষ্ণ করে।
স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে যে পুরস্কারটি তাই চ্যাং-এর সাথে সংযুক্ত মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত তথ্য চায়। এটি বলেছে:
সেই ভাষাটি অভিযুক্ত প্রকল্পের সাথে যুক্ত ভৌত কমপাউন্ড এবং আর্থিক চ্যানেল উভয়ের উপরই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। পুরস্কারের প্রস্তাব এটিও ইঙ্গিত করে যে মার্কিন কর্মকর্তারা এমন তথ্য খুঁজছেন যা লন্ডারিং কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত তহবিল জব্দ বা পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করতে পারে।
ক্রিপ্টো ট্রেসিং পুশ স্ক্যাম সেন্টার দমনের জন্য ঝুঁকি বাড়াচ্ছে
বিচার বিভাগ তার স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্সের মাধ্যমে একটি সম্প্রসারিত প্রয়োগ পুশের রূপরেখা দিয়েছে, চলমান আর্থিক ট্র্যাকিং এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারের উপর জোর দিয়েছে। "স্ট্রাইক ফোর্স স্ক্যাম সেন্টার থেকে মানি লন্ডারিংয়ে জড়িত তহবিল চিহ্নিত করতে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে, সেগুলি জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করছে," এটি বলেছে, যোগ করে:
পরিমাণটি অভিযানের মাত্রা তুলে ধরে এবং সরকারের প্রয়োগ কৌশলে ক্রিপ্টোকারেন্সির কেন্দ্রীয় ভূমিকা তুলে ধরে।
ঘোষণাগুলি স্ক্যাম সেন্টারের অর্থায়নকে লক্ষ্য করে একটি দ্বি-ট্র্যাক কৌশল প্রতিফলিত করে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাই চ্যাং-এর সাথে যুক্ত অর্থ প্রবাহ উন্মোচনের জন্য প্রণোদনা দিচ্ছে, যখন বিচার বিভাগ চলমান জব্দ ও বাজেয়াপ্তির বিষয়টি তুলে ধরছে। একত্রে, পদ্ধতিটি শুধু অপারেটরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে জালিয়াতির আয় বন্ধ করার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। ক্রিপ্টো বাজার এবং তদন্তকারীদের জন্য, পদক্ষেপগুলি অভিযুক্ত স্ক্যাম সেন্টার লন্ডারিংয়ের সাথে যুক্ত ডিজিটাল সম্পদ ট্রেস করার গুরুত্ব পুনর্নিশ্চিত করে। দৃষ্টিভঙ্গি এখন নির্ভর করছে নতুন গোয়েন্দা তথ্য অতিরিক্ত জব্দের দিকে নিয়ে যায় কিনা তার উপর, কারণ উভয় সংস্থাই তাদের পেছনের তহবিল বিঘ্নিত করে স্ক্যাম নেটওয়ার্ককে দুর্বল করার লক্ষ্য রাখে।
Source: https://news.bitcoin.com/us-offers-10m-reward-as-doj-restrains-over-700m-in-crypto-from-scam-centers-targeting-americans/
