১৫৪ বিলিয়ন ডলার অবৈধ ক্রিপ্টো প্রবাহ রাষ্ট্র-চালিত অন-চেইন অপরাধের নতুন যুগের সূচনা করেছে

Chainalysis-এর ২০২৬ ক্রিপ্টো ক্রাইম রিপোর্টের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে উপস্থাপিত তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালে বৈশ্বিক ক্রিপ্টো অপরাধের দৃশ্যপট তীব্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বছরে অবৈধ ক্রিপ্টো ঠিকানাগুলি কমপক্ষে $১৫৪ বিলিয়ন পেয়েছে, যা এখন পর্যন্ত রেকর্ড করা সর্বোচ্চ স্তর চিহ্নিত করে। 

এই সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ১৬২% বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে এবং একটি নতুন পর্যায়ের ইঙ্গিত দেয় যেখানে রাষ্ট্র-সমর্থিত কার্যকলাপ অন-চেইন অপরাধে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

সূত্র: Chainalysis

আগের দশকগুলিতে দেখা গেছে, যেখানে প্রতারণা এবং স্বতন্ত্র হ্যাকারদের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছিল, ২০২৫ সালে প্রদর্শিত হয়েছে কীভাবে ক্রিপ্টো অপরাধের প্রকৃতি সংগঠিত এবং এমনকি পদ্ধতিগত স্তরে বিবর্তিত হয়েছে।

পেশাদার সেবা প্রদানকারী রয়েছে যারা ব্লকচেইনে বড় আকারের প্ল্যাটফর্ম বজায় রাখে, যা অপরাধীদের অর্থ পাচার, শারীরিক পণ্য ক্রয় এবং এমনকি পেমেন্ট করতে সহায়তা করে।

দেশগুলি প্রযুক্তির সুবিধা নিচ্ছে বা প্রচলিত আর্থিক চ্যানেলের বাইরে তহবিল সরানোর জন্য তাদের প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন করছে। যদিও এটি একটি বিশাল বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে, এটি এখনও সম্পূর্ণ ক্রিপ্টো বাজারের একটি ছোট অংশ।

Chainalysis অনুসারে, মোট ক্রিপ্টো লেনদেনের পরিমাণের শতাংশ হিসাবে অবৈধ লেনদেন ২০২৫ সালে ১% এর নিচে ছিল, যা ২০২৪ থেকে সামান্য বেশি। উচ্চ ঝুঁকিতে জড়িত অর্থের পরিমাণও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক বৈধ ব্যবহারের মতো।

সূত্র: Chainalysis

আরও পড়ুন: ক্রিপ্টো স্ক্যামের শিকার হয়ে ফ্লোরিডার এক ব্যক্তি $৩১৭,০০০ হারালেন

জাতি-রাষ্ট্র কার্যকলাপ ক্রিপ্টো অপরাধকে পুনর্গঠন করে

২০২৫ সালে বৃদ্ধির পিছনে মূল কারণটি নিষেধাজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত ছিল। নিষিদ্ধ গোষ্ঠীগুলি আগের বছরের তুলনায় আয়ে ৬৯৪% বৃদ্ধি অনুভব করেছে।

উত্তর কোরিয়ার সাথে সংযুক্ত গোষ্ঠীগুলিও চুরি করা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে প্রায় $২ বিলিয়ন অবদান রেখেছে, বিশাল হ্যাকের সহায়তায়। ফেব্রুয়ারিতে, Bybit হ্যাক এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ডিজিটাল হ্যাক ছিল, যার ক্ষতি প্রায় $১.৫ বিলিয়ন।

রাশিয়াও এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০২৪ সালে আইনি ভিত্তি চালু করার পরে, এটি ২০২৫ সালের শুরুতে তার রুবল-সমর্থিত A7A5 টোকেন তৈরি করেছে।

এই টোকেন এক বছরেরও কম সময়ে $৯৩.৩ বিলিয়নের বেশি লেনদেন সম্পন্ন করেছে, প্রমাণ করে যে আধা-সরকারি উপকরণগুলি আর্থিক বাধা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বিশাল স্কেলে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইরান-সম্পর্কিত সংস্থাগুলি নিশ্চিত ওয়ালেটে $২ বিলিয়নেরও বেশি পেমেন্ট সম্পাদন করতে ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে।

স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো চলমান সাইবার অপরাধ কার্যক্রমকে জ্বালানি দেয়

পর্যবেক্ষণ করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হল চীনা মানি লন্ডারিং গোষ্ঠীর উত্থান। এই গোষ্ঠীগুলি পূর্ণ-সেবা ক্রিপ্টো অপরাধ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করেছে যা মানি লন্ডারিং সুবিধা এবং জালিয়াতি ও প্রতারণা সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক অবকাঠামো জড়িত। এটি ক্রিপ্টো অপরাধের মডুলার দিক নির্দেশ করে।

তবে, আরও প্রচলিত ধরনের সাইবার অপরাধ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। র্যানসমওয়্যার গোষ্ঠী এবং ম্যালওয়্যার অপারেটর, সেইসাথে ডার্ক মার্কেটগুলির জন্য শক্তিশালী অবকাঠামো প্রদানকারীদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আরও পড়ুন: মার্কিন বিচার বিভাগ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো স্ক্যাম ডোমেইন জব্দ করে