Wichtige Erkenntnisse
- Gemäß Anweisung 739 schreibt Brasilien CVM-registrierte unabhängige Prüfungen vor, um Krypto-Lizenzen zu erteilen.
- Claudia Sheinbaum unterzeichnete ein EU-Abkommen über 5 Mrd. €, das Mexiko die Koordinierung globaler Anti-Geldwäsche-Regeln ermöglicht.
- Marco Rubio stufte CV und PCC als globale Terroristen ein, mit FTO-Compliance-Strafen ab dem 05.06.
Neue Krypto-Regeln in Brasilien: Zentralbank fordert strenge unabhängige Prüfungen für VASPs
Die Zentralbank Brasiliens hat eine weitere Anforderung eingeführt, um den Betrieb von Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs) im Land zu genehmigen.
Gemäß der normativen Anweisung Nr. 739, die am Freitag herausgegeben wurde, verlangt die Bank nun von VASPs, eine unabhängige Prüfung durch eine bei der brasilianischen Börsenaufsichtsbehörde (CVM) registrierten Einrichtung vorzulegen, um Betriebslizenzen zu erteilen.
Die Prüfungen, bezeichnet als „Berichte mit hinreichender Sicherheit," müssen Daten enthalten, die die rechtliche Compliance des VASPs in verschiedenen Aspekten bewerten, einschließlich institutioneller Politik, Organisationsstruktur und Mitarbeiterschulung; interne Risikobewertung hinsichtlich der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens bei der Begehung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsdelikten; sowie Verfahren zur Kundenidentifikation.
Mexiko und die EU bündeln Kräfte zur Bekämpfung globaler Krypto-Geldwäsche
Roberto Velasco Álvarez, Mexikos Außenminister, und Kaja Kallas, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, gaben bekannt, dass beide Länder Wege zur Zusammenarbeit untersuchen, um Krypto-Geldwäscheaktivitäten in beiden Jurisdiktionen einzudämmen.
Die Ankündigung wurde während einer Pressekonferenz beim 8. Mexiko-EU-Gipfel gemacht, bei dem Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, ein Handelsabkommen unterzeichneten, das eine Investition von 5 Milliarden € in Mexiko umfasst.
„Was die Sicherheitskooperation zwischen Mexiko und der Europäischen Union betrifft, haben wir heute besprochen, wie kriminelle Organisationen auf globaler Ebene tätig sind – wie etwa Geldwäsche – und natürlich Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung von Kryptowährungen für diese Art illegaler Aktivitäten," erklärte Álvarez.
Trump-Administration stuft Brasiliens gefährlichste Banden als besonders designierte globale Terroristen ein
Am Mittwoch gab Außenminister Marco Rubio die Einstufung zweier der größten brasilianischen Verbrechergruppen, Comando Vermelho (CV) und Primeiro Comando da Capital (PCC), als Besonders Designierte Globale Terroristen (SDGTs) bekannt und kündigte seine Absicht an, sie ab dem 05.06. auch als Ausländische Terrororganisationen (FTOs) einzustufen.
Laut Rubio „befehligen diese beiden Gruppen Tausende von Mitgliedern und haben brutale Angriffe auf brasilianische Polizeibeamte, Amtsträger und Zivilisten orchestriert" und haben ihre Aktivitäten über Brasiliens Grenzen hinaus ausgeweitet. Der Schritt erfolgt, nachdem Senator Flavio Bolsonaro, Präsident Lulas Gegner bei den bevorstehenden Wahlen, für diese Maßnahme lobbyiert hatte.
Diese beiden Organisationen wurden als Nutzer von Kryptowährungen für Geldwäschezwecke und als Erweiterung ihrer primären Aktivitäten identifiziert, was diesem Schritt ein Krypto-Element hinzufügt.
Source: https://news.bitcoin.com/latam-insights-the-global-war-on-crypto-laundering-heats-up-across-mexico-and-brazil/
