کلاهبرداران ارز دیجیتال ۱.۲۴ میلیون دلار از دو قربانی در هنگ‌کنگ تخلیه کردند

دو زن هنگ‌کنگی طی چند هفته گذشته در مجموع ۹.۷ میلیون دلار هنگ‌کنگ (۱.۲۴ میلیون دلار آمریکا) را در اثر کلاهبرداری‌های آنلاین ارز دیجیتال از دست دادند، به گزارش رسانه‌های محلی.

پلیس هنگ‌کنگ پس از گزارش بیش از ۸۰ مورد تقلب در یک هفته، هشدار عمومی صادر کرد. مجموع خسارات از ۸۰ میلیون دلار هنگ‌کنگ یا ۱۰.۲ میلیون دلار آمریکا فراتر رفت.

زنی که ۱ میلیون دلار را در کلاهبرداری ارز دیجیتال با ادعای «هوش مصنوعی» از دست داد

در بزرگ‌ترین مورد از این دو پرونده، یک زن بیش از ۷.۷ میلیون دلار هنگ‌کنگ یا ۱ میلیون دلار آمریکا را از دست داد.

کلاهبردار از طریق تلگرام با قربانی تماس گرفت و خود را به عنوان یک متخصص سرمایه‌گذاری معرفی کرد. کلاهبردار سودهای تضمینی بالا را از طریق آنچه «معاملات کمّی» و «الگوریتم‌های هوش مصنوعی» اعمال‌شده در بازارهای ارز دیجیتال توصیف می‌کرد، وعده داد.

قربانی با این تبلیغات متقاعد شد و به یک وب‌سایت سرمایه‌گذاری تقلبی هدایت شد. او ۱۷ انتقال جداگانه از USDT تتر و اتریوم از کیف پول ارز دیجیتال خود به کیف پولی که در کنترل کلاهبردار بود، انجام داد. تنها زمانی متوجه مشکل شد که تلاش‌های مکرر او برای برداشت درآمد با بهانه‌های متعدد مسدود شد.

پلیس اعلام کرد که کلاهبرداران به طور فزاینده‌ای از شهرت ارز دیجیتال برای بازدهی بالا سوءاستفاده می‌کنند و از کلیدواژه‌هایی مانند «معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی» و «سودهای کمّی تضمین‌شده» استفاده می‌کنند. این عبارات طعمه‌های رایجی هستند که هیچ پایه‌ای در معاملات قانونی ندارند.

زنی که بیش از ۲۵۶,۰۰۰ دلار را در کلاهبرداری عاشقانه ارز دیجیتال از دست داد

پرونده دوم کلاهبرداری ارز دیجیتال در یک دوره طولانی‌تر رخ داد و نوع متفاوتی از دستکاری را در بر گرفت.

کلاهبردار ابتدا از طریق اینستاگرام با قربانی، زنی بالای ۵۰ سال، ارتباط برقرار کرد و با تعامل با پست‌های او و ارسال پیام‌های محبت‌آمیز روزانه، رابطه‌ای عاطفی را پرورش داد. به مرور زمان، کلاهبردار یک رابطه عاشقانه با قربانی ایجاد کرد و سپس یک طرح سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال توهمی با سودهای تضمین‌شده ارائه داد.

در ابتدا از زن خواسته شد ۴۰,۰۰۰ دلار هنگ‌کنگ یا ۵,۰۰۰ دلار آمریکا به عنوان کارمزد برای افتتاح حساب در یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جعلی پرداخت کند. سپس او در هفت نوبت جداگانه به یک فروشگاه فیزیکی مراجعه کرد تا پول نقد را با USDT تبدیل کرده و آن را به کیف پول متعلق به کلاهبردار منتقل کند. در مجموع، او بیش از ۲ میلیون دلار هنگ‌کنگ یا ۲۵۶,۰۰۰ دلار آمریکا را از دست داد.

کلاهبردار پس از تکمیل انتقال‌ها ناپدید شد. او در واقع تمام ارتباطات را قطع کرد. این یک تاکتیک رایج است که کلاهبرداران عاشقانه پس از اینکه معتقد می‌شوند تمام پولی که می‌توانستند از قربانی دریافت کنند، از آن استفاده می‌کنند.

کلاهبرداری‌های عاشقانه به طور کلی به ماه‌ها رابطه‌سازی قبل از هر درخواست مالی متکی هستند. این جدول زمانی طولانی است که آن‌ها را مؤثر می‌کند. قربانی از نظر عاطفی سرمایه‌گذاری می‌کند و به کلاهبردار اعتماد می‌کند. آن‌ها بیشتر احتمال دارد که به درخواست‌های پول پاسخ دهند.

پلیس هنگ‌کنگ از عموم مردم خواست که نسبت به تماس‌های ناخواسته از سوی افرادی که خود را متخصص سرمایه‌گذاری معرفی می‌کنند، هوشیار باشند. آن‌ها همچنین درباره روابط آنلاین بیش از حد عاطفی، به ویژه زمانی که در نهایت به درخواست‌های پول منجر می‌شوند، هشدار دادند.

کلاهبرداری‌های آنلاین ارز دیجیتال و هک‌های پروتکل در حال افزایش هستند. کریپتوپولیتان اخیراً گزارش داد که موزیسین مشهور G Love مقدار ۵.۹۲ BTC به ارزش حدود ۴۲۴,۰۰۰ دلار را از طریق یک اپلیکیشن جعلی Ledger از دست داد. وجوه پس از اینکه قربانی عبارت seed خود را در اپلیکیشن جعلی وارد کرد، تخلیه شدند. کارآگاه ارز دیجیتال، ZachXBT، وجوه را تا KuCoin ردیابی کرد، جایی که BTC در چندین کیف پول پول‌شویی شد.

فقط اخبار ارز دیجیتال را نخوانید. آن را درک کنید. در خبرنامه ما مشترک شوید. رایگان است.

Source: https://www.cryptopolitan.com/hong-kong-women-lost-1-24-crypto-scammers/