محکومیت پولشو به ۷۰ ماه زندان به خاطر طرح مهندسی اجتماعی ارز دیجیتال ۲۶۳ میلیون دلاری

یک مرد ۲۲ ساله کالیفرنیایی روز جمعه به ۷۰ ماه زندان فدرال به دلیل پول‌شویی میلیون‌ها دلار از عواید ارز دیجیتال سرقتی برای یک «سازمان جنایی چند ایالتی» که بیش از ۲۶۳ میلیون دلار سرقت کرده بود، محکوم شد.

ایوان تنگمن اهل نیوپورت بیچ همچنین توسط قاضی دادگاه فدرال ایالات متحده کولین کولار-کوتلی به سه سال آزادی تحت نظارت محکوم شد.

تنگمن در دسامبر ۲۰۲۵ به مشارکت در یک توطئه RICO اعتراف کرد و پذیرفت که حداقل ۳.۵ میلیون دلار برای یک سازمان جنایی که ادعا می‌شود بیش از ۲۶۳ میلیون دلار ارز دیجیتال سرقت کرده، پول‌شویی کرده است. طبق اسناد دادگاه، این سازمان از اکتبر ۲۰۲۳ تا حداقل می ۲۰۲۵ فعالیت کرد و از دوستی‌هایی که در بسترهای بازی آنلاین شکل گرفته بود، توسعه یافت.

اعتراف او نهمین اعتراف به جرم در این تحقیقات بود. هنگامی که نیروهای قانون اجرایی محل سکونت تنگمن را تفتیش کردند، خودروهایی از جمله یک رولز رویس گوست ۲۰۲۲ به ارزش بیش از ۳۰۰,۰۰۰ دلار و یک پورشه GT3 RS را توقیف کردند.

دادستان ایالات متحده جین فریس پیرو گفت ارز دیجیتال سرقتی «بر پایه طمعی آنچنان بی‌شرمانه بنا شده بود که به امر مسخره‌ای شبیه است» و افزود که آن‌ها «میلیون‌ها دلار دزدیدند و آن را صرف صورت‌حساب‌های نیم میلیون دلاری کلوب‌های شبانه، لامبورگینی‌ها و رولکس‌ها کردند.» اعضای این سازمان خانه‌های لوکسی به ارزش بین ۴ میلیون تا نزدیک به ۹ میلیون دلار در لس‌آنجلس و میامی خریداری کردند و هزینه اجاره ماهانه‌ای بین ۴۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار پرداخت می‌کردند.

دادستان‌ها تأکید کردند که جرایم تنگمن فراتر از پول‌شویی به اخلال فعال در اجرای عدالت نیز رسیده است. پیرو در همان بیانیه گفت: «هنگامی که همدستانش دستگیر شدند، او اقدام به نابودی مدارک کرد. این نشانه آگاهی از گناه است و این دفتر و دادگاه آن را به همین شکل تلقی کرده‌اند.»

دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا که این پرونده را تحت پیگرد قرار داد، بر چگونگی تأثیر تلاش‌های متهم برای پوشاندن ردپای خود بر تصمیم صدور حکم تأکید کرد.

محکومیت تنگمن آخرین تحول در اقدامات دادستان‌های فدرال علیه جرایم مالی با محوریت ارز دیجیتال است. در همان طرح مهندسی اجتماعی ۲۶۳ میلیون دلاری، هشت متهم دیگر پیش از این به اتهامات مرتبط اعتراف کرده‌اند.

مقامات فدرال اجرای قانون علیه عملیات پول‌شویی کریپتو را تشدید کرده‌اند؛ FBI اخیراً یک بستر را که ادعا می‌شود برای پول‌شویی ۷۰ میلیون دلار از حملات باج‌افزاری استفاده شده، توقیف کرد. دولت همچنین یک نوجوان را که به سرقت ۲۴۵ میلیون دلار ارز دیجیتال بیت کوین اعتراف کرده، تحت پیگرد قرار داده و این امر تمرکز نیروهای قانون اجرایی بر پرونده‌های سرقت کریپتو با ارزش بالا را برجسته می‌سازد.