یک قاضی فدرال منهتن درخواست سم بنکمن-فرید برای محاکمه مجدد را رد کرد و اعلام کرد که هیچ مدرک یا شاهد جدیدی وجود ندارد که بازگشایی پرونده کلاهبرداری و پولشویی او را توجیه کند. قاضی دادگاه منطقهای آمریکا، لوئیس کاپلان، که در محاکمه سال ۲۰۲۳ ریاست داشت و بعداً بنکمن-فرید را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد، ادعاهای دفاعیه را در دستوری که این هفته صادر شد رد کرد.
بنکمن-فرید در ماه فوریه درخواست محاکمه مجدد تحت نظر قاضی دیگری را مطرح کرده بود—اقدامی نادر که بدون مشارکت وکلایش و در حالی که یک دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی محکومیت و حکم بود، ثبت شده بود. حکم کاپلان به وضوح نشان میدهد که او این درخواست را فاقد شایستگی میدانست و آن را بخشی از تلاشی برای بازسازی تصویر عمومی بنکمن-فرید پس از فروپاشی FTX تلقی کرد.
در این دستور، کاپلان بهطور خاص این ادعا را رد کرد که سه مدیر سابق FTX میتوانستند موضع دولت مبنی بر ورشکستگی FTX را رد کنند. او این ادعا را «در چندین سطح مستقل کافی، بیاساس» توصیف کرد.
بنکمن-فرید استدلال کرده بود که دو مدیر سابق FTX که شهادت ندادند—ریان سالامه، مدیرعامل سابق شعبه باهامایی FTX، و دانیل چاپسکی، رئیس سابق علم داده FTX—میتوانستند شهادتی ارائه دهند که روایت دولت از ورشکستگی را رد کند. سالامه از آن زمان به نقض قوانین مالی انتخاباتی و اداره یک کسبوکار غیرقانونی انتقال پول اعتراف کرد و در اردیبهشت ۱۴۰۳ به هفت و نیم سال زندان محکوم شد. چاپسکی، که او نیز با اتهاماتی روبرو بود، در دادگاه شهادت نداد. شخص سوم، نیشاد سینگ، رئیس سابق مهندسی FTX که با دادستانها توافق کرد تا از زندان رهایی یابد و علیه بنکمن-فرید شهادت داد، متهم شد که شهادتش را «پس از تهدیدهای دولت» تغییر داده است.
کاپلان خاطرنشان کرد که بنکمن-فرید میتوانست تلاش کند شهادت این افراد را اجباری کند اما این کار را نکرد، و ادعای فشار دولت در هدایت تصمیمات آنها «کاملاً توطئهآمیز و بهطور کامل با سوابق پرونده در تضاد» بود. قاضی همچنین تأکید کرد که محکومیت بنکمن-فرید بر اساس هفت اتهام کیفری مرتبط با کلاهبرداری و پولشویی بود که محور آن انتقال میلیاردها دلار از وجوه مشتریان از FTX به Alameda Research برای معاملات پرریسکی بود که به فروپاشی صرافی کمک کرد. بنکمن-فرید در حال حاضر در یک زندان فدرال در لامپوک، کالیفرنیا نگهداری میشود.
محور دفاع بنکمن-فرید بر این بود که آیا شهادت جدید از سالامه، چاپسکی یا سینگ میتواند تصویر دولت از وضعیت مالی FTX را تغییر دهد. ارزیابی کاپلان به صراحت بیان میکند که صرف پیشنهاد اسامی آشنا به عنوان شاهدان بالقوه، «مدرک جدید» محسوب نمیشود، بهویژه زمانی که این افراد پیش از محاکمه برای بنکمن-فرید شناختهشده بودند و قبلاً برای شهادت در نظر گرفته شده بودند. زبان دادگاه بر یک معیار دقیق برای تسهیلات پس از محاکمه تأکید میکند: مدارک جدید باید واقعاً چشمانداز واقعی پرونده را تغییر دهند، نه صرفاً اطلاعات موجود را بازآرایی کنند یا استدلالها را پس از محکومیت بازتعریف کنند.
پرونده بنکمن-فرید در چارچوب فروپاشی بزرگتر FTX و تعقیب قضایی متعاقب چندین مدیر مرتبط با سقوط صرافی قرار دارد. هفت اتهامی که او در دادگاه با آن روبرو بود، شامل ادعاهای کلاهبرداری و پولشویی مرتبط با انتقال ادعایی نامناسب وجوه مشتریان به Alameda Research برای اجرای معاملات پرریسک بود. حکم کاپلان مسیر پرونده را تأیید میکند—تصویر دولت از ورشکستگی و سوءاستفاده از وجوه مشتریان در مرکز روایتی قرار دارد که محکومیت بنکمن-فرید و حکم طولانی زندان او را تضمین کرد. وضعیت متهمان مشترک مختلف، توافقهای همکاری آنها و هر شهادت بعدی به تأثیرگذاری بر رسیدگیهای مرتبط و تجدیدنظرهای احتمالی ادامه خواهد داد.
با رد درخواست محاکمه مجدد، تمرکز به فرآیند تجدیدنظر و هر درخواست بیشتری که ممکن است مطرح شود تغییر میکند، چرا که بنکمن-فرید و تیم دفاعیاش مسیرهای بالقوه برای تسهیل را طی میکنند. در حالی که حکم فعلی زمینههای بازگشایی دادگاه را محدود میکند، ملاحظات تجدیدنظر اغلب به جنبههای فنی رویه دادگاه و معیارهای ادله بستگی دارد، نه بازبررسی واقعیتها. سرمایهگذاران، معاملهگران و ناظران صنعت باید دنبال کنند که آیا دفاعیه مسیرهای بعدی را دنبال میکند یا از پروندههای مرتبط به عنوان بخشی از استراتژی گستردهتری درباره فروپاشی FTX و پیامدهای نظارتی آن بهره میگیرد.
خوانندگان باید منتظر بهروزرسانیها درباره جدول زمانی تجدیدنظر و هر گونه افشاگری اضافی از طرفین باشند، چرا که آنها خود را برای مرحله بعدی این پرونده پرسروصدای مالی-رمزارزی آماده میکنند.
این مقاله در اصل به عنوان Judge Denies SBF's Bid for New Trial in FTX Case در Crypto Breaking News منتشر شد—منبع مورد اعتماد شما برای اخبار رمزارز، اخبار Bitcoin و بهروزرسانیهای بلاکچین.


