कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति को शुक्रवार को $263 मिलियन की क्रिप्टो चोरी से लाखों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 70 महीने की संघीय जेल की सजा मिली, यह जानकारी कोलंबिया जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने दी।
न्यूपोर्ट बीच के 22 वर्षीय इवान टैंजमैन ने स्वीकार किया कि उसने एक बहु-राज्यीय गिरोह के लिए कम से कम $3.5 मिलियन की हेरफेर की, जिसने एक ही पीड़ित से 4,100 से अधिक Bitcoin (BTC) निकाले और भव्य खर्च की होड़ को वित्त पोषित किया।
$263 मिलियन की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के अंदर
यह उद्यम अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक चला, जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बनी दोस्तियों से उभरा। इसमें डेटाबेस हैकर्स, आयोजक, कॉलर्स और आवासीय चोर शामिल थे जिन्होंने हार्डवेयर वॉलेट को निशाना बनाया, यह जानकारी इस डकैती से जुड़े अदालती दस्तावेजों के अनुसार है।
टैंजमैन, जो "E," "Tate," और "Evan|Exchanger" उपनामों का उपयोग करता था, ने चोरी किए गए Bitcoin को फिएट नकदी में बदला। उसने सह-साजिशकर्ताओं के लिए हवेलियां खरीदने के लिए लॉस एंजिल्स के रियल एस्टेट एजेंटों के साथ काम किया।
इनमें से कई 20 वर्ष से कम आयु के बेरोजगार पुरुष थे जिनकी कोई वैध आय नहीं थी। कुछ संपत्तियों का मूल्यांकन $4 मिलियन से लेकर लगभग $9 मिलियन के बीच था।
Lamborghinis, Rolexes और आधा मिलियन डॉलर के बार टैब
समूह के सदस्यों ने चोरी की क्रिप्टो नाइटक्लब सेवाओं पर खर्च की, प्रति शाम $500,000 तक; $100,000 से $500,000 के बीच मूल्य की Rolex घड़ियां; और $100,000 से $3.8 मिलियन के बीच मूल्य की विदेशी कारों का बेड़ा।
टैंजमैन को मुआवजे के रूप में एक वाइडबॉडी Lamborghini Urus मिली। उसके घर की तलाशी लेने वाले संघीय एजेंटों ने 2022 Rolls-Royce Ghost और एक Porsche GT3 RS भी जब्त किया। यह मामला क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को निशाना बनाने वाले हालिया संघीय अभियोजनों की लहर को प्रतिध्वनित करता है।
चल रहे RICO मामले में नौवीं दोषस्वीकृति
टैंजमैन ने 8 दिसंबर 2025 को अमेरिकी जिला न्यायाधीश कोलीन कोलार-कोटेली के समक्ष RICO षड्यंत्र के लिए दोष स्वीकार किया। उसकी स्वीकृति जांच में नौवीं दोषस्वीकृति थी।
सितंबर 2024 में सह-प्रतिवादियों मेलोन लैम और जीनडिएल सेरानो की गिरफ्तारी के बाद, टैंजमैन ने टकर डेसमंड को समूह के डिजिटल उपकरणों को नष्ट करने का निर्देश दिया।
संघीय अभियोजक सोशल इंजीनियरिंग योजना से जुड़े अतिरिक्त प्रतिवादियों का पीछा करना जारी रखते हैं। आने वाले महीनों में और सजाएं अपेक्षित हैं।
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