Anggota Dewan Kota Poltava Diduga Menyembunyikan Lebih dari ₴200 Juta dalam Cryptocurrency

• Anggota parlemen gagal mendeklarasikan aset digital senilai lebih dari 200 juta hryvnia.
• Dia menyampaikan informasi palsu dalam deklarasinya selama tiga tahun berturut-turut.
• Beberapa transaksi disembunyikan melalui akun terverifikasi di bursa saham.

Di wilayah Poltava, seorang wakil dewan kota diberi notifikasi kecurigaan atas deklarasi informasi palsu. Menurut penyelidikan, pada 2022-2024, dia gagal mendeklarasikan aset digital senilai lebih dari 200 juta hryvnia.

Kantor Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa ini adalah aset virtual yang dimiliki oleh anggota parlemen dan kerabatnya. Pada 2025, dia menyerahkan dokumen revisi, yang sebagian menunjukkan aset tidak berwujud dan transaksi terkait, tetapi data ini juga terbukti tidak dapat diandalkan.

Menurut Kepolisian Nasional, anggota parlemen dan istrinya memiliki akun terverifikasi di bursa cryptocurrency internasional yang melaluinya mereka menerima aset digital selama periode deklarasi, tetapi pendapatan ini tidak tercermin dalam laporan pajak penghasilan mereka.

Penyelidikan juga menemukan bahwa pejabat tersebut secara sistematis mentransfer sejumlah besar uang tunai ke kantor penukaran di mana dana tersebut dikonversi menjadi cryptocurrency.

Selama penggeledahan di kediaman terdakwa, kerabat dan rekan dekatnya, petugas penegak hukum menyita dokumen keuangan, kuitansi transaksi mata uang, kartu bank, catatan draft dan ponsel. Semua materi ini dapat mengkonfirmasi asal ilegal dari aset tersebut.

Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, anggota parlemen tersebut diberi pemberitahuan kecurigaan atas penyampaian informasi palsu dalam deklarasi berdasarkan Bagian 2 Pasal 366-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ukraina. Sanksi pasal tersebut memberikan hukuman hingga dua tahun penjara dengan larangan simultan untuk memegang posisi tertentu.

Perlu dicatat bahwa Poltava Today menyatakan bahwa itu adalah wakil dewan kota, Oleksandr Kalutsky.

Sebelumnya, kami melaporkan bahwa pada 2022, Kepolisian Nasional dan Kantor Kejaksaan mengajukan deklarasi terbanyak dengan aset kripto di Ukraina