Pemuda Berusia 22 Tahun Mengaku Bersalah dalam Pencurian Bitcoin dan Kripto Senilai $263 Juta

Bitcoin Magazine

Pemuda 22 Tahun Mengaku Bersalah dalam Pencurian Bitcoin dan Kripto Senilai $263 Juta

Seorang penduduk California berusia 22 tahun telah mengaku bersalah atas perannya dalam skema rekayasa sosial multi-negara bagian yang mencuri sekitar $263 juta dalam bentuk kripto.

Evan Tangeman dari Newport Beach, California, mengakui telah mencuci $3,5 juta dalam bentuk kripto untuk perusahaan kriminal tersebut, demikian diumumkan Kantor Jaksa AS pada hari Senin.

Tangeman mengaku bersalah atas partisipasinya dalam konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) di hadapan Hakim Pengadilan Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly. 

Penjatuhan hukuman dijadwalkan pada 24 April 2026. Dia adalah terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah dalam penyelidikan khusus ini.

Pengadilan juga membuka segel Dakwaan Pengganti Kedua, menambahkan tiga terdakwa lagi. Nicholas Dellecave, juga dikenal sebagai "Nic" atau "Souja," Mustafa Ibrahim, juga dikenal sebagai "Krust," dan Danish Zulfiqar, juga dikenal sebagai "Danny" atau "Meech," menghadapi tuduhan konspirasi RICO bersama dengan anggota lain dari Social Engineering Enterprise (SE Enterprise). 

Dellecave ditangkap di Miami pada 3 Desember 2025. Ibrahim dan Zulfiqar baru-baru ini ditangkap di Dubai.

Menurut jaksa, perusahaan ini dimulai pada Oktober 2023 dan berlanjut setidaknya hingga Mei 2025. Berawal dari persahabatan yang terbentuk di platform game online. Kelompok ini termasuk individu di California, Connecticut, New York, Florida, dan luar negeri.

Detail kejahatan kripto yang merajalela

Skema ini melibatkan peretas database, penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon, dan pencuri rumah yang menargetkan dompet perangkat keras yang berisi cryptocurrency. Peretas menggunakan database curian untuk mengidentifikasi target bernilai tinggi. 

Penelepon menyamar sebagai staf pertukaran kripto atau penyedia email untuk menipu korban agar mengungkapkan kredensial akun. 

Pencuri secara fisik membobol rumah untuk mencuri dompet perangkat keras.

Tangeman bertindak sebagai pencuci uang. Dia mengkonversi cryptocurrency curian menjadi uang tunai menggunakan konverter uang tunai massal. Tangeman kemudian menggunakan uang tunai tersebut untuk mendapatkan rumah sewa bagi anggota kelompok, sering kali mencantumkan nama palsu pada kontrak sewa. 

Beberapa properti disewakan seharga $40.000 hingga $80.000 per bulan. Dia mengamankan rumah di Los Angeles dan Miami.

Pencurian terbesar yang diketahui terjadi pada 18 Agustus 2024. Rekan konspirasi Tangeman, termasuk Malone Lam dan Danish Zulfiqar, menipu korban di Washington, D.C., untuk mentransfer lebih dari 4.100 Bitcoin. Pada saat itu, kripto tersebut bernilai $263 juta. Jumlah yang sama sekarang bernilai lebih dari $368 juta.

Tangeman juga membantu Lam mendapatkan sekitar $3 juta dalam bentuk uang tunai dari cryptocurrency curian untuk mengamankan properti sewa. 

Setelah penangkapan Lam pada 18 September 2024, Tangeman mengakses sistem keamanan rumah untuk mengambil tangkapan layar agen FBI selama penggeledahan. Dia juga meminta anggota lain untuk mengambil dan menghancurkan perangkat digital dari kediaman Lam di Los Angeles.

Jaksa mengatakan perusahaan tersebut menghabiskan dana curian untuk gaya hidup mewah. Pembelian termasuk layanan klub malam hingga $500.000 per malam, tas mewah, jam tangan bernilai antara $100.000 dan $500.000, pakaian desainer, rumah sewa, jet pribadi, penjaga keamanan, dan armada setidaknya 28 mobil eksotik dengan harga berkisar dari $100.000 hingga $3,8 juta.

Tiga terdakwa tambahan dibuka segel

Dengan pengakuan bersalah Tangeman, jaksa telah membuka segel tuduhan terhadap tiga terdakwa tambahan. Dakwaan Pengganti Kedua menunjukkan penyelidikan masih berlangsung. Pihak berwenang belum mengungkapkan apakah ada Bitcoin curian yang telah dipulihkan atau apakah restitusi akan diminta.

SE Enterprise mengandalkan rekayasa sosial daripada teknik peretasan canggih. Operasi kelompok berasal dari persahabatan online, tetapi dana curian membiayai pembelian profil tinggi dan menarik perhatian. 

Pihak berwenang mengatakan pengeluaran ekstravagan para terdakwa berperan dalam mengungkap aktivitas mereka.

Tangeman tetap bebas menunggu penjatuhan hukuman. 

Hukuman federal untuk konspirasi RICO dan pencucian uang membawa hukuman penjara yang signifikan. Departemen Kehakiman telah mengindikasikan bahwa tuduhan tambahan mungkin menyusul saat penyelidikan berlanjut.

Konspirasi RICO terjadi ketika individu setuju untuk mengambil bagian dalam pola aktivitas kriminal, atau pemerasan, melalui 'perusahaan.' Di bawah Undang-Undang Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO), jaksa dapat menghubungkan kejahatan dan individu terpisah di bawah satu tuduhan.

Fokusnya adalah membuktikan tujuan kriminal bersama, bukan bahwa setiap peserta melakukan setiap tindakan.

Postingan ini Pemuda 22 Tahun Mengaku Bersalah dalam Pencurian Bitcoin dan Kripto Senilai $263 Juta pertama kali muncul di Bitcoin Magazine dan ditulis oleh Micah Zimmerman.