Jaksa Florida menyita kripto senilai $1,5 juta sebagai bagian dari investigasi penipuan yang terkait dengan warga negara Tiongkok

Jaksa Agung Florida James Uthmeier telah mengumumkan penyitaan sekitar $1,5 juta dalam aset cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi di Citrus County. Penyitaan tersebut terjadi berdasarkan Undang-Undang Pencabutan Hak Buronan, yang memungkinkan otoritas untuk menyita aset dari individu yang merupakan buronan dari keadilan. 

Pemulihan ini terjadi saat pembuat undang-undang Florida mengusulkan regulasi baru untuk memerangi penipuan ATM crypto yang meningkat, yang telah menipu warga Amerika sebesar $240 juta pada paruh pertama tahun ini.

Korban penipuan crypto Florida mendapatkan keadilan 

Menurut Uthmeier, Unit Penegakan Penipuan Siber dari Kantor Penuntutan Seluruh Negara Bagian melakukan penyitaan cryptocurrency senilai $1,5 juta dalam kasus pencucian uang terhadap seorang warga negara Tiongkok.

Aset yang disita dilaporkan akan dikembalikan kepada korban setelah proses hukum selesai. 

Dalam pernyataan yang mengumumkan penyitaan tersebut, Uthmeier menyatakan kebanggaannya terhadap kemampuan Jaksa Seluruh Negara Bagian untuk beradaptasi, yang pada akhirnya membantu mereka menegakkan keadilan. Dalam pernyataannya, dia berterima kasih kepada Unit Penegakan Penipuan Siber Florida dan Kantor Sheriff Citrus County atas dedikasi mereka yang berkelanjutan dan "karena membuat korban penipu ini utuh kembali," kata Uthmeier. 

Investigasi dimulai pada Juli 2024 ketika laporan diajukan ke Kantor Sheriff Citrus County di mana korban, seorang penduduk Citrus County, melaporkan bahwa dia telah ditipu sebesar $47.421 USD melalui skema investasi berbasis internet.

Investigasi yang mengikuti pengungkapan tersebut melihat Tu Weizhi, seorang warga negara Tiongkok, didakwa dengan pencucian uang, pencurian besar, dan skema terorganisir untuk menipu. Weizhi saat ini bebas di Tiongkok, tetapi ada rencana untuk menangkapnya jika dia pernah mencoba memasuki A.S. 

Surat perintah penyitaan juga diajukan di Sirkuit Yudisial Kelima untuk memulihkan seluruh dompet cryptocurrency Weizhi, yang dinilai sekitar $1,5 juta, yang berisi token cryptocurrency AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe), dan SOL (Solana).

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, penyitaan terjadi berdasarkan Undang-Undang Pencabutan Hak Buronan, yang memungkinkan pengadilan untuk bertindak terhadap aset yang terkait dengan kasus kriminal meskipun terdakwa berada di luar yurisdiksi. Undang-undang tersebut memastikan kemampuan tersangka untuk menggunakan pengadilan Florida untuk menentang penyitaan tidak dapat dilaksanakan kecuali mereka muncul untuk menghadapi dakwaan.

"Ini bukan pertama kalinya penegak hukum A.S. menyita aset secara in absentia, tetapi yang patut dicatat adalah betapa nyamannya doktrin-doktrin tersebut sekarang diperluas ke crypto," kata Angela Ang, kepala kebijakan dan kemitraan strategis untuk Asia Pasifik di TRM Labs.

Florida berjuang melawan penipuan berbasis crypto 

Florida telah meningkatkan upaya untuk mengendalikan kejahatan dan penipuan crypto tahun ini. Namun, meskipun upaya terbaik dari pemerintah dan penegak hukum, penipuan masih cukup merajalela. Baru bulan lalu, Okaloosa County melaporkan kerugian lebih dari $1,1 juta akibat penipuan investasi serupa, dan laporan terbaru mengklaim pembuat undang-undang Florida telah mulai mempertimbangkan perlindungan baru yang dirancang untuk mengendalikan penipuan ATM crypto yang meningkat.

Saat ini, mesin ATM crypto beroperasi hampir tanpa pengawasan atau regulasi, yang telah menjadikannya alat utama bagi penipu yang telah digunakan untuk menargetkan terutama warga lanjut usia, menurut penegak hukum. 

Data dari FBI mengklaim bahwa warga Amerika kehilangan hingga $240 juta akibat penipuan ATM crypto pada paruh pertama tahun ini. 

Bagaimana penipuan ATM crypto bekerja? Para penipu meyakinkan korban untuk menarik uang tunai dari rekening bank mereka dan menyetorkannya ke ATM crypto. Namun, begitu uang dimasukkan ke dalam mesin, uang tersebut dikonversi menjadi mata uang virtual yang tidak dapat dilacak dan jarang dipulihkan. 

Selama sidang di Tallahassee pada hari Selasa, seorang Wakil Sheriff Hillsborough County bersaksi bahwa dia menangani kasus-kasus tahun lalu yang melihat korban kehilangan total $13 juta akibat skema crypto. Beberapa kasus tersebut, menurut Master Deputy Jeffrey Merry dari Kantor Sheriff Hillsborough County, melibatkan para lansia. 

Untuk mengendalikan hal ini, pejabat Florida telah mengusulkan BH 505, sebuah rancangan undang-undang yang akan mewajibkan kios crypto untuk menampilkan peringatan yang jelas menjelaskan taktik yang digunakan penipu untuk mengarahkan korban ke mesin-mesin tersebut. 

Rancangan undang-undang tersebut juga akan membatasi berapa banyak yang dapat disetor oleh pelanggan, dengan pelanggan baru dibatasi hingga $2.000 per hari, sementara pelanggan yang sudah ada akan dibatasi hingga $10.500 dalam satu hari. Saat ini tidak ada batasan transaksi sama sekali. 

Mesin-mesin tersebut juga akan dipaksa untuk menyediakan tanda terima cetak dengan informasi kontak perusahaan. Dan dalam situasi tertentu di mana pencurian dilaporkan dengan cepat, proposal tersebut mencakup proses pengembalian dana. Rancangan undang-undang tersebut mendapat dukungan dari kedua partai di DPR dan telah disetujui secara bulat di subkomite Asuransi & Perbankan DPR.

Para ahli crypto terpintar sudah membaca buletin kami. Ingin bergabung? Gabung dengan mereka.