UEA Menetapkan Aturan untuk Mengatur Industri Perjudian

• Regulator menerbitkan kertas kebijakan
• Pencucian uang adalah kekhawatiran utama
• 6.000 situs web ilegal ditutup

Regulator perjudian UEA telah menetapkan dalam kertas kebijakan rekomendasi tentang bagaimana industri perjudian yang baru lahir akan beroperasi, merinci partisipasi pemain, aliran uang dan pendekatan ketat untuk menutup aktivitas ilegal.

Publikasi ini berfokus pada anti pencucian uang dan kontrol pemain dan dirilis oleh General Commercial Gaming Regulatory Authority (GCGRA) dan Komite Nasional Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Organisasi Ilegal.

Kertas Kebijakan Permainan Komersial menawarkan pandangan paling jelas tentang bagaimana regulator bermaksud mengawasi pemain, operator dan pembayaran saat perjudian legal berkembang. 

Tidak semua kebijakan telah diberlakukan dan beberapa langkah adalah rekomendasi oleh otoritas anti pencucian uang, yang disarankan untuk diterapkan oleh GCGRA.

Negara ini belum menerbitkan undang-undang federal untuk permainan, meskipun faktanya lisensi telah diberikan untuk taruhan online, taruhan olahraga, lotere dan kasino. 

Berikut adalah empat wawasan utama dari laporan tersebut: 

1. Ambang batas yang jelas untuk identifikasi pemain

Di pusat kebijakan adalah ambang batas transaksi yang tegas yang menghilangkan anonimitas dari perjudian.

Setiap pemain yang deposit atau penarikannya secara kumulatif melebihi AED11.000 ($2.995) harus sepenuhnya diidentifikasi dan dipantau melalui akun pemain yang terverifikasi. Itu berlaku di seluruh permainan online, kasino, taruhan olahraga dan lotere.

Peringkat risiko pemain harus ditetapkan saat pendaftaran, ditinjau secara berkala dan dinilai ulang jika perilaku taruhan berubah. Pemain bernilai tinggi atau "VIP" dikenakan pemeriksaan yang ditingkatkan, termasuk verifikasi sumber dana dan, dalam beberapa kasus, persetujuan manajemen senior sebelum akun dapat tetap aktif.

2. Garis keras terhadap pencucian uang

Kertas kebijakan memperkuat bahwa operator perjudian sekarang diperlakukan sebagai bisnis non-keuangan yang ditunjuk.

Operator harus menunjuk petugas pelaporan pencucian uang yang berbasis lokal, menyimpan catatan transaksi setidaknya selama lima tahun dan menyerahkan laporan aktivitas mencurigakan kepada Unit Intelijen Keuangan UEA.

• Operator lotere UEA meluncurkan merek kasino online dan taruhan
• Wynn mengiklankan lowongan pekerjaan untuk pekerja kasino UEA
• Bos MGM 'terkejut' dengan penundaan lisensi kasino untuk resor Dubai

Uang tunai, yang lama menjadi sarana favorit untuk permainan ilegal, secara eksplisit ditandai sebagai risiko. Kertas tersebut menyerukan batas, ambang batas pelaporan dan pengawasan yang ditingkatkan terhadap pemain yang sangat bergantung pada mata uang fisik.

Regulator juga merencanakan pengawasan berbasis teknologi, termasuk pengembangan Basis Data Pemain Terpadu, memungkinkan regulator untuk menemukan pola di seluruh operator daripada secara terpisah.

3. Permainan ilegal ditutup

Dokumen tersebut mengungkapkan skala penegakan yang sudah berlangsung.

Sejak diluncurkan, GCGRA mengatakan telah memblokir lebih dari 6.000 situs web perjudian ilegal dan mengambil tindakan terhadap operator lepas pantai bervolume tinggi, mengganggu sebagian besar aktivitas ilegal yang teridentifikasi.

Setiap aktivitas perjudian komersial yang tidak secara eksplisit dilisensikan dianggap ilegal. Kertas tersebut menandakan bahwa penegakan akan tetap menjadi prioritas bahkan ketika perjudian legal berkembang.

4. Lotere bandara diizinkan

Kebijakan tersebut mengklarifikasi status lotere bandara, yang lama menjadi bagian tetap di ruang keberangkatan UEA.

Operasi lotere bandara yang ada telah diizinkan untuk melanjutkan, tetapi tanpa ekspansi, dan sekarang berada di bawah pengawasan GCGRA. Itu berarti tidak ada produk baru, tidak ada pertumbuhan di luar jejak saat ini dan pengawasan regulasi penuh.