Direktur India Ditangkap atas Dugaan Penipuan Kripto Senilai $3 Juta

Gaurav Harish Mehta, yang terkait dengan M/s Sarath & Associates, sedang diselidiki atas dugaan penyalahgunaan arah aset kripto yang disita. Penipuan yang diduga melibatkan penanganan aset penipuan GainBitcoin. Aset kripto yang disita GainBitcoin senilai ₹30 crore menjadi pusat kasus ini.

Penangkapan ini menyusul investigasi terhadap penanganan yang tidak tepat dan redistribusi aset digital yang disita. Mehta, yang dikenal dengan audit forensik, terlibat karena diduga mengalihkan dana dari dompet yang dipercayakan. Penyidik kekurangan pernyataan sumber utama. "Besarnya investigasi ini menggarisbawahi kebutuhan kritis akan protokol yang kuat dalam menangani aset digital," komentar seorang penyidik yang dekat dengan penyelidikan.

Dampak finansial melibatkan penanganan dana substansial senilai ₹30 crore. Dugaan salah kelola peran penyitaan telah mendorong otoritas untuk memperketat pengawasan penipuan, menyoroti kesenjangan dalam audit forensik cryptocurrency.

Tidak ada reaksi pasar finansial langsung yang diamati. Namun, ada kekhawatiran politik dan sosial atas penanganan kripto di India, menekankan kebutuhan akan perbaikan regulasi dalam melindungi aset digital.

Penipuan GainBitcoin dari 2016 hingga 2017 terus berdampak, menggarisbawahi celah fiskal. Penipuan pemasaran multi-level telah mendorong investigasi dan audit ekstensif, mirip dengan kasus Mehta.

Para ahli memprediksi pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen aset kripto. Tren historis menunjukkan peningkatan regulasi dapat mencegah potensi penipuan, meskipun sumber berita kekurangan komentar resmi dari pemain pasar yang berpengaruh.