英国、FCAにファラージ氏のビットコイン企業との関係調査を要請

この要請は、最近37ビットコインの購入を開示したStack BTCへの彼の財務的持分とプロモーション活動に関連する市場ルール違反の可能性によるものです。一方、韓国では、金融情報分析院がユーザー本人確認の失敗や未登録の海外取引所との無許可取引を含む広範なマネーロンダリング防止違反を発見した後、規制当局がCoinoneに52億ウォン(約350万ドル)の罰金を科し、3か月間の部分的業務停止を命じました。

ファラージ氏がFCAの監視対象に

英国の政治・金融情勢は、自由民主党が金融行為監督機構(FCA)に対し、Reform UKのリーダーであるナイジェル・ファラージ氏のビットコイン資産管理会社Stack BTCとの関係について調査するよう要請した後、監視下に置かれています。この要請は、同社が約270万ドル相当の37ビットコインを購入したことを最近開示したことを受けたものです。

規制当局への正式な書簡で、自由民主党副党首のデイジー・クーパー氏は潜在的な利益相反について懸念を表明しました。彼女はFCAに対し、ファラージ氏が財務的持分を持つ企業のプロモーションコンテンツに出演することで市場ルールに違反した可能性があるかどうかを調査するよう促しました。クーパー氏は、そのような行為は市場の不正使用に相当する可能性があり、政治家が個人的利益のために金融市場を利用することは許されるべきではないと警告しました。

この論争は、ファラージ氏のStack BTCへの関与が深まっていることに一部起因しています。今年初め、彼は同社への28万6,000ドルの投資を開示し、メディア企業を通じて6.31%の所有権を確保しました。 

同社は英国の元財務大臣クワシ・クワーテング氏が会長を務めています。ビットコイン資産管理会社と見なされており、1コインあたり平均約7万2,400ドルの購入価格で68BTC以上を保有しています。

懸念は、同社の最新のビットコイン取得に関連するビデオにファラージ氏が出演し、ビットコイン資産管理会社が効果的に運営するにはビットコインを保有しなければならないと説明したことで強まりました。批評家は、直接的な財務的利害関係を持つ政治指導者によるそのような発言は、市場心理に影響を与え、彼の投資に利益をもたらす可能性があると主張しています。

この問題は、英国政治における暗号資産の役割をめぐる議論とも交差しています。クーパー氏の書簡は、暗号資産投資家クリストファー・ハーボーン氏からReform UKへの900万ポンドの寄付、およびファラージ氏の暗号資産支持政策への提唱を指摘しました。彼女は、これらの要素が総合的に、デジタル資産の政治的推進が個人または政党の財務的利益と結びついている可能性があるかどうかという疑問を提起すると示唆しました。

FCAは書簡を受け取ったことを認め、懸念を検討して直接回答すると述べました。 

韓国がCoinoneを取り締まり

韓国でも規制が中心的な役割を果たしています。同国の暗号資産セクターは再び規制圧力下にあり、国内第3位のデジタル資産取引所であるCoinoneが、マネーロンダリング防止(AML)違反の疑いで巨額の罰金と業務の部分的停止に直面しています。 

この措置は、金融委員会の下で運営される金融情報分析院(FIU)による調査の後に行われました。

現地報道によると、規制当局はCoinoneが約7万件のケースでユーザーの本人確認を適切に行わなかったことを発見しました。これは不正な金融活動を防ぐために設計されたAML要件の重大な違反です。これらの欠陥に加えて、FIUは同取引所が韓国当局に登録されていない16の海外暗号資産プラットフォームに関与する1万件以上の取引を促進したと主張しました。 

これらの取引は規制当局からの繰り返しの警告にもかかわらず続けられたと報告されており、取引所の内部統制とコンプライアンスガイドラインを遵守する意思について深刻な懸念を引き起こしました。

さらなる違反には、顧客デューデリジェンス手続きの失敗が含まれます。規制当局は、Coinoneが重要なユーザー情報が欠落していても認証プロセスを完了とマークし、本人確認が完了していない顧客の取引活動を適切に制限しなかったと主張しています。 

その結果、FIUは52億ウォン、約350万ドルに相当する罰金を科し、3か月間の部分的業務停止を発令しました。この期間中、プラットフォームは新規顧客による資金の入出金を制限されます。取引所のCEOであるチャ・ミョンフン氏も公式に叱責を受けましたが、この措置は刑事的なものではなく行政的なものです。

Coinoneは、FIUの調査結果に対応し、罰則が確定する前に異議を申し立てるために10日間の猶予が与えられています。