暗号詐欺に関連するウォレットがTRONからイーサリアムに700万ドルをブリッジ

TRONからイーサリアムに700万ドルが振替され、豚の屠殺詐欺に関連。310万ドルがプライバシーのためにTornado Cashを経由。

ウォレットが最近、TRONブロックチェーン上の複数のウォレットから700万ドルをイーサリアムに振替しました。調査員は、この資金が「豚の屠殺」として知られる暗号資産投資詐欺から発生したと疑っています。

この詐欺は、時間をかけて被害者を騙して多額の資金を投資させることがよくあります。まず、詐欺師は被害者を騙して投資させます。

その後、複数のチャネルを通じて収益を流します。さらに、資金はイーサリアムベースのプライバシーツールであるTornado Cashを通過し、トランザクションの痕跡をさらに隠します。

TRONからイーサリアムへの疑わしい振替が警告を発する

詐欺師は、複数のTRONウォレットから700万ドルを移動させた後、イーサリアムに振替しました。トランザクションパターンは、豚の屠殺詐欺でよく見られるものと一致しています。

これらの詐欺では、詐欺師はまずソーシャルメディアやメッセージングプラットフォームを通じて被害者を操作して投資させます。

時間をかけて、詐欺師は被害者に増加する金額を送金するよう促します。その後、彼らは異なるブロックチェーン間で資金を振替し、さらにその起源を隠します。

詐欺師が資金をイーサリアムに振替した後、かなりの部分をTornado Cashに移動しました。特に、このプラットフォームは送信者と受信者の間の接続を断ち切り、トランザクションの追跡を困難にします。

このプライバシー機能は、潜在的に違法な資金の起源を追跡する取り組みを複雑にするため、懸念を引き起こしています。

クロスチェーン振替と分散型取引所(DEX)の使用は、このトランザクションの複雑さを増しています。

ブロックチェーン間で資金を移動することにより、詐欺師は調査員が盗まれた資産の移動を追跡することを効果的に困難にします。この戦術は、犯罪者がブロックチェーントランザクションに対する監視の強化に適応するにつれて、より一般的になっています。

資金移動を曖昧にする上でのTornado Cashの役割

Tornado Cashは資金を混合してプライバシーを提供します。その結果、調査員はトランザクションの起源を追跡することが困難になります。

詐欺師がTornado Cashに資金を預けると、プラットフォームは送信者と受信者の間のブロックチェーンリンクを断ち切ります。

その結果、詐欺師は700万ドルのうち310万ドルをプラットフォームを通じて経由させ、その結果調査をより複雑にしました。

Tornado Cashは元々プライバシーを重視するユーザーのために構築されましたが、違法な活動に使用されることで注目を集めています。

このプラットフォームは、過去にいくつかの注目を集めるマネーロンダリング事件に関連しています。これには、北朝鮮のハッカーグループLazarusが盗んだ資金をロンダリングするためにプラットフォームを使用した事件が含まれます。

この事件におけるTornado Cashの使用は、暗号資産詐欺におけるより洗練された戦術への移行を示しています。

プラットフォームのプライバシー機能は、痕跡を隠そうとする悪質な行為者にとって魅力的です。その結果、Tornado Cashは当局の監視下にあり続け、金融犯罪に関連する調査の重要な要素であり続けています。

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疑わしい豚の屠殺詐欺の追跡

TRONからイーサリアムに振替された資金は、豚の屠殺詐欺に関連していると疑われています。

これらの詐欺は長期にわたるもので、通常、被害者を偽の暗号資産スキームに投資するよう説得することを含みます。

詐欺師が信頼を築くと、被害者により多くの金額を送金するよう促し、その後さまざまなウォレットを通じて移動されます。

この場合、資金はイーサリアムに振替される前に、TRON上の複数のウォレット間で振替されました。

この戦術は、詐欺師が盗まれた資産の移動を追跡することをより困難にするためによく使用されます。クロスチェーン振替とTornado Cashのようなプライバシーサービスの使用を組み合わせることで、トランザクションに複雑さの層が追加されます。

これらの詐欺の性質は、暗号資産投資のセキュリティーに対する懸念を引き起こしています。より多くの人々がデジタル資産に投資するにつれて、このようなスキームの被害者になるリスクが増加します。

これらの詐欺の洗練度の高まりは、暗号資産空間内でより強力なセキュリティー対策の必要性を強調しています。

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