China, VS en VAE werken samen bij zeldzame inval tegen crypto-oplichting in Dubai

Volgens Xinhua hebben politiediensten uit China, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten hun eerste gezamenlijke internationale handhavingsoperatie tegen telecom- en onlinefraude uitgevoerd in Dubai. 

Het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid zei dat de operatie negen fraudenesten ontmantelde en leidde tot 276 arrestaties.

Onderzoekers zeiden dat de groepen sociale media gebruikten om nepromantische relaties op te bouwen met slachtoffers, voordat ze hen doorverwezen naar "zogenaamde crypto-projecten met hoge rendementen." 

Het rapport zei dat slachtoffers financiële verliezen leden nadat ze geld in de schema's hadden gestuurd. Xinhua zei dat Chinese autoriteiten de operatie presenteerden als onderdeel van bredere grensoverschrijdende samenwerking tegen onlinefraude.

Crypto.news koppelt inval aan bredere FBI-zaak

Crypto.news meldde eerder dat een door de FBI geleide handhavingsactie negen crypto-fraudecentra verstoorde en leidde tot 276 arrestaties. De Dubaise politie hield 275 mensen aan, terwijl autoriteiten in Thailand één verdachte arresteerden die verbonden was aan dezelfde bredere handhavingsactie.

Het rapport zei dat Amerikaanse aanklagers in het Southern District of California meerdere verdachten hebben aangeklaagd voor draadloze fraude en witwassen van geld. Het zei ook dat onderzoekers de activiteit koppelden aan Ko Thet Company, Sanduo Group en Giant Company, die autoriteiten omschreven als bedrijven die worden gebruikt om fraudecentra te runnen.

Hoe de crypto-romancefraude werkte

Het Ministerie van Justitie zei dat de verdachten mensen in de Verenigde Staten en andere landen targetten door in de loop van de tijd vertrouwen en genegenheid op te bouwen. Daarna promoten ze crypto-investeringen en hielpen slachtoffers geld over te maken naar platforms die niet echt waren.

Het DOJ zei dat slachtoffers de controle over hun crypto verloren zodra ze geld naar de nep-platforms stuurden. Aanklagers zeiden dat het geld vervolgens werd verplaatst via andere crypto-accounts, inclusief accounts die werden beheerd door de oplichters. Het agentschap zei dat onderzoekers al miljoenen dollars aan verliezen hadden gevonden die verband houden met de zaken.

Bovendien sluit de aanpak aan op een bredere push tegen georganiseerde crypto-investeringsfraude. Het DOJ zei dat FBI San Diego het onderzoek in 2025 opende na het identificeren van bedrijven en mensen die fraudeverbindingen beheren die verband houden met cryptofraude.

FBI San Diego zei ook dat Operatie Level Up tegen april 2026 bijna 9.000 slachtoffers van crypto-investeringsfraude had geïnformeerd en naar schatting $562 miljoen had bespaard. De nieuwe arrestaties laten zien hoe wetshandhavingsinstanties nu de operators, recruiters en managers achter fraudecentra targetten, niet alleen de wallets die worden gebruikt om geld te verplaatsen.