Vietnam arresteert verdachten in onderzoek naar ONUS-cryptoschema

Vietnamese autoriteiten hebben meerdere ONUS-gerelateerde verdachten aangehouden na beschuldigingen dat zij valse promoties gebruikten en tokenhandel manipuleerden om fondsen van beleggers te verduisteren via het cryptoplatform.

Het Ministerie van Openbare Veiligheid zei donderdag dat het onderzoek gericht was op een groep die werd beschuldigd van het verkopen van digitale tokens via het Onus-platform, waarbij misleidende promoties en gecoördineerde handelsactiviteiten werden gebruikt om gebruikers aan te trekken. De autoriteiten beweren dat de groep vraag en aanbod manipuleerde en tokenprijzen aanpaste, waarbij de activa werden gepresenteerd als legitieme beleggingsmogelijkheden terwijl zij gecentraliseerde controle over hun markten behielden. 

Onderzoekers noemden verschillende verdachten in de zaak, waaronder Vuong Le Vinh Nhan, die door Vemanti wordt gekoppeld aan XPLOR, het in Singapore gevestigde moederbedrijf van ONUS Pro; Tran Quang Chien, geïdentificeerd in Vietnamese berichtgeving als de technisch beheerder van de ONUS-exchange; en Ngo Thi Thao, directeur van HanaGold Jewelry JSC.

De autoriteiten zeiden dat de verdachten worden beschuldigd van het creëren en promoten van tokens, waaronder VNDC, ONUS en HNG, via het ONUS-platform. De politie zegt dat het plan miljarden dollars van beleggers ophaalde. De autoriteiten verstrekten echter geen uitsplitsing van de verliezen. 

De zaak draagt bij aan het toezicht op cryptoactiviteiten in Vietnam, een van 's werelds meest actieve retailmarkten voor digitale activa.

Vietnam breidt ONUS-fraudeonderzoek uit

Volgens het Ministerie van Openbare Veiligheid volgen de arrestaties op een multi-agentschapsonderzoek dat meerdere steden omspant, waarbij de politie meer dan 140 personen heeft opgeroepen voor ondervraging en bewijsmateriaal in beslag heeft genomen, als onderdeel van een bredere inspanning om grootschalige crypto-gerelateerde fraudeoperaties te ontmantelen. 

Op donderdag zei Vemanti dat het kennis had genomen van de aanklachten tegen Nhan Vuong en Chien Tran via de aankondiging van het ministerie en Vietnamese media, en Amerikaanse juridische adviseurs had ingeschakeld om de situatie te beoordelen. Vemanti identificeerde Vuong als voorzitter van zijn raad van bestuur en Tran als bestuurslid.

Gerelateerd: Indiase rechtbank zegt 'geen zaak' tegen CoinDCX-oprichters bij identiteitsfraude

Het ONUS-platform presenteert zichzelf als een digitaal activaecosysteem dat handels-, staking- en beleggingsproducten aanbiedt, met naar eigen zeggen meer dan zeven miljoen gebruikers en steun van het in de VS gevestigde fintechbedrijf Vemanti Group. 

Het officiële X-account heeft meer dan 885.000 volgers. Marktdataverzamelaar CoinMarketCap vermeldt echter de ONUS-token met een zelfgerapporteerde marktkapitalisatie van ongeveer $25 miljoen, wat een kloof benadrukt tussen de omvang van vermeende verliezen en publiekelijk beschikbare tokenstatistieken.

Onus heeft geen officiële verklaring vrijgegeven over de situatie.

Cointelegraph nam contact op met Onus voor commentaar, maar had bij publicatie geen reactie ontvangen. 

India-zaak wijst op bredere risico's van oplichtersnetwerk

In een aparte zaak zei India's Central Bureau of Investigation donderdag dat het een in Mumbai gevestigde verdachte heeft gearresteerd die wordt beschuldigd van het helpen slachtoffers naar oplichterscomplexen in Myanmar te vervoeren, waar individuen naar verluidt werden gedwongen om online fraudeschema's uit te voeren, inclusief crypto-investeringsoplichterij en romantische oplichterij.

Het agentschap zei dat slachtoffers werden gelokt met banenaanbiedingen in Thailand voordat ze werden omgeleid naar oplichtingscentra in Myanmar's Myawaddy-regio, waar ze werden onderworpen aan opsluiting, intimidatie en misbruik terwijl ze werden gedwongen om wereldwijd slachtoffers te targeten.

Magazine: Banken willen Vietnam's crypto-exchanges runnen, Boyaa's $70M BTC-plan: Asia Express