Mieszkaniec Ohio, który kierował operacją oszustwa inwestycyjnego w kryptowalutach, zbierając ponad 10 milionów dolarów, został skazany przez federalnego sędziego na dziewięć lat więzienia.
Oszukańczy menedżer inwestycyjny, Rathnakishore Giri, po wyjściu na wolność będzie przez kolejne trzy lata objęty nadzorem.
Akta sądowe pokazują, że wabił inwestorów, przedstawiając się jako doświadczony trader kryptowalutowy specjalizujący się w handlu instrumentami pochodnymi na Bitcoin. Obiecywał potencjalnym inwestorom zyskowne zwroty bez żadnego ryzyka dla ich początkowej inwestycji pod jego opieką.
Za kulisami Giri prowadził klasyczny schemat Ponziego. Pieniądze od nowych inwestorów przeznaczał na spłatę poprzednich. Działo się tak, ponieważ wszystkie jego zakłady okazywały się nieudane, powodując straty dla ludzi. Wymyślał fałszywe powody do zwrotów.
W październiku 2024 roku Giri przyznał się do jednego zarzutu oszustwa elektronicznego. Jednak na tym nie poprzestał. W czasie oczekiwania na rozprawę w sprawie wyroku nadal prowadził swój proceder, prosząc kolejnych inwestorów o pieniądze i wciągając nowe ofiary w swoją sieć.
Przed poniedziałkowym wyrokiem Giri przyznał się do tych dodatkowych przewinień poprzez zaktualizowaną ugodę z Departamentem Sprawiedliwości.
Akta sądowe pokazują, że Giri przyciągał inwestorów, opowiadając o swoim rzekomym bogactwie i wystawnym stylu życia. Posiadał dwa samochody sportowe Lamborghini, Teslę i Audi R8.
Eksponował drogie zegarki, podróżował prywatnymi samolotami i przebywał w luksusowych nieruchomościach na wynajem. Zamiast przeznaczać wszystkie środki inwestorów na handel kryptowalutami, jak obiecywał, Giri wykorzystywał część funduszy na własne wydatki lub na spłatę wcześniejszych inwestorów, zgodnie z typowym schematem piramidy finansowej.
Oszustwa kryptowalutowe osiągają rekordowy poziom w całym kraju
Według raportu FBI oszustwa kryptowalutowe pochłonęły w zeszłym roku 11,4 miliarda dolarów od Amerykanów. Raport, wspomniany wcześniej przez Cryptopolitan, opisał te schematy jako rozbudowane, długotrwałe operacje wykorzystujące taktyki psychologiczne, fałszywą wiarygodność i złożoność kryptowalut, aby nakłonić ofiary do wpłacania dużych sum pieniędzy.
FBI ustaliło, że większość oszustw kryptowalutowych pochodzi od zorganizowanych grup przestępczych działających w Azji Południowo-Wschodniej. Grupy te często zmuszają ofiary handlu ludźmi do pracy przy prowadzeniu operacji oszustw. Liczba ofiar wzrosła w 2025 roku – złożono 181 565 skarg dotyczących kryptowalut, co oznacza wzrost o 21 procent.
Średnia strata na przypadek wyniosła 62 604 dolarów, co pokazuje, że ofiary zazwyczaj tracą znaczne sumy, a nie drobne kwoty.
Prawie 18 600 osób straciło ponad 100 000 dolarów każda, co sugeruje, że wiele ofiar traci oszczędności i pieniądze emerytalne. Oszustwa kryptowalutowe stanowią teraz znaczną część szerszego wzrostu liczby oszustw internetowych. Amerykanie złożyli ponad 1 milion skarg dotyczących cyberprzestępczości w 2025 roku, a łączne straty przekroczyły 20,8 miliarda dolarów.
Branża kryptowalutowa reaguje na zagrożenie
Binance, największa giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, ogłosiła, że jej systemy bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji zapobiegły stratom użytkowników przekraczającym 10,5 miliarda dolarów od początku 2025 roku do pierwszego kwartału 2026 roku.
Giełda zablokowała 22,9 miliona prób oszustw i phishingu tylko w pierwszym kwartale 2026 roku, chroniąc około 1,98 miliarda dolarów środków użytkowników.
Binance poinformowała, że oszuści coraz częściej wykorzystują technologię AI do przeprowadzania ataków. Firma podała, że 76 procent oszustw opartych na AI należy obecnie do najwyższej kategorii zarówno pod względem skali, jak i dotkliwości.
Najinteligentniejsi eksperci od kryptowalut już czytają nasz newsletter. Chcesz dołączyć? Przyłącz się do nich.
Source: https://www.cryptopolitan.com/crypto-fraudster-gets-9-years-as-it-is-still-americas-fastest-growing-crime/
