ZachXBT twierdzi, że brytyjskie sankcje HTX sprawiły, że on-chainowe oceny ryzyka stały się bez znaczenia

Analityk on-chain ZachXBT twierdzi, że sankcje HTX w Wielkiej Brytanii skaziły tak wiele portfeli, że oceny ryzyka oparte na sankcjach są już bezużyteczne do śledzenia prawdziwych przestępstw. Określił decyzję z 26 maja jako “lekko przesadzoną”.

Jego krytyka dotyczy infrastruktury zgodności, a nie samej giełdy. ZachXBT uważa, że masowe oznaczanie karze uczciwych użytkowników, a osłabia sygnały, na których polegają śledczy ścigający faktycznie nielegalne przepływy.

Dlaczego sankcje na HTX zniszczyły scoring ryzyka

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rozwoju nałożyło sankcje na Huobi Global S.A., panamską spółkę stojącą za HTX, 26 maja 2026 roku.

Decyzja objęła 18 podmiotów i oskarżyła firmę o przekazanie ponad 1,5 mld USD rosyjskim sieciom, w tym A7 i Garantex.

Po raz pierwszy Wielka Brytania zastosowała sankcje bankowe wobec giełdy kryptowalut. Brytyjskie firmy muszą teraz zamrozić i śledzić narażone środki.

ZachXBT wskazuje na zakres działania. Narzędzia do zgodności oznaczają każdy portfel, który kiedykolwiek miał styczność z HTX, nawet lata przed sankcjami.

ZachXBT porównuje to do wcześniejszych celów takich jak Hydra czy Garantex, które miały wysoki odsetek transakcji nielegalnych.

Dodaje, że HTX obsługuje dużą azjatycką bazę detaliczną. Zauważył, że narzędzia mają problem z rozróżnianiem aktywności sprzed i po nałożeniu sankcji. Ten sam motyw pojawia się w sporze z World Liberty oraz szerszych ostrzeżeniach przed ryzykiem zamrożenia USDT.

Aby podkreślić koszt alternatywny, ZachXBT twierdzi, że Wielka Brytania przeoczyła inną operację prania 1,25 mld USD przez prawdziwego przestępcę, skupiając się na giełdzie detalicznej.

Obserwuj nas na X, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami

Szkody uboczne dla użytkowników detalicznych

Jeden z poszkodowanych użytkowników poinformował, że portfele z 99,5% jego majątku zostały zablokowane w protokołach po kilku wypłatach z HTX po sankcjach.

Problem pojawił się najpierw 3 czerwca podczas blokady Hyperliquid. Potem OpenSea nałożyło restrykcje na każdy portfel w tym profilu.

ZachXBT radzi przesuwać środki o kilka kroków dalej przez zdecentralizowane mosty. Dodał, że obecnie nie da się cofnąć etykiet wysokiego ryzyka, bo protokoły przekazują decyzje zewnętrznym narzędziom, a te firmom-klientom.

Ta sytuacja sprawdza, jak regulatorzy ważą precyzyjne działania wobec szerokiego zasięgu, jaki zadziałał przy sankcjach na HTX.

Dla użytkowników z dużych giełd takich jak HTX, nadchodzące dni pokażą, czy firmy wdrożą rozróżnienie logiki sprzed i po sankcjach.

BeInCrypto Polska - ZachXBT twierdzi, że brytyjskie sankcje HTX sprawiły, że on-chainowe oceny ryzyka stały się bez znaczenia