ประเด็นสำคัญ:
- ปฏิบัติการแอตแลนติกของ NCA ได้อายัดเงินดิจิทัลที่ได้จากอาชญากรรมมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ และระบุผู้เสียหาย 20,000 รายใน 3 ประเทศ
- การฉ้อโกงคริปโทเคอเรนซีทั่วโลกมีมูลค่ารวมกว่า 45 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟิชชิงแบบขออนุมัติแพร่หลายเพียงใด
- NCA และพันธมิตรจะวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองจากปฏิบัติการแอตแลนติกต่อไปเพื่อติดตามผู้ подозреваемых และช่วยเหลือผู้เสียหายเพิ่มเติม
ปฏิบัติการแอตแลนติก: NCA จับกุมแก๊งฟิชชิงแบบขออนุมัติ อายัดเงินกว่า 12 ล้านดอลลาร์
การปฏิบัติการที่ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ชื่อว่าปฏิบัติการแอตแลนติก จัดขึ้นโดย NCA, หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ, ตำรวจแห่งมณฑลออนแทรีโอ และคณะกรรมการหลักทรัพย์ออนแทรีโอ ปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการฉ้อโกงที่เรียกว่าการฟิชชิงแบบขออนุมัติ ซึ่งอาชญากรหลอกลวงเหยื่อให้อนุญาตเข้าถึงกระเป๋าเงินผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม
เหยื่อมักถูกล่อลวงด้วยโอกาสการลงทุนคริปโทเคอเรนซีที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อพวกเขาอนุมัติธุรกรรม อาชญากรก็จะควบคุมกระเป๋าเงินดิจิทัลของพวกเขาโดยตรงและถอนเงินออกไป
มีผู้เสียหายมากกว่า 20,000 รายถูกระบุตัวตนในสหราชอาณาจักร แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ผู้สอบสวนยังทำแผนที่คริปโทเคอเรนซีที่ถูกขโมยมากกว่า 45 ล้านดอลลาร์จากแผนการฉ้อโกงทั่วโลก
ผู้เสียหายรายหนึ่งในสหราชอาณาจักรที่ระบุได้ระหว่างปฏิบัติการเชื่อว่าสูญเสียมากกว่า 52,000 ปอนด์จากแผนการนี้
NCA: 'เรารู้ว่าผู้ฉ้อโกงดำเนินการทั่วโลก'
NCA เป็นเจ้าภาพหน่วยงานที่เข้าร่วมที่สำนักงานใหญ่ในลอนดอน การแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้สอบสวนและพันธมิตรภาคเอกชนสามารถติดตามธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและระบุผู้เสียหายในขณะที่เงินยังสามารถกู้คืนได้
ตำรวจนครลอนดอน, สำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ เข้าร่วมปฏิบัติการพร้อมกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมเอกชน
ไมลส์ บอนฟิลด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนของ NCA กล่าวว่าปฏิบัติการนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อหน่วยงานระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมเอกชนทำงานร่วมกัน เขากล่าวว่าการปฏิบัติการนี้ช่วยปกป้องผู้เสียหายหลายพันรายในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ และหยุดยั้งอาชญากรก่อนที่จะสามารถโอนเงินเพิ่มเติมได้
"เรารู้ว่าผู้ฉ้อโกงดำเนินการทั่วโลก และ NCA ร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศของเราจะติดตามพวกเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน" บอนฟิลด์กล่าว
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนคาดว่าจะเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ต่อต้านการฉ้อโกงของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ประกาศเมื่อเดือนที่แล้ว กลยุทธ์นี้ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้ และความเชี่ยวชาญในทั้งอุตสาหกรรมและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สามารถเข้าแทรกแซงกรณีฉ้อโกงที่กำลังดำเนินการได้เร็วขึ้น
NCA และพันธมิตรเน้นย้ำว่าพวกเขาจะวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองที่รวบรวมได้ระหว่างปฏิบัติการแอตแลนติกต่อไปเพื่อสนับสนุนผู้เสียหายที่ระบุได้และสร้างคดีอาชญากรรม
การฟิชชิงแบบขออนุมัติกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ใช้โดยนักต้มตุ้นคริปโทในปีที่ผ่านมา ผู้เสียหายมักไม่รู้ตัวว่าพวกเขาได้ลงนามยินยอมให้เข้าถึงกระเป๋าเงินจนกว่าเงินจะหายไปแล้ว
แหล่งที่มา: https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
