เจาะลึกตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน: การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำสูงสุดคนใหม่

การสอบสวนชิ้นใหม่ของรอยเตอร์สได้ตั้งคำถามร้ายแรงเกี่ยวกับ Nobitex ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน โดยระบุว่าเป็นช่องทางหลักในระบบการเงินคู่ขนานที่ช่วยโยกย้ายเงินเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยอาศัยทั้งสถาบันที่เชื่อมโยงกับฝ่ายความมั่นคงของประเทศและผู้ใช้ทั่วไป

ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้น รายงานระบุว่าตลาดแลกเปลี่ยนนี้ถูกควบคุมโดยบุตรชายสองคนจากตระกูล Kharrazi ที่มีอิทธิพล ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองและศาสนาที่มีอำนาจและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน 

การเคลื่อนไหวของคริปโตที่เชื่อมโยงกับมาตรการคว่ำบาตร

Nobitex เปิดตัวในปี 2018 โดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งก่อตั้งธุรกิจภายใต้ชื่อสกุลอื่น ตามรายงานของรอยเตอร์ส บริษัทอ้างว่ามีผู้ใช้งานประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งมากกว่า 10% ของประชากรอิหร่าน 

รอยเตอร์สรายงานว่าชาวอิหร่านทั่วไปหันมาใช้แพลตฟอร์มนี้เนื่องจากเผชิญกับ "ค่าเงินเรียลที่อ่อนแอและภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ" รวมถึงอุปสรรคที่ทำให้การเข้าถึงบริการธนาคารแบบดั้งเดิมยากขึ้น 

ในขณะเดียวกัน รอยเตอร์สระบุว่าตลาดแลกเปลี่ยนได้ประมวลผลธุรกรรมมูลค่า "หลายสิบล้านถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์" ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงธนาคารกลางของอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC)

การสอบสวนยังเพิ่มเติมว่า Nobitex ไม่ได้ให้บริการเพียงแค่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นเส้นทางสำหรับรัฐอิหร่านในการโอนเงินให้พันธมิตรนอกระบบธนาคารแบบดั้งเดิมอีกด้วย 

รอยเตอร์สอ้างอิงส่วนหนึ่งของข้อกล่าวหานี้จากการวิเคราะห์บล็อกเชนที่ดำเนินการโดย Crystal Intelligence รวมถึงการสัมภาษณ์นักสืบทางการเงินเอกชนสี่คน เพื่อทำความเข้าใจว่าตลาดแลกเปลี่ยนดำเนินงานอย่างไรในทางปฏิบัติ รอยเตอร์สได้พูดคุยกับชาวอิหร่านเก้าคนที่ระบุว่าเคยทำงานให้หรือร่วมกับ Nobitex

Nobitex โต้กลับ

อดีตพนักงานหกคนที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สระบุว่าพวกเขาเชื่อว่าตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตถูกใช้โดยรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงของอิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของตะวันตก 

Nobitex ปฏิเสธข้อกล่าวหานั้น โดยบอกกับรอยเตอร์สว่าไม่เคยมีข้อตกลงใดๆ กับหน่วยงานรัฐบาลอิหร่านใดๆ และไม่มีพนักงานคนใดที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สทราบเรื่องดังกล่าว

ในการตอบสนอง Nobitex ระบุว่าตนเองกลับต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญที่กำหนดโดยรัฐบาลอิหร่าน ตลาดแลกเปลี่ยนอ้างถึงการบุกค้นสำนักงาน การบล็อกโดเมน และการปิดช่องทางธนาคาร Nobitex โต้แย้งว่าการกระทำเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าตนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

รายงานยังเชื่อมโยงพี่น้องที่อยู่เบื้องหลัง Nobitex กับกลุ่มปกครองของอิหร่านผ่านประวัติครอบครัว Ali และ Mohammad Kharrazi เป็นรุ่นที่สามของครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำประเทศนับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามในปี 1979 รายงานระบุว่าตระกูล Kharrazi ได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้นำสูงสุดและดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง การทูต และศาสนา

ที่น่าสังเกตคือ ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านยังคงประมวลผลธุรกรรมต่อไปในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และยังคงดำเนินงานแม้ในช่วงที่รัฐบาลสั่งปิดอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศและเกิดไฟฟ้าดับในวงกว้างในเตหะราน 

ตามรายงานของบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนสามแห่งที่ติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Nobitex และตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตอื่นๆ Nobitex จัดการธุรกรรมมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งคิดเป็นประมาณ 20% ของกิจกรรมปกติ 

อย่างไรก็ตาม การประมาณการเกี่ยวกับปริมาณกิจกรรมของ Nobitex ที่อาจเกี่ยวข้องกับการโอนเงินที่ผิดกฎหมายนั้นแตกต่างกันอย่างมาก Elliptic ประมาณว่ามีการประมวลผลผ่านตลาดแลกเปลี่ยน 366 ล้านดอลลาร์ Chainalysis ประมาณตัวเลขอยู่ที่ราว 68 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Crystal Intelligence ประมาณว่ามีการโอนโดยตรงจากกระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรมูลค่า 22 ล้านดอลลาร์ 

ภาพประกอบจาก OpenArt, กราฟจาก TradingView.com