อิหร่าน Nobitex โยกย้ายเงิน 2.3 พันล้านดอลลาร์ผ่านเครือข่ายคริปโตที่เชื่อมโยงกับทรัมป์

Nobitex ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน ดำเนินธุรกรรมอย่างน้อย 2.3 พันล้านดอลลาร์บน Tron และ BNB Chain นับตั้งแต่ปี 2023 จากการสืบสวนบล็อกเชนโดย Reuters

เครือข่ายทั้งสองสร้างขึ้นโดย Justin Sun และ Changpeng Zhao มหาเศรษฐีคริปโตสองรายที่ยังให้การสนับสนุนในช่วงแรกแก่ World Liberty Financial โปรเจกต์คริปโตของครอบครัว Trump

เงินยังคงไหลผ่านเชนเหล่านั้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลยังคงทำสงครามกับอิหร่านต่อไป

ผู้ใช้ชาวอิหร่านส่งเงินหลายพันล้านผ่านเชนที่เชื่อมโยงกับ Sun และ Zhao

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 Nobitex ดำเนินธุรกรรมมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์บน Tron และยังดำเนินธุรกรรมอย่างน้อย 317 ล้านดอลลาร์บน BNB Chain เครือข่ายที่เคยรู้จักกันในชื่อ Binance Smart Chain

นับตั้งแต่สงครามของ Trump เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ มีเงินอย่างน้อย 22.6 ล้านดอลลาร์ผ่าน Nobitex บน BNB Chain ในขณะที่อย่างน้อย 550,000 ดอลลาร์ผ่าน Tron

Nobitex ถูกใช้โดยชาวอิหร่านทั่วไปและองค์กรอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร และถูกกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของพี่น้องสองคนจากครอบครัวอิหร่านที่มีอำนาจซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน

แต่ Nobitex ปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับรัฐบาลอิหร่าน รวมถึงการช่วยเหลือรัฐ โดยระบุว่าเงินที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่ผ่านแพลตฟอร์มของตนเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการอนุมัติหรือรับรู้จากฝ่ายบริหาร

อย่างไรก็ตาม ตลาดแลกเปลี่ยนนี้เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานคริปโตของอิหร่านมาตั้งแต่ปี 2022 เมื่อมีรายงานว่าคริปโตมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์ผ่านระหว่าง Nobitex และ Binance ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2022

ประมาณสามในสี่ของกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านใช้สกุลเงินคริปโตของ Tron เนื่องจาก Nobitex ถูกกล่าวหาว่าบอกกับลูกค้าว่าคริปโตที่ใช้ Tron เป็นฐานสามารถช่วยให้พวกเขาซื้อขายได้แบบไม่เปิดเผยตัวตนโดยไม่ "เสี่ยงต่อสินทรัพย์เนื่องจากการคว่ำบาตร"

John Reed Stark อดีตหัวหน้าสำนักงานบังคับใช้กฎหมายอินเทอร์เน็ตของ SEC เรียกการใช้เชนเหล่านั้นโดยสถาบันในประเทศที่ทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาว่าเป็น "ความขัดแย้งที่น่าตลก" เขากล่าวว่า "หน่วยงานที่ทำการจัดหาเงินทุนคริปโตผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้คือหน่วยงานเดียวกับที่ประธานาธิบดีพยายามเอาชนะในสงคราม"

ทำเนียบขาวปฏิเสธการเชื่อมโยงดังกล่าว โฆษก Anna Kelly กล่าวว่า "ความพยายามประหลาดของ Reuters ที่จะเชื่อมโยงประธานาธิบดี Trump กับระบบธนาคารของอิหร่านนั้นน่าหัวเราะอย่างยิ่ง" เธอส่งคำถามไปยัง World Liberty Financial

โฆษกของ World Liberty กล่าวว่าบริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับ Nobitex และปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐฯ เธอกล่าวว่า "World Liberty ไม่ได้เป็นเจ้าของ ดำเนินการ หรือควบคุม Tron ในทางใดทางหนึ่ง และไม่มีอำนาจเหนือธุรกรรมที่ดำเนินการบนเครือข่ายนั้น"

World Liberty ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในวงการคริปโตในขณะที่อิหร่านใช้เครือข่ายเดียวกัน

Ana Nicoara โฆษกของ BNB Chain กล่าวว่า "BNB Chain เป็นบล็อกเชนสาธารณะที่ไม่มีการอนุญาต ดูแลรักษาโดยชุมชนผู้ตรวจสอบทั่วโลกที่เป็นอิสระ ไม่ใช่ตลาดแลกเปลี่ยน ไม่ใช่บริษัท และไม่ใช่ Binance"

ในขณะที่โฆษกของ Tron กล่าวว่าเครือข่ายเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีและไม่สามารถ "ตรวจสอบและสืบสวนผู้ใช้ทุกคนและธุรกรรมทุกรายการ" หรือหยุดการซื้อขายทุกรายการได้

เธอกล่าวว่า Justin ช่วยสร้างโปรแกรมบังคับใช้กฎหมายที่ได้อายัด "หลายร้อยล้าน" ดอลลาร์ในกองทุน รวมถึงสินทรัพย์ที่ "เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและการจัดหาเงินทุนให้ผู้ก่อการร้าย"

ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตอย่าง Binance ให้ผู้ใช้ซื้อและซื้อขายเหรียญ บล็อกเชนอย่าง Tron และ BNB Chain บันทึกกิจกรรมกระเป๋าเงินบนบัญชีแยกประเภทสาธารณะ พวกเขาโฮสต์สินทรัพย์หลายประเภท รวมถึงเหรียญดั้งเดิมและสเตเบิลคอยน์อย่าง Tether กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของปริมาณรวมบนทั้งสองเครือข่าย

Sanders และผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตอิหร่านอีกคนกล่าวว่าธนาคารกลางของอิหร่านใช้ Tron และ BNB Chain สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรธนาคารดังกล่าวในปี 2019 จากข้อกล่าวหาว่าให้เงินหลายพันล้านดอลลาร์แก่ IRGC และ Hezbollah

รายงานเดือนมกราคมโดย Elliptic และผู้เชี่ยวชาญอิหร่านสองคนระบุว่าธนาคารกลางซื้อ Tether มูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ผ่าน Tron ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 ถึงเดือนมิถุนายน 2025

Elliptic ถูกกล่าวหาว่าระบุว่าประมาณ 347 ล้านดอลลาร์จากจำนวนดังกล่าวถูกส่งไปยัง Nobitex ผ่าน Tron ในช่วงหกเดือนแรกของปีที่แล้ว ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าธนาคารยังแปลงสเตเบิลคอยน์เป็นเหรียญอื่นและใช้เชนอื่น รวมถึง BNB Chain ก่อนจะส่งบางส่วนกลับไปยัง Nobitex และตลาดแลกเปลี่ยนอื่นๆ

นับตั้งแต่ Nobitex เริ่มดำเนินการในปี 2018 นักวิเคราะห์ประมาณการว่าได้ดำเนินธุรกรรมหลายสิบล้านถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งเชื่อมโยงกับธนาคารกลางของอิหร่านและ IRGC

Tether กล่าวว่าได้อายัดที่อยู่กระเป๋าเงินหลายแห่งที่เชื่อมโยงกับ Nobitex หลังจากอิสราเอลขอให้ดำเนินการดังกล่าว สำนักงานแห่งชาติเพื่อต่อต้านการจัดหาเงินทุนให้ผู้ก่อการร้ายของอิสราเอลไม่แสดงความคิดเห็น Tether กล่าวว่าตลาดแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มต้องจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อโทเคนซื้อขายในตลาดรอง

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ยังถอยออกจากการบังคับใช้กฎหมายคริปโตหลังจาก Trump เข้ารับตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ยุติคดีฉ้อโกงกับ Justin ในเดือนมีนาคมด้วยเงิน 10 ล้านดอลลาร์ โดยไม่มีการรับสารภาพว่ากระทำผิด

นักคิดคริปโตที่ฉลาดที่สุดอ่านจดหมายข่าวของเราแล้ว ต้องการเข้าร่วมไหม? เข้าร่วมกับพวกเขา