อินเดียบุกทลายเครือข่ายคริปโตมูลค่า 226 โกรร์รูปี เชื่อมโยงยาเสพติดและการจัดหาเงินทุนให้กลุ่มก่อการร้าย

โพสต์ อินเดียบุกทลายเครือข่ายคริปโตมูลค่า ₹226 โครร์ ที่เชื่อมโยงกับยาเสพติดและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ปรากฏครั้งแรกบน Coinpedia Fintech News

รายงานระบุว่าอินเดียได้เปิดโปงเครือข่ายคริปโตขนาดใหญ่มูลค่า ₹226 โครร์ ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการนำเสนอโดยสื่อท้องถิ่นและกำลังดึงดูดความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมคริปโต เนื่องจากมีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่เน้นความเป็นส่วนตัวและโครงสร้างพื้นฐาน dark web

ตามรายงาน นักสืบจาก Gujarat Cyber เป็นผู้นำคดีนี้ และได้ติดตามกระเป๋าเงินที่น่าสงสัยหลายรายการที่เชื่อมโยงกับทั้งหน่วยงานในอินเดียและต่างประเทศแล้ว

รายงานระบุว่า Monero มีบทบาทสำคัญอย่างมาก

เจ้าหน้าที่อ้างว่าเครือข่ายนี้พึ่งพา Monero อย่างหนัก ซึ่งเป็นหนึ่งในเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัวมากที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโต

ต่างจาก Bitcoin และบล็อกเชนสาธารณะอื่น ๆ ธุรกรรมของ Monero ได้รับการออกแบบมาเพื่อซ่อนยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน ประวัติธุรกรรม และตัวตนของผู้ส่ง-ผู้รับ ชั้นความเป็นส่วนตัวดังกล่าวทำให้ Monero ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้ที่ต้องการความไม่เปิดเผยตัวตน แต่ก็ดึงดูดการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นกัน

เจ้าหน้าที่รายงานว่าผู้ถูกกล่าวหาใช้ Monero เพื่อปกปิดเส้นทางธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย

เผยความเชื่อมโยงกับ Dark Web และ Hawala

นักสืบอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวแผ่ขยายไปยังหลายช่องทาง รวมถึงตลาด dark web และเครือข่าย hawala ข้ามพรมแดน

ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Gujarat Cyber:

• มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านแพลตฟอร์ม dark web ที่ผิดกฎหมาย
• มีรายงานว่าใช้เส้นทาง hawala ข้ามพรมแดนสำหรับการโอนเงิน
• กิจกรรมของกระเป๋าเงินเชื่อมโยงกับ Ahmedabad, Mumbai และกลุ่มอาชญากรรมระหว่างประเทศ
• ธุรกรรมหลายรายการถูกติดตามกลับไปยังตลาดซื้อขายยาเสพติดออนไลน์ที่ถูกกล่าวหา

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้การผสมผสานระหว่างการโอนคริปโตและระบบการเงินใต้ดินแบบดั้งเดิมเพื่อเคลื่อนย้ายเงินโดยหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

Privacy Coins เผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น

คดีล่าสุดนี้กำลังทำให้การถกเถียงเกี่ยวกับ privacy coins และการกำกับดูแลคริปโตทวีความเข้มข้นขึ้นอีกครั้ง

รัฐบาลทั่วโลกได้เพิ่มแรงกดดันต่อการแลกเปลี่ยนและบริษัทบล็อกเชนเพื่อเสริมสร้างการยืนยัน KYC การปฏิบัติตาม AML การตรวจสอบกระเป๋าเงิน และการเฝ้าระวังธุรกรรม คดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลแบบไม่ระบุตัวตนมักตอกย้ำความกังวลในหมู่ผู้กำกับดูแลว่าสินทรัพย์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวอาจถูกนำไปใช้ในการจัดหาเงินทุนที่ผิดกฎหมาย

แม้ว่าหลายคนในชุมชนคริปโตยังคงโต้แย้งว่าเทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์ไม่สามารถหยุดได้ แต่เหตุการณ์เช่นนี้มีแนวโน้มที่จะเร่งให้มีการเรียกร้องการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับธุรกรรมคริปโตแบบไม่ระบุตัวตน

ในขณะนี้ การสืบสวนเน้นย้ำถึงความตึงเครียดระดับโลกที่เพิ่มขึ้นระหว่างความเป็นส่วนตัวทางการเงินและการกำกับดูแลของรัฐบาล เมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลถูกผนวกรวมเข้ากับระบบการเงินโลกอย่างลึกซึ้งมากขึ้น