กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร Nobitex ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ที่สุดของอิหร่าน

TLDR

• กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตร Nobitex, Wallex, Bitpin และ Ramzinex โดยเพิ่มรายชื่อเข้าสู่บัญชี Specially Designated Nationals
• การกำหนดดังกล่าวห้ามบุคคลและบริษัทสหรัฐฯ ที่ใช้ระบบดอลลาร์จากการให้บริการทางการเงินแก่การแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้
• เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเชื่อมโยง Nobitex กับธุรกรรมของ IRGC ที่ถูกกล่าวหา การชำระเงินแรนซัมแวร์ และความพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
• รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Scott Bessent กล่าวว่ากระทรวงได้ยึดสินทรัพย์คริปโตจากการแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินของอิหร่านมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้ง
• กระทรวงการคลังยังเตือนบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินสำหรับการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่านหลายแห่ง โดยเพิ่มรายชื่อเข้าสู่บัญชีดำในฐานะส่วนหนึ่งของมาตรการต่อเนื่องต่อกรุงเตหะราน

ตามรายงานของสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลัง Nobitex, Wallex, Bitpin และ Ramzinex ได้ถูกเพิ่มเข้าสู่บัญชี Specially Designated Nationals พร้อมกับผู้บริหารบางรายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มดังกล่าว การกำหนดนี้ห้ามบุคคล บริษัทสหรัฐฯ และทุกฝ่ายที่ใช้ระบบการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากการทำธุรกรรมทางการเงินกับการแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้

Nobitex ถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

ในบรรดาแพลตฟอร์มที่ถูกระบุ Nobitex เป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน กระทรวงการคลังระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นผลมาจากการค้นพบที่เชื่อมโยง Nobitex กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ในแถลงการณ์ เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังอ้างถึงการเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหากับความพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร การชำระเงินแรนซัมแวร์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ผูกพันกับ IRGC

กระทรวงยังระบุเพิ่มเติมว่า Nobitex มีบทบาทในการโอนสินทรัพย์ออกจากอิหร่านหลังจากที่ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นปีนี้ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่วอชิงตันเพิ่มแรงกดดันต่อเตหะราน

ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Scott Bessent กล่าวว่ากระทรวงได้ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลจากการแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินของอิหร่านมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ความตึงเครียดกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น Bessent ระบุว่าการยึดดังกล่าวเป็นผลจากความพยายามบังคับใช้กฎหมายภายใต้โครงการคว่ำบาตรปัจจุบัน

ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร Bessent กล่าวว่ารัฐบาลอิหร่านได้ใช้เทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและโอนความมั่งคั่งออกไปต่างประเทศ เขาอธิบายว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศกำลังเสื่อมถอยลง และเชื่อมโยงสภาวะดังกล่าวกับสิ่งที่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์กดดันสูงสุดของประธานาธิบดี Donald Trump

คำเตือนเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ

ในประกาศเดียวกัน กระทรวงการคลังเตือนบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายในการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่านสำหรับการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังกล่าวว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการชำระค่าผ่านทางในสกุลเงินดั้งเดิม สินทรัพย์ดิจิทัล การแลกเปลี่ยนสิ่งของ การแลกเปลี่ยนแบบไม่เป็นทางการ หรือแม้แต่การบริจาคที่นำเสนอเป็นเงินสมทบการกุศล

กระทรวงเพิ่มเติมว่าการแบ่งปันข้อมูลเรือที่ละเอียดอ่อนอาจทำให้บริษัทเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรหากความร่วมมือดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอิหร่าน

เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังอธิบายว่าการกำหนดล่าสุดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่องที่มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายการเงินของอิหร่าน การเพิ่มรายชื่อการแลกเปลี่ยนและบุคคลที่ระบุไว้ในรายการคว่ำบาตร ทำให้หน่วยงานสหรัฐฯ บล็อกการเข้าถึงระบบการเงินอเมริกันของพวกเขา และเตือนบริษัทระดับโลกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มดังกล่าวอาจมีผลทางกฎหมายที่ร้ายแรง

The post US Treasury Sanctions Iran's Largest Crypto Exchange Nobitex appeared first on CoinCentral.