สัญญาณเตือนเป็นสิ่งที่สาธารณชนรับรู้ได้ — แต่เหยื่อไม่เคยมองเห็นมันเลย

ชายหม้ายวัย 68 ปีจากฮูสตันสูญเสียเงินมากกว่า 200,000 ดอลลาร์ หลังจากตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับ Goliath Ventures Inc.

ตามคำให้การของเหยื่อ เขาได้รู้จักโอกาสนี้ผ่านผู้หญิงที่พบบนเว็บไซต์หาคู่ ผู้หญิงรายนั้นอ้างว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสร้างความไว้วางใจผ่านการสนทนาและการโทรวิดีโอทุกวัน เมื่อเวลาผ่านไป เธอเริ่มพูดถึงสกุลเงินดิจิทัลและโอกาสการลงทุน และในที่สุดก็ชักชวนให้เขาเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มที่เธออ้างว่าเกี่ยวข้องกับ Goliath Ventures Inc.

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น บัญชีการลงทุนในช่วงแรกดูเหมือนได้รับเครดิตโปรโมชันและแสดงผลกำไรอย่างรวดเร็ว เหยื่อยังสามารถถอนเงินจำนวนเล็กน้อยได้สำเร็จ ซึ่งยิ่งตอกย้ำความเชื่อของเขาว่าการลงทุนนั้นถูกต้องตามกฎหมาย จากความสำเร็จที่ปรากฏ เขาจึงลงทุนประมาณ 200,000 ดอลลาร์โดยใช้เงินออมส่วนตัวและเงินที่กู้ยืมมา 

เมื่อเวลาผ่านไป ยอดเงินในบัญชีรายงานว่าเพิ่มขึ้นเกิน 1.2 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาพยายามถอนเงินจำนวนมาก เขาได้รับแจ้งว่าต้องชำระภาษี ค่าธรรมเนียมการยืนยันตัวตน และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถปล่อยเงินได้ หลังจากชำระเงินเพิ่มเติมแล้ว เขาก็สูญเสียการเข้าถึงบัญชี และการสื่อสารกับบุคคลที่แนะนำโอกาสนี้ให้เขาก็ขาดการติดต่อ

Goliath Ventures Inc ถูกอ้างถึงทางออนไลน์ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการลงทุน แต่เช่นเดียวกับโอกาสการลงทุนใดๆ บุคคลควรตรวจสอบสถานะการกำกับดูแล ข้อมูลบริษัท ใบอนุญาต และรายละเอียดความเป็นเจ้าของอย่างอิสระก่อนที่จะลงทุนเงิน

หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เหยื่อได้ขอความช่วยเหลือจาก Volteyes บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บล็อกเชน การติดตามสินทรัพย์ และการสนับสนุนการกู้คืนทรัพย์สิน ผ่านความพยายามในการสืบสวนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีรายงานว่าสามารถกู้คืนเงินที่สูญเสียไปได้บางส่วน ช่วยให้เหยื่อเริ่มต้นฟื้นฟูสถานะทางการเงินได้

สัญญาณเตือนที่ควรระวัง 

• บุคคลที่คุณพบทางออนไลน์รีบเริ่มพูดคุยเรื่องโอกาสการลงทุน
• คนแปลกหน้าให้คำแนะนำการลงทุนอย่างละเอียดผ่านแอปส่งข้อความหรือการโทรวิดีโอ 
• แพลตฟอร์มแสดงผลตอบแทนสูงผิดปกติโดยมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย 
• การถอนเงินต้องชำระภาษี เงินฝาก หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก่อนที่จะปล่อยเงิน
• ข้อมูลบริษัท ความเป็นเจ้าของ หรือข้อมูลการกำกับดูแลยากต่อการตรวจสอบ 
• มีการกดดันให้ลงทุนจำนวนมากขึ้นหลังจากประสบความสำเร็จในช่วงแรก 

ปกป้องตัวเอง

ก่อนลงทุนกับแพลตฟอร์มหรือบริษัทออนไลน์ใดๆ ควรค้นคว้าข้อมูลอย่างอิสระ ตรวจสอบการจดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และระมัดระวังผู้ที่นำความโรแมนติก มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวมาผสมกับคำแนะนำทางการเงิน การใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงินสามารถช่วยป้องกันความสูญเสียทางการเงินอย่างมหาศาลและความเครียดทางจิตใจได้

The Warning Signs Were Public — But the Victim Never Saw Them ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกใน Coinmonks บน Medium ซึ่งผู้คนยังคงสนทนาต่อเนื่องโดยการไฮไลต์และตอบสนองต่อเรื่องราวนี้