อดีต CFO ถูกจำคุกหลังโอนเงินบริษัท 35 ล้านดอลลาร์ไปลงทุนในคริปโต — แล้วตลาดก็พังลง

สรุปสั้น ๆ

• อดีต CFO Nevin Shetty ลักลอบโอนเงินบริษัท 35 ล้านดอลลาร์ไปลงทุนในคริปโตโดยไม่แจ้งคณะกรรมการ
• เงินถูกนำไปวางไว้ในแพลตฟอร์มให้กู้ยืม DeFi ที่สัญญาผลตอบแทน 20% หรือมากกว่า
• การล่มสลายของระบบนิเวศ Terra ทำให้เงินลงทุนเหลือเกือบศูนย์ภายในเดือนพฤษภาคม 2022
• Shetty ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายไฟ 4 ข้อหาและถูกตัดสินจำคุก 2 ปี
• การฉ้อโกงทำให้พนักงานประมาณ 60 คนตกงานและเกือบทำให้บริษัทล้มละลาย

Nevin Shetty อดีต CFO ของสตาร์ทอัพซอฟต์แวร์ในซีแอตเทิล ถูกตัดสินจำคุกในเรือนจำกลาง 2 ปี เนื่องจากลักลอบโอนเงินบริษัท 35 ล้านดอลลาร์ไปลงทุนในคริปโตที่เขาควบคุม

ผู้พิพากษาศาลกลางในซีแอตเทิลพิพากษาคดีหลังจากการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน 9 วันที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2025 Shetty ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายไฟ 4 ข้อหา

Shetty เข้าร่วมบริษัทในเดือนมีนาคม 2021 ในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่เข้มงวดซึ่งกำหนดให้เก็บเงินไว้ในบัญชีที่ปลอดภัยและอนุรักษ์นิยม เช่น กองทุนตลาดเงิน

แม้จะช่วยเขียนนโยบายนั้นด้วยตนเอง แต่ Shetty ก็เปิดธุรกิจคริปโตเสริมที่เรียกว่า HighTower Treasury ในช่วงต้นปี 2022 ซึ่งไม่มีลูกค้ารายอื่น

ในเดือนเมษายน 2022 หลังจากได้รับการบอกว่าเขาจะถูกถอดถอนจากตำแหน่ง CFO เนื่องจากความกังวลเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน Shetty จึงลงมือ ระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึง 12 เมษายน 2022 เขาใช้การโอนเงินทางสายจากสาขาธนาคาร Chase ใกล้บ้านเพื่อโอนเงิน 35,000,100 ดอลลาร์ไปยัง HighTower Treasury

ผู้บริหารหรือสมาชิกคณะกรรมการคนอื่น ๆ ไม่มีใครทราบเกี่ยวกับการโอนเงินในเวลานั้น

Shetty จากนั้นได้นำเงินไปลงทุนในแพลตฟอร์มให้กู้ยืมแบบกระจายอำนาจ หรือ DeFi แพลตฟอร์มเหล่านี้สัญญาผลตอบแทน 20% หรือมากกว่า

ในเดือนแรก การลงทุนได้ผลกำไรประมาณ 133,000 ดอลลาร์

เมื่อตลาดคริปโตล่มสลาย

ความสำเร็จในช่วงแรกนั้นไม่ได้คงอยู่นาน การล่มสลายของระบบนิเวศ Terra ในเดือนพฤษภาคม 2022 ได้จุดชนวนให้ตลาดคริปโตขนาดใหญ่ล่มสลาย ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2022 มูลค่าการลงทุนของ Shetty ได้ลดลงเหลือเกือบศูนย์

เมื่อเงิน 35 ล้านดอลลาร์หายไปโดยพื้นฐาน Shetty จึงบอกผู้บริหารเพื่อนร่วมงานสองคนถึงสิ่งที่เขาได้ทำ เขาถูกไล่ออกทันที

ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ Tana Lin กล่าวว่าการฉ้อโกงมีผลที่ตามมาอย่างร้ายแรง เงินที่หายไปบังคับให้บริษัทต้องเลิกจ้างพนักงานประมาณ 60 คนและเกือบจะผลักดันให้บริษัทล้มละลายโดยสิ้นเชิง

Shetty ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงทางสายไฟในเดือนพฤษภาคม 2023 เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในเดือนพฤศจิกายน 2025 หลังจากการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนและถูกตัดสินโทษในเดือนมีนาคม 2026

คดีฉ้อโกงคริปโตยังคงดำเนินต่อในศาลสหรัฐ

คดีนี้เป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตที่มีชื่อเสียงหลายคดีที่ได้ดำเนินการผ่านศาลสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried ถูกตัดสินจำคุก 25 ปีในปี 2024 ทีมกฎหมายของเขายื่นอุทธรณ์ และ ณ วันศุกร์ ศาลอุทธรณ์สหรัฐสำหรับวงจรที่สองยังไม่ได้ออกคำตัดสินหลังจากรับฟังข้อโต้แย้งในเดือนพฤศจิกายน

นอกจากโทษจำคุก 2 ปีแล้ว Shetty ยังถูกสั่งให้ชำระคืนเงินเต็มจำนวน 35 ล้านดอลลาร์ เขายังจะต้องอยู่ภายใต้การปล่อยตัวแบบมีผู้คุมประพฤติเป็นเวลา 3 ปีหลังจากพ้นโทษ

บทความ อดีต CFO ถูกจำคุกเพราะโอนเงินบริษัท 35 ล้านดอลลาร์ไปลงทุนในคริปโต — จากนั้นตลาดก็ล่มสลาย ปรากฏครั้งแรกที่ CoinCentral