ศาลสหรัฐฯ ยกฟ้องคคดีฟอกเงินสองคดี

ประเด็นสำคัญ:

• Binance ชี้แจงว่าศาลกลางสหรัฐฯ ยืนยันการยกฟ้องคดีต่อต้านการก่อการร้ายและการฟอกเงินสองคดีที่ยื่นต่อบริษัทและผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao โดยอ้างเหตุผลทางกฎหมายไม่เพียงพอ
• คำตัดสินมาจากศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของนิวยอร์กและศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตเหนือของอลาบามา โดยปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ยื่นโดยโจทก์หลายร้อยคน
• การพัฒนานี้เกิดขึ้นในขณะที่ Binance ดำเนินคดีทางกฎหมายต่อเนื่องกับ The Wall Street Journal เกี่ยวกับรายงานที่กล่าวหาการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

ท่ามกลางความขัดแย้งที่ดำเนินต่อเนื่องและข้อพิพาทกับ The Wall Street Journal, Binance ชี้แจงว่าคดีต่อต้านการฟอกเงินสองคดีที่ยื่นต่อเว็บเทรดถูกยกฟ้องโดยศาลสหรัฐฯ

ตามโพสต์ที่เว็บเทรดแชร์บน X คดีความแยกต่างหากที่ยื่นโดยโจทก์หลายร้อยคนถูกยกฟ้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยศาลกลางในสหรัฐอเมริกา คำตัดสินมาจากศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของนิวยอร์กและศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตเหนือของอลาบามา ศาลทั้งสองปฏิเสธข้อเรียกร้องที่กล่าวหา Binance และผู้ก่อตั้งว่าอนุญาตให้มีกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

คดีนี้พยายามให้บริษัทต้องรับผิดชอบภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย โจทก์อ้างว่าบริษัทได้อนุญาตธุรกรรมทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ผิดกฎหมาย แต่ศาลตัดสินว่ามาตรฐานทางกฎหมายที่จำเป็นในการพิสูจน์ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

Binance ดำเนินการต่อต้านข้อกล่าวหาของ WSJ

การตอบสนองของเว็บเทรดยังเกิดขึ้นในช่วงที่มีความสนใจทางการเมืองอย่างเข้มข้นในวอชิงตัน Binance เพิ่งตอบสนองต่อความคิดเห็นที่ทำโดยสมาชิกคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งสมาชิกสภาได้อ้างอิงถึงการละเมิดกฎระเบียบก่อนหน้านี้ของบริษัท

สมาชิกพรรคเดโมแครตของคณะกรรมการได้ชี้ให้เห็นว่า Binance เคยยอมรับการละเมิดการคว่ำบาตรในปี 2023 เว็บเทรดเห็นได้ชัดว่าล้มเหลวในการบังคับใช้กฎที่ควบคุมธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าว บริษัทยังเผชิญกับข้อกล่าวหาการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรง

สมาชิกสภายังชี้ให้เห็นว่าคดีนี้มีมิติทางการเมือง พวกเขาเน้นโดยเฉพาะว่าประธานาธิบดี Donald Trump ให้อภัยผู้ก่อตั้ง Binance Changpeng Zhao หลังจากที่ Zhao มีรายงานว่าลงทุนในโครงการธุรกิจที่เชื่อมโยงกับ Trump Binance จึงออกแถลงการณ์สาธารณะเน้นย้ำความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องต่อแนวทางกฎระเบียบ

บริษัทกล่าวว่าจะยังคงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้การคว่ำบาตร และยังจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการทำงานร่วมกับผู้กำหนดนโยบายจากทั้งสองพรรค นอกจากนี้ Binance ยังคงพัวพันกับคดีทางกฎหมายใหญ่อีกคดีกับ The Wall Street Journal เกี่ยวกับรายงานในเดือนกุมภาพันธ์ที่กล่าวหาว่าบริษัทอำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน บทความนี้สร้างความฮือฮาในอุตสาหกรรมคริปโตและหน่วยงานกำกับดูแล

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างแข็งแกร่งและยืนยันว่ารายงานมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำลายชื่อเสียงของบริษัท Binance กล่าวว่ารายงานทำให้เกิดความสับสนสำหรับทั้งพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่อธิบายว่าเป็นการสอบถามที่ไร้มูลจากหน่วยงาน การดำเนินคดีทางกฎหมายถูกยืนยันโดยทนายความเพื่อปกป้องชื่อเสียงและให้สิ่งพิมพ์ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบของการรายงาน

อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมบางคนเชื่อว่ากลยุทธ์ของ Binance มีความเสี่ยงทางกฎหมายบางประการ

หนึ่งในผู้วิจารณ์คือ Austin Campbell ผู้ก่อตั้งบริษัทวิจัยทางการเงิน Zero Knowledge Campbell แย้งว่าการดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อสำนักข่าวสหรัฐฯ รายใหญ่อาจกลายเป็นการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยากลำบากสำหรับเว็บเทรด

ตามทวีตของ Campbell กฎหมายสหรัฐฯ ปกป้องนักข่าวและองค์กรสื่อมวลชนอย่างเข้มแข็ง สิ่งนี้มาจากคดีสำคัญ New York Times v Sullivan ซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับคดีหมิ่นประมาทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสาธารณะ

ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ โจทก์ต้องเผชิญกับมาตรฐานที่สูงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในคดีเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ บริษัทที่ยื่นข้อเรียกร้องหมิ่นประมาทต้องพิสูจน์ว่าข้อมูลที่เผยแพร่เป็นเท็จ ยังจำเป็นต้องแสดงว่าผู้เผยแพร่รู้ว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องและกระนั้นก็เลือกที่จะเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ผิด

อ่านเพิ่มเติม: Binance ตอบสนองต่อวุฒิสมาชิก Blumenthal เกี่ยวกับข้อกล่าวหาอิหร่าน