Бізнесмена з Гонконгу звинувачено у нібито поданні неправдивих та оманливих форм інвестиційного радника до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Уродженцю Гонконгу було висунуто звинувачення федеральним великим журі в окрузі Колумбія за його роль у змові. Згідно з даними влади США, уродженець Гонконгу, Гуанхуа Су, подав неправдиві форми інвестиційного радника SEC для щонайменше 10 фіктивних компаній, які він та інші співучасники створили. Влада стверджує, що неправдива форма створювала враження, що фірми були законними фінансовими радниками, хоча насправді вони були фіктивними організаціями. Правоохоронні органи заявили, що принаймні дві з фіктивних організацій потім використовувалися для переконання роздрібних інвесторів через WhatsApp та інші соціальні мережі інвестувати в акції китайських компаній, що котируються на NASDAQ. Бізнесмену з Гонконгу висунуто звинувачення федеральним великим журі Згідно з обвинувальним актом, Су, 37-річний уродженець Гонконгу, відомий під псевдонімом Майкл Су, був керуючим директором та директором з маркетингу Rhino Consulting Business Services Ltd. Фірма базується в Гонконзі та надає фінансові послуги. Влада стверджує, що Су та інші співучасники здійснювали ймовірні правопорушення між лютим 2023 року та березнем 2025 року. Су та інші обвинувачені сторони створили щонайменше 10 фіктивних фірм і подали шахрайські форми SEC від імені всіх компаній. Влада стверджує, що він робив неправдиві заяви щодо всіх фірм, наводячи приклади стосовно документів, поданих для Bluesky Eagle Capital Management та Wisdom Capital Management Group. Вони стверджують, що Су нібито робив неправдиві заяви щодо місця ведення бізнесу обох фірм, статусу публічної компанії та інших аспектів. В обвинувальному акті влада стверджує, що Bluesky Eagle та Wisdom Capital використовувалися співучасниками для переконання інвесторів купувати акції публічної компанії, що котирується на NASDAQ, зареєстрованої на Кайманових островах з бізнесом у Китаї. Вони стверджують, що в певний момент компанія працювала зі структурою змінного інтересу (VIE). Співучасники також нібито обіцяли прибуток до 500% своїм інвесторам у WhatsApp, обіцяючи компенсувати всі збитки. Обвинувальний акт відкриває банку з черв'яками Обвинувальний акт також стверджує, що співучасник казав інвесторам купувати акції публічної компанії, яку просували акаунти WhatsApp, пов'язані з фіктивними фірмами. Вони продавали акції компанії через іноземні брокерські акаунти, отримуючи прибуток до 211 мільйонів доларів. Однак у квітні 2024 року акції публічної компанії обвалилися на 88%, що призвело до величезних збитків для інвесторів. 13 листопада SEC подала цивільні позови проти ряду організацій, щодо яких Міністерство юстиції звинуватило Су у поданні неправдивих форм до регулятора. У своєму поданні SEC зазначила, що вона ініціювала провадження проти Bluesky Eagle та Supreme Power Capital Management у Південному окрузі Нью-Йорка. Крім того, вона також подала позови проти AI Financial Education Foundation, Adamant Stone, AI Investment Education Foundation та Invesco Alpha в окрузі Колорадо. SEC раніше подала цивільний позов проти Wisdom Capital в окрузі Колумбія. Тим часом, Су звинувачено у змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами, поданні суттєвих неправдивих заяв у звіті, поданому до SEC, та неправдивих заявах. У разі визнання винним, уродженцю Гонконгу загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років за кожним пунктом обвинувачення. "Сьогоднішній обвинувальний акт звинувачує підсудного за його ймовірну роль у складній схемі шахрайства з цінними паперами, яка призвела до сотень мільйонів доларів збитків інвесторів", - сказав виконуючий обов'язки помічника генерального прокурора Метью Галеотті з Кримінального відділу Міністерства юстиції. Він додав, що відділ повністю виступає проти іноземних суб'єктів, які мають намір віктимізувати американських роздрібних інвесторів. Галеотті зазначив, що під його керівництвом Кримінальний відділ зобов'язується активно розслідувати та переслідувати злочинців, які крадуть у громадян США шляхом шахрайства та обману. "SEC-OIG буде невтомно розслідувати дії внутрішніх та іноземних суб'єктів, які прагнуть зловживати процесами SEC зі зловмисними цілями", - сказав генеральний інспектор SEC (SEC-OIG) Кевін Б. Мюлендорф. Будьте помітними там, де це важливо. Рекламуйте в Cryptopolitan Research і досягайте найгостріших інвесторів та будівельників криптовалют.Бізнесмена з Гонконгу звинувачено у нібито поданні неправдивих та оманливих форм інвестиційного радника до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Уродженцю Гонконгу було висунуто звинувачення федеральним великим журі в окрузі Колумбія за його роль у змові. Згідно з даними влади США, уродженець Гонконгу, Гуанхуа Су, подав неправдиві форми інвестиційного радника SEC для щонайменше 10 фіктивних компаній, які він та інші співучасники створили. Влада стверджує, що неправдива форма створювала враження, що фірми були законними фінансовими радниками, хоча насправді вони були фіктивними організаціями. Правоохоронні органи заявили, що принаймні дві з фіктивних організацій потім використовувалися для переконання роздрібних інвесторів через WhatsApp та інші соціальні мережі інвестувати в акції китайських компаній, що котируються на NASDAQ. Бізнесмену з Гонконгу висунуто звинувачення федеральним великим журі Згідно з обвинувальним актом, Су, 37-річний уродженець Гонконгу, відомий під псевдонімом Майкл Су, був керуючим директором та директором з маркетингу Rhino Consulting Business Services Ltd. Фірма базується в Гонконзі та надає фінансові послуги. Влада стверджує, що Су та інші співучасники здійснювали ймовірні правопорушення між лютим 2023 року та березнем 2025 року. Су та інші обвинувачені сторони створили щонайменше 10 фіктивних фірм і подали шахрайські форми SEC від імені всіх компаній. Влада стверджує, що він робив неправдиві заяви щодо всіх фірм, наводячи приклади стосовно документів, поданих для Bluesky Eagle Capital Management та Wisdom Capital Management Group. Вони стверджують, що Су нібито робив неправдиві заяви щодо місця ведення бізнесу обох фірм, статусу публічної компанії та інших аспектів. В обвинувальному акті влада стверджує, що Bluesky Eagle та Wisdom Capital використовувалися співучасниками для переконання інвесторів купувати акції публічної компанії, що котирується на NASDAQ, зареєстрованої на Кайманових островах з бізнесом у Китаї. Вони стверджують, що в певний момент компанія працювала зі структурою змінного інтересу (VIE). Співучасники також нібито обіцяли прибуток до 500% своїм інвесторам у WhatsApp, обіцяючи компенсувати всі збитки. Обвинувальний акт відкриває банку з черв'яками Обвинувальний акт також стверджує, що співучасник казав інвесторам купувати акції публічної компанії, яку просували акаунти WhatsApp, пов'язані з фіктивними фірмами. Вони продавали акції компанії через іноземні брокерські акаунти, отримуючи прибуток до 211 мільйонів доларів. Однак у квітні 2024 року акції публічної компанії обвалилися на 88%, що призвело до величезних збитків для інвесторів. 13 листопада SEC подала цивільні позови проти ряду організацій, щодо яких Міністерство юстиції звинуватило Су у поданні неправдивих форм до регулятора. У своєму поданні SEC зазначила, що вона ініціювала провадження проти Bluesky Eagle та Supreme Power Capital Management у Південному окрузі Нью-Йорка. Крім того, вона також подала позови проти AI Financial Education Foundation, Adamant Stone, AI Investment Education Foundation та Invesco Alpha в окрузі Колорадо. SEC раніше подала цивільний позов проти Wisdom Capital в окрузі Колумбія. Тим часом, Су звинувачено у змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами, поданні суттєвих неправдивих заяв у звіті, поданому до SEC, та неправдивих заявах. У разі визнання винним, уродженцю Гонконгу загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років за кожним пунктом обвинувачення. "Сьогоднішній обвинувальний акт звинувачує підсудного за його ймовірну роль у складній схемі шахрайства з цінними паперами, яка призвела до сотень мільйонів доларів збитків інвесторів", - сказав виконуючий обов'язки помічника генерального прокурора Метью Галеотті з Кримінального відділу Міністерства юстиції. Він додав, що відділ повністю виступає проти іноземних суб'єктів, які мають намір віктимізувати американських роздрібних інвесторів. Галеотті зазначив, що під його керівництвом Кримінальний відділ зобов'язується активно розслідувати та переслідувати злочинців, які крадуть у громадян США шляхом шахрайства та обману. "SEC-OIG буде невтомно розслідувати дії внутрішніх та іноземних суб'єктів, які прагнуть зловживати процесами SEC зі зловмисними цілями", - сказав генеральний інспектор SEC (SEC-OIG) Кевін Б. Мюлендорф. Будьте помітними там, де це важливо. Рекламуйте в Cryptopolitan Research і досягайте найгостріших інвесторів та будівельників криптовалют.