Fintelegram

Поділитись

FinTelegram is a financial intelligence service dedicated to investor protection. It investigates scams fraud and unregulated schemes in the fintech and crypto sectors providing critical warning information and blacklist reports to the global investment community.

Статті Fintelegram

Тіньові акаунти та фальшиві магазини застосунків: розкритий смертельний цикл крадіжки особистих даних Galaktika N.V.

Масштабна ескалація у справі шахрайства Galaktika N.V. показує, що вкрадені KYC дані використовуються для створення "тіньових Skrill" акаунтів. Жертв заманюють через підроблені

2026/02/07

Шахрайство RevDuck "Jewels Scam": як Lyntec на Great Portland Street керує нелегальною мережею казино за підтримки Affilka

Розкрито скоординовану операцію "Jewels" за участю громадян України, лондонських компаній-оболонок та мережі RevDuck на платформі SoftSwiss. Нові докази

2026/02/06

Великий литовський чистка VASP: utPay, CoinsPaid та MiCA "гільйотина" падають на високоризикові криптовалютні рейки

Наш постійний моніторинг литовського реєстру VASP та ландшафту високоризикових платежів показує, що "Гільйотина MiCA" зачепила кілька інших організацій, які

2026/02/03

Гільйотина MiCA падає знову: CoinsPaid (Dream Finance) приєднується до utPay у литовському регуляторному блекауті

Литовський криптоландшафт зазнає значного скорочення. Після призупинення діяльності utPay, iGaming криптогігант Dream Finance UAB d/b/a CoinsPaid

2026/02/02

VASP "Шаблон платежу:" DAXCHAIN + ChainValley як одержувачі фіатних платежів за офшорними казино депозитами!

Огляди Rail Atlas від FinTelegram офшорних казино, пов'язаних зі Stellar, показують повторювану схему платежів: гравці направляються через "відкритий банкінг" та канали гаманців

2026/02/02

«Повернув мою криптовалюту» в коментарях? Ні — це знову шахрайство з повернення активів.

FinTelegram зараз атакують хвилею спам-коментарів, які виглядають як емоційні "свідчення" — а потім непомітно просувають "експерта з відновлення", адресу електронної пошти

2026/01/25

Штраф KSA у розмірі 4,228 млн євро для Starscream виявляє справжнє вузьке місце: платіжні посередники!

Нідерландський регулятор Kansspelautoriteit (KSA) наклав адміністративний штраф у розмірі 4 228 000 євро на компанію Starscream Limited за пропонування незаконних онлайн-азартних ігор гравцям з Нідерландів

2026/01/25

Голландський регулятор KSA оштрафував Starscream на €4,23 млн: нелегальні казино — це не "сіра зона", а порушення закону в промисловому масштабі!

Нідерландський регулятор азартних ігор Kansspelautoriteit (KSA) наклав адміністративний штраф у розмірі 4 228 000 євро на Starscream Limited за пропозицію незаконних онлайн азартних ігор

2026/01/24