Hướng dẫn xét duyệt kiểm soát rủi ro tài khoản
1. Nộp đăng ký gỡ bỏ hạn chế kiểm soát rủi ro
1.1 Để truy cập trang nộp tài liệu
1.2 Vui lòng tải lên các tài liệu được yêu cầu theo hướng dẫn trên trang.
- Tất cả các tài liệu đã nộp phải là bản gốc, rõ ràng và không bị che lấp.
- Định dạng tệp được hỗ trợ: JPG, JPEG, PNG, PDF (Định dạng video: MP4, AVI, MOV). Kích thước tệp tối đa: 10MB mỗi tệp, các tệp video không được vượt quá 50MB.
- Có thể tải lên tối đa 9 tệp cho mỗi lần nộp. Để tránh bị giới hạn tải lên, chúng tôi khuyến nghị bạn nên chuẩn bị tất cả các tài liệu được yêu cầu trước và nộp một lần.
1.3 Yêu cầu tài liệu chung:
1.3.1 Bằng chứng về nguồn tài sản
Danh mục nguồn tài sản | Yêu cầu |
Tài sản chuyển từ ví cá nhân | 1. Chuyển từ ví cá nhân: Bằng chứng sở hữu ví (ví dụ: ảnh màn hình giao diện ví hiển thị rõ địa chỉ ví) và ảnh màn hình hash giao dịch. |
2. Chuyển từ sàn giao dịch khác: Nếu chuyển từ tài khoản cá nhân trên sàn giao dịch khác, vui lòng giải thích nguồn gốc khoản chuyển và cung cấp ảnh màn hình trang giao dịch hiển thị hash giao dịch. | |
3. Chuyển qua Bot Telegram: Ảnh màn hình toàn bộ cuộc trò chuyện với bot hiển thị hướng dẫn rút/chuyển, hiển thị rõ ngày, số lượng, hash giao dịch, lệnh thao tác và chi tiết xác nhận của bot. | |
Tài sản chuyển từ bên thứ ba | 1. Chuyển từ cá nhân khác: Lịch sử trò chuyện, hợp đồng vay hoặc lịch sử giao dịch OTC giải thích lý do chuyển. |
2. Airdrop hoặc phần thưởng dự án: Thông báo chính thức và lịch sử phân bổ hoặc nhận thưởng. | |
Tài sản tích lũy từ đầu tư tiền mã hoá | Vui lòng cung cấp các thông tin sau: 1. Lịch sử nắm giữ dài hạn: Ảnh màn hình hoặc lịch sử trên chuỗi hiển thị thời gian nắm giữ tài sản. |
2. Lịch sử giao dịch: Lịch sử giao dịch mua và bán đầy đủ. | |
3. Ảnh màn hình phân bổ tài sản trong ví: Phải hiển thị rõ địa chỉ ví và tổng quan về tổng tài sản. | |
4. Lịch sử nạp và rút từ CEX: Lịch sử nạp và rút từ các sàn giao dịch khác. | |
Thu nhập đầu tư từ các nền tảng khác | Vui lòng cung cấp các thông tin sau: 1. Tên và trang web của nền tảng. |
2. Lịch sử rút từ nền tảng đó (phải hiển thị rõ địa chỉ gửi và nhận). | |
3. Lịch sử giao dịch từ nền tảng đó. | |
4. Lịch sử nạp từ nền tảng đó. |
1.3.2 Thông tin việc làm và bằng chứng thu nhập
Danh mục | Yêu cầu |
Sinh viên/Nội trợ/Người nghỉ hưu/Người thất nghiệp | 1. Chi phí sinh hoạt từ cha mẹ, vợ/chồng hoặc người thân: Nếu nguồn tài sản được các thành viên trong gia đình chu cấp thường xuyên (ví dụ: sinh viên hoặc nội trợ toàn thời gian), vui lòng cung cấp sao kê ngân hàng trong ba (3) tháng gần nhất thể hiện những khoản chuyển từ các thành viên trong gia đình. Sao kê phải thể hiện rõ tên, thu nhập, chi tiêu và số dư tài khoản. 2. Tiết kiệm/Nạp cá nhân: Sao kê tài khoản tiết kiệm ngân hàng thể hiện tổng số dư và lịch sử giao dịch, kèm giải thích về nguồn tiết kiệm (ví dụ: thu nhập từ việc làm, tiền thu được từ bán tài sản, xác nhận hỗ trợ từ gia đình, lịch sử chuyển khoản, v.v.). 3. Thừa kế: Di chúc, giấy chứng nhận của luật sư hoặc người thi hành di chúc, các giấy tờ thuế liên quan và sao kê ngân hàng thể hiện việc nhận tài sản thừa kế. 4. Quà tặng/Quyên góp: Thỏa thuận/thư xác nhận quà tặng hoặc quyên góp và sao kê ngân hàng thể hiện việc nhận tài sản. 5. Vay: Hợp đồng vay do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cấp, kèm theo bằng chứng giải ngân khoản vay (lịch sử tín dụng ngân hàng). 6. Lương hưu/Trợ cấp xã hội: Tài liệu chính thức do chính phủ, đơn vị công tác hoặc công ty bảo hiểm cấp (thể hiện rõ số tiền và tần suất thanh toán), kèm sao kê ngân hàng trong ba (3) tháng gần nhất thể hiện việc nhận tài sản. 7. Thư chứng nhận chuyên môn: Thư xác nhận chính thức do kế toán công chứng (CPA), luật sư hoặc cố vấn tài chính cấp, xác minh tính hợp pháp của nguồn tài sản. |
Nhà đầu tư tiền mã hoá | Nếu nguồn tài sản đến từ các hoạt động liên quan đến tiền mã hoá (ví dụ: giao dịch, đầu tư, tham gia DeFi, v.v.), vui lòng cung cấp lịch sử giao dịch, báo cáo lợi nhuận và sao kê ngân hàng trong ba (3) tháng gần nhất, thể hiện rõ tên, thu nhập, chi tiêu và số dư tài khoản. |
Tự kinh doanh/Chủ doanh nghiệp/Người làm việc tự do | Nếu nguồn tài sản đến từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tư vấn hoặc công việc tự do: 1. Cổ tức/Phân bổ lợi nhuận doanh nghiệp: Nghị quyết chia cổ tức hoặc chứng từ thanh toán, lịch sử ngân hàng thể hiện việc nhận tài sản, tờ khai thuế liên quan gần nhất và báo cáo tài chính đã được kiểm toán mới nhất của công ty. 2. Thu nhập từ công việc tự do: Tờ khai thuế gần nhất (thể hiện thu nhập từ kinh doanh hoặc tự kinh doanh), sao kê ngân hàng trong ba (3) tháng gần nhất phản ánh các khoản nạp thu nhập và tài liệu hỗ trợ như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy thành lập studio/công ty hoặc bằng chứng tương đương. |
1.3.3 Bằng chứng địa chỉ
- Hóa đơn tiện ích: Hóa đơn nước, điện, gas, internet hoặc các hóa đơn tiện ích khác thể hiện rõ địa chỉ của bạn.
- Tài liệu tài chính: Sao kê ngân hàng, sao kê thẻ tín dụng, giấy chứng nhận số dư ngân hàng, sao kê tài khoản chứng khoán hoặc tài liệu tài chính khác hiển thị địa chỉ của bạn.
- Tài liệu chính phủ hoặc chính thức: Giấy chứng nhận cư trú do chính phủ cấp, hóa đơn thuế bất động sản, sao kê thuế nhà ở, giấy chứng nhận đăng ký hộ khẩu hoặc tài liệu thuế chính thức khác thể hiện địa chỉ của bạn.
- Tài liệu khác: Hóa đơn viễn thông (hóa đơn điện thoại di động), hợp đồng dịch vụ viễn thông, sao kê phí bảo hiểm hoặc tài liệu bảo hiểm xe cơ giới.
1.3.4 Câu hỏi thường gặp
2. Quy trình xét duyệt tài liệu & phân tích kiểm soát rủi ro
2.1 Giai đoạn xét duyệt tài liệu
2.2 Giai đoạn phân tích kiểm soát rủi ro
- Trong quá trình phân tích kiểm soát rủi ro, hệ thống có thể yêu cầu bổ sung tài liệu. Vui lòng chú ý các thông báo trên trang hoặc cảnh báo qua Email và nộp các tài liệu được yêu cầu kịp thời.
- Trong cả giai đoạn xét duyệt tài liệu và phân tích kiểm soát rủi ro, một số tính năng tài khoản có thể bị hạn chế. Các hạn chế này không thể được gỡ bỏ thủ công hoặc gỡ bỏ trước thời hạn.
- Vui lòng không nộp lại cùng một tài liệu nhiều lần (hoặc tài liệu trùng lặp), vì điều này có thể làm gián đoạn quá trình xác minh của hệ thống và làm chậm tiến độ xét duyệt.
- Trong trường hợp đặc biệt, trạng thái rủi ro của tài khoản có thể thay đổi do đánh giá linh hoạt của hệ thống. Vui lòng tham khảo trạng thái thực tế hiển thị trong tài khoản để biết thông tin chính xác nhất.
3. Hoàn thành xét duyệt kiểm soát rủi ro tài khoản và thông báo
- Để bảo vệ an toàn tài khoản và tài sản, khi bạn gửi yêu cầu rút, hệ thống có thể yêu cầu hoàn thành xác minh nhận dạng khuôn mặt KYC tùy theo tình huống thực tế. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình để đảm bảo quá trình rút diễn ra suôn sẻ.
- Nếu các tính năng giao dịch của tài khoản vẫn bị hạn chế, trạng thái này phản ánh kết luận của quá trình xét duyệt kiểm soát rủi ro. Các hạn chế liên quan hiện không đủ điều kiện để được gỡ bỏ.

Bài viết phổ biến
Xem thêm
Đối thủ cạnh tranh của Oura: Samsung, Apple và Thị trường nhẫn thông minh
Theo bản cáo bạch IPO của Oura, các đối thủ cạnh tranh của hãng được chia thành ba nhóm: các nhà sản xuất đồng hồ thông minh như Apple, Google và Samsung; các thiết bị đeo thể dục như Garmin, Coros và

Oura có lợi nhuận không? Doanh thu, Mô hình kinh doanh và Định giá
Có, Oura có lợi nhuận trên cơ sở thu nhập ròng. Bản cáo bạch IPO của công ty cho thấy thu nhập ròng là 60,8 triệu USD trên doanh thu 1,21 tỷ USD trong chín tháng tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Kho

Đánh giá sàn Bitget 2026: 3,8/5 điểm, mảng Copy Trade sâu nhất và ba mốc thời gian cần biết khi Bitget rút khỏi Nhật Bản
Tính đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Bitget đạt 3,8/5 điểm trên bảng chấm điểm sáu tiêu chí của chúng tôi. Sàn dẫn đầu ở mảng phái sinh, tạm thời nhận 3,5 điểm về bảo mật sau sự cố ví nóng trị giá khoản
Cập nhật về tiền mã hoá phổ biến
Xem thêm
Bitcoin ETF thêm 987 triệu đô la trong tuần thứ ba liên tiếp, nhưng BTC vẫn không thể giữ 80 nghìn đô la
Tổng quan Các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã ghi nhận một sự gia tăng đáng kể khác về nhu cầu thể chế, kéo theo 987 triệu đô la dòng vốn ròng hàng tuần theo dõi tài sản từ Coin

Xem trước thu nhập GameStop: tiền điện tử 75 triệu đô la, tăng 238 triệu đô la trên eBay và tăng lợi nhuận
Tổng quan Là một trong những cổ phiếu phân cực nhất trên các thị trường tài chính hiện đại, GameStop (NYSE: GME) đang thể hiện sự khác biệt cơ cấu chưa từng có giữa thực tế bán lẻ hoạt động và kỹ thuậ

Broadcom nâng dự báo chip AI lên 115 tỷ đô la, nhưng hướng dẫn Q4 34,8 tỷ đô la khiến Phố Wall muốn nhiều hơn
Tổng quan Nhà lãnh đạo phần bán dẫn và cơ sở hạ tầng toàn cầu Broadcom (NASDAQ: AVGO) đã đưa ra kết quả tài chính kỷ lục cho quý tài chính thứ ba năm 2026, nhưng giao dịch cổ phiếu thứ cấp phản ánh sự
Tin tức xu hướng
Xem thêm
Báo cáo việc làm yếu kém làm giảm lo ngại về Fed, nhưng cổ phiếu AI vẫn giảm: Các nhà giao dịch nên theo dõi điều gì tiếp theo
Báo cáo việc làm tháng 6 của Hoa Kỳ báo hiệu một sự chậm lại rõ ràng của nền kinh tế, không đạt kỳ vọng và làm giảm lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất. Bất chấp lợi suất Kho bạc thấp h

Bitget Rời Khỏi Nhật Bản: Dịch Vụ Cho Cư Dân Nhật Bản Kết Thúc Vào Ngày 31 Tháng 12 Năm 2026
Bitget sẽ chấm dứt dịch vụ cho người dùng tại Nhật Bản vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Người dùng bị ảnh hưởng phải đóng các vị thế mở và rút tài sản trước thời hạn.

Mastercard Hoàn Tất Thương Vụ Mua Lại BVNK Với Giá Trị Lên Đến 1,8 Tỷ USD—Stablecoins Bước Vào Lõi Của Thanh Toán Toàn Cầu
Mastercard đã hoàn tất việc mua lại nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Stablecoin BVNK vào ngày 3 tháng 8 năm 2026, sau khi thông báo giao dịch này vào tháng 3.

Tỷ lệ khối lượng giao dịch Spot từ DEX sang CEX đạt 24% khi hoạt động của sàn giao dịch tập trung suy yếu
Tỷ lệ khối lượng giao dịch spot của sàn phi tập trung so với sàn tập trung đạt 24,14% vào tháng 7 năm 2026, theo chuỗi dữ liệu hiện tại của The Block. Con số này không có nghĩa là các DEX kiểm soát 24
Bài viết liên quan
Xem thêm
Cách sử dụng AI để phân tích thị trường tiền mã hoá
Phân tích thị trường tiền mã hoá không chỉ đơn thuần là kiểm tra xem Bitcoin hay một tài sản khác đang tăng hay giảm. Nhà giao dịch cần hiểu cấu trúc giá, khối lượng giao dịch, biến động, các chỉ báo

Trợ lý giao dịch AI là gì và nhà giao dịch có thể sử dụng nó như thế nào?
Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách các nhà giao dịch tương tác với thông tin tài chính.Trong nhiều năm, việc sử dụng các công cụ giao dịch thường có nghĩa là điều hướng qua nhiều giao diện: mở biểu đ

Cách Sử Dụng AI Để Tìm Cơ Hội Giao Dịch Trong Tiền Mã Hoá
Thị trường tiền mã hoá tạo ra nhiều thông tin hơn mức mà bất kỳ nhà giao dịch cá nhân nào có thể xử lý một cách thực tế. Giá biến động suốt ngày đêm, khối lượng giao dịch thay đổi nhanh chóng, các câu









