Nếu tài khoản của bạn đã bị hệ thống kiểm soát rủi ro đánh dấu và áp dụng hạn chế, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để nộp các tài liệu cần thiết và hoàn tất quy trình xét duyệt kiểm soát rủi ro tNếu tài khoản của bạn đã bị hệ thống kiểm soát rủi ro đánh dấu và áp dụng hạn chế, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để nộp các tài liệu cần thiết và hoàn tất quy trình xét duyệt kiểm soát rủi ro t
Learn/Hướng dẫn người mới/Hướng dẫn Người dùng/Hướng dẫn x...o tài khoản

Hướng dẫn xét duyệt kiểm soát rủi ro tài khoản

Sơ cấp
13/02/2026MEXC
0m
Humanity
H$0.12538-8.07%
MemeCore
M$1.42587-0.84%
Gravity
G$0.003494-1.71%
Pangolin
PNG$0.02415-1.26%
Choise.com
CHO$0.00151-8.48%

Nếu tài khoản của bạn đã bị hệ thống kiểm soát rủi ro đánh dấu và áp dụng hạn chế, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để nộp các tài liệu cần thiết và hoàn tất quy trình xét duyệt kiểm soát rủi ro tài khoản.

1. Nộp đăng ký gỡ bỏ hạn chế kiểm soát rủi ro


1.1 Để truy cập trang nộp tài liệu


Điều hướng đến Trang chủ chính thức của MEXC → nhấn vào Trung tâm trợ giúp → chọn Xét duyệt kiểm soát rủi ro tài khoản → tiếp tục đến cổng nộp tài liệu.


Khi nhấn vào nút Đăng ký, hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang tải lên để hoàn tất các bước cần thiết.


1.2 Vui lòng tải lên các tài liệu được yêu cầu theo hướng dẫn trên trang.


Để bảo mật tài khoản và đảm bảo quy trình xét duyệt diễn ra suôn sẻ, vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình khi chuẩn bị và tải tài liệu lên. Lưu ý những điều sau:
  • Tất cả các tài liệu đã nộp phải là bản gốc, rõ ràng và không bị che lấp.
  • Định dạng tệp được hỗ trợ: JPG, JPEG, PNG, PDF (Định dạng video: MP4, AVI, MOV). Kích thước tệp tối đa: 10MB mỗi tệp, các tệp video không được vượt quá 50MB.
  • Có thể tải lên tối đa 9 tệp cho mỗi lần nộp. Để tránh bị giới hạn tải lên, chúng tôi khuyến nghị bạn nên chuẩn bị tất cả các tài liệu được yêu cầu trước và nộp một lần.

1.3 Yêu cầu tài liệu chung:


1.3.1 Bằng chứng về nguồn tài sản


"Nguồn tài sản" đề cập đến nguồn gốc của tài sản đã nạp hoặc dự định nạp vào tài khoản MEXC, chẳng hạn như thu nhập từ lương, tiết kiệm cá nhân, thu nhập từ đầu tư, tiền thu được từ việc bán tài sản và các khoản vay. Những khoản tài sản này phải có thể truy xuất và có lịch sử giao dịch hoặc chuyển khoản tương ứng. Trong quá trình xét duyệt, MEXC có thể yêu cầu các tài liệu hỗ trợ để xác minh tính hợp pháp của tài sản.

Nếu bạn cần cung cấp bằng chứng về nguồn gốc tiền mã hoá đã nạp vào MEXC, vui lòng tham khảo các trường hợp bên dưới và nộp các tài liệu hỗ trợ tương ứng. Bạn cũng có thể tham khảo "Yêu cầu về tài liệu bằng chứng nguồn tài sản". Nếu có trường hợp đặc biệt khác mà bạn không thể cung cấp bằng chứng nguồn tài sản theo tiêu chuẩn, vui lòng giải thích rõ tình huống khi nộp tài liệu.

Danh mục nguồn tài sản
Yêu cầu
Tài sản chuyển từ ví cá nhân
1. Chuyển từ ví cá nhân: Bằng chứng sở hữu ví (ví dụ: ảnh màn hình giao diện ví hiển thị rõ địa chỉ ví) và ảnh màn hình hash giao dịch.
2. Chuyển từ sàn giao dịch khác: Nếu chuyển từ tài khoản cá nhân trên sàn giao dịch khác, vui lòng giải thích nguồn gốc khoản chuyển và cung cấp ảnh màn hình trang giao dịch hiển thị hash giao dịch.
3. Chuyển qua Bot Telegram: Ảnh màn hình toàn bộ cuộc trò chuyện với bot hiển thị hướng dẫn rút/chuyển, hiển thị rõ ngày, số lượng, hash giao dịch, lệnh thao tác và chi tiết xác nhận của bot.
Tài sản chuyển từ bên thứ ba
1. Chuyển từ cá nhân khác: Lịch sử trò chuyện, hợp đồng vay hoặc lịch sử giao dịch OTC giải thích lý do chuyển.
2. Airdrop hoặc phần thưởng dự án: Thông báo chính thức và lịch sử phân bổ hoặc nhận thưởng.
Tài sản tích lũy từ đầu tư tiền mã hoá
Vui lòng cung cấp các thông tin sau:
1. Lịch sử nắm giữ dài hạn: Ảnh màn hình hoặc lịch sử trên chuỗi hiển thị thời gian nắm giữ tài sản.
2. Lịch sử giao dịch: Lịch sử giao dịch mua và bán đầy đủ.
3. Ảnh màn hình phân bổ tài sản trong ví: Phải hiển thị rõ địa chỉ ví và tổng quan về tổng tài sản.
4. Lịch sử nạp và rút từ CEX: Lịch sử nạp và rút từ các sàn giao dịch khác.
Thu nhập đầu tư từ các nền tảng khác
Vui lòng cung cấp các thông tin sau:
1. Tên và trang web của nền tảng.
2. Lịch sử rút từ nền tảng đó (phải hiển thị rõ địa chỉ gửi và nhận).
3. Lịch sử giao dịch từ nền tảng đó.
4. Lịch sử nạp từ nền tảng đó.

1.3.2 Thông tin việc làm và bằng chứng thu nhập


Bằng chứng thu nhập đề cập đến nguồn chính của tài sản tích lũy và phản ánh cách thức tạo ra tài sản dài hạn của bạn. Điều này có thể bao gồm thu nhập từ việc làm, thu nhập kinh doanh, lợi nhuận đầu tư, thừa kế, bất động sản hoặc các hình thức tích lũy tài sản khác. Nguồn tài sản có thể bao gồm cả tài sản thanh khoản và phi thanh khoản, cũng như có thể bao gồm cả tài sản tài chính truyền thống và tài sản tiền mã hoá.

Nếu bạn đang có việc làm, vui lòng cung cấp chi tiết về nghề nghiệp hiện tại (ví dụ: giáo viên, tài xế, nhân viên công ty, người làm việc tự do, v.v.) cùng với bằng chứng thu nhập, chẳng hạn như thư xác nhận việc làm, giấy chứng nhận lương do đơn vị công tác cấp, sao kê ngân hàng thể hiện khoản lương được chuyển vào, phiếu lương hoặc các tài liệu hỗ trợ tương tự.

Nếu hiện tại bạn không có việc làm hoặc nguồn thu nhập thường xuyên, vui lòng xem các trường hợp áp dụng được liệt kê bên dưới và nộp tài liệu phù hợp nhất với nguồn tài sản. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp sao kê ngân hàng trong ba (3) tháng gần nhất, thể hiện rõ tên, thu nhập, chi tiêu và số dư tài khoản.

Danh mục
Yêu cầu
Sinh viên/Nội trợ/Người nghỉ hưu/Người thất nghiệp
1. Chi phí sinh hoạt từ cha mẹ, vợ/chồng hoặc người thân: Nếu nguồn tài sản được các thành viên trong gia đình chu cấp thường xuyên (ví dụ: sinh viên hoặc nội trợ toàn thời gian), vui lòng cung cấp sao kê ngân hàng trong ba (3) tháng gần nhất thể hiện những khoản chuyển từ các thành viên trong gia đình. Sao kê phải thể hiện rõ tên, thu nhập, chi tiêu và số dư tài khoản.
2. Tiết kiệm/Nạp cá nhân: Sao kê tài khoản tiết kiệm ngân hàng thể hiện tổng số dư và lịch sử giao dịch, kèm giải thích về nguồn tiết kiệm (ví dụ: thu nhập từ việc làm, tiền thu được từ bán tài sản, xác nhận hỗ trợ từ gia đình, lịch sử chuyển khoản, v.v.).
3. Thừa kế: Di chúc, giấy chứng nhận của luật sư hoặc người thi hành di chúc, các giấy tờ thuế liên quan và sao kê ngân hàng thể hiện việc nhận tài sản thừa kế.
4. Quà tặng/Quyên góp: Thỏa thuận/thư xác nhận quà tặng hoặc quyên góp và sao kê ngân hàng thể hiện việc nhận tài sản.
5. Vay: Hợp đồng vay do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cấp, kèm theo bằng chứng giải ngân khoản vay (lịch sử tín dụng ngân hàng).
6. Lương hưu/Trợ cấp xã hội: Tài liệu chính thức do chính phủ, đơn vị công tác hoặc công ty bảo hiểm cấp (thể hiện rõ số tiền và tần suất thanh toán), kèm sao kê ngân hàng trong ba (3) tháng gần nhất thể hiện việc nhận tài sản.
7. Thư chứng nhận chuyên môn: Thư xác nhận chính thức do kế toán công chứng (CPA), luật sư hoặc cố vấn tài chính cấp, xác minh tính hợp pháp của nguồn tài sản.
Nhà đầu tư tiền mã hoá
Nếu nguồn tài sản đến từ các hoạt động liên quan đến tiền mã hoá (ví dụ: giao dịch, đầu tư, tham gia DeFi, v.v.), vui lòng cung cấp lịch sử giao dịch, báo cáo lợi nhuận và sao kê ngân hàng trong ba (3) tháng gần nhất, thể hiện rõ tên, thu nhập, chi tiêu và số dư tài khoản.
Tự kinh doanh/Chủ doanh nghiệp/Người làm việc tự do
Nếu nguồn tài sản đến từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tư vấn hoặc công việc tự do:
1. Cổ tức/Phân bổ lợi nhuận doanh nghiệp: Nghị quyết chia cổ tức hoặc chứng từ thanh toán, lịch sử ngân hàng thể hiện việc nhận tài sản, tờ khai thuế liên quan gần nhất và báo cáo tài chính đã được kiểm toán mới nhất của công ty.
2. Thu nhập từ công việc tự do: Tờ khai thuế gần nhất (thể hiện thu nhập từ kinh doanh hoặc tự kinh doanh), sao kê ngân hàng trong ba (3) tháng gần nhất phản ánh các khoản nạp thu nhập và tài liệu hỗ trợ như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy thành lập studio/công ty hoặc bằng chứng tương đương.

Nếu có các trường hợp ngoại lệ khác mà bạn không thể cung cấp bằng chứng thu nhập, vui lòng giải thích rõ chi tiết khi nộp tài liệu.

1.3.3 Bằng chứng địa chỉ


Vui lòng cung cấp bằng chứng địa chỉ cư trú được cấp trong vòng sáu (6) tháng gần đây. Tài liệu phải thể hiện rõ họ tên và địa chỉ cư trú của bạn. Các tài liệu được chấp nhận bao gồm:
  • Hóa đơn tiện ích: Hóa đơn nước, điện, gas, internet hoặc các hóa đơn tiện ích khác thể hiện rõ địa chỉ của bạn.
  • Tài liệu tài chính: Sao kê ngân hàng, sao kê thẻ tín dụng, giấy chứng nhận số dư ngân hàng, sao kê tài khoản chứng khoán hoặc tài liệu tài chính khác hiển thị địa chỉ của bạn.
  • Tài liệu chính phủ hoặc chính thức: Giấy chứng nhận cư trú do chính phủ cấp, hóa đơn thuế bất động sản, sao kê thuế nhà ở, giấy chứng nhận đăng ký hộ khẩu hoặc tài liệu thuế chính thức khác thể hiện địa chỉ của bạn.
  • Tài liệu khác: Hóa đơn viễn thông (hóa đơn điện thoại di động), hợp đồng dịch vụ viễn thông, sao kê phí bảo hiểm hoặc tài liệu bảo hiểm xe cơ giới.

Nếu bạn không có hóa đơn đứng tên cá nhân (ví dụ: bạn sống với cha mẹ hoặc vợ/chồng), vui lòng cung cấp bằng chứng địa chỉ của thành viên gia đình kèm bằng chứng mối quan hệ (ví dụ: sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn) làm tài liệu hỗ trợ.

1.3.4 Câu hỏi thường gặp


Câu 1: Tôi chỉ có sao kê điện tử và không có bản sao bằng giấy. Tôi nên làm gì?
Đáp: Bạn có thể nộp bản sao kê điện tử gốc ở định dạng PDF hoặc cung cấp ảnh màn hình. Ảnh màn hình phải đầy đủ, không chỉnh sửa, không bị cắt xén hoặc che khuất.

Câu 2: Tôi không muốn tiết lộ số dư tài khoản hoặc các giao dịch không liên quan trong sao kê ngân hàng cá nhân. Tôi có thể che thông tin không?
Đáp: Không được che thông tin cốt lõi, bao gồm tên chủ tài khoản, số tài khoản, lịch sử thu và chi quan trọng, số dư và ngày tháng. Nếu các mục được che chỉ liên quan đến quyền riêng tư cá nhân thuần túy (ví dụ: các giao dịch bán lẻ nhỏ), việc che một phần thông tin có thể được chấp nhận, miễn là không ảnh hưởng đến tính liên tục hoặc toàn vẹn của lịch sử giao dịch. Tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị nên nộp đầy đủ tài liệu để tăng khả năng được phê duyệt.

Câu 3: Nếu tôi không thể cung cấp các tài liệu được yêu cầu thì sao?
Đáp: Để đảm bảo tài khoản duy trì đầy đủ tính năng và có thể tiếp tục được sử dụng bình thường, bạn cần hoàn thành quy trình xác minh bổ sung và nộp thông tin cần thiết để hỗ trợ xác minh tài khoản. Nếu không cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, một số tính năng hoặc dịch vụ có thể bị hạn chế hoặc tạm thời không khả dụng cho đến khi hoàn thành xác minh. Trong trường hợp không thể nộp tài liệu được yêu cầu, sàn có thể không hoàn thành được quy trình xét duyệt tuân thủ. Khi đó, tính năng tài khoản có thể tiếp tục bị hạn chế hoặc quan hệ kinh doanh có thể bị chấm dứt. Sau khi bạn nộp thông tin liên quan, chúng tôi sẽ xét duyệt sớm nhất có thể. Nếu cần tài liệu bổ sung, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Câu 4: Tôi cảm thấy không thoải mái khi cung cấp các tài liệu cá nhân và thông tin tài chính.
Đáp: Chúng tôi hiểu những lo ngại của bạn về việc nộp các tài liệu như phiếu lương và lịch sử tài chính. Tất cả thông tin cá nhân và tài liệu hỗ trợ mà bạn cung cấp đều được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích xác minh tài khoản và xét duyệt tuân thủ. Thông tin của bạn sẽ được xử lý với mức độ bảo mật tối đa.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình nộp tài liệu, vui lòng liên hệ CSKH MEXC để được hỗ trợ bất cứ lúc nào.

2. Quy trình xét duyệt tài liệu & phân tích kiểm soát rủi ro


Sau khi bạn đã nộp tài liệu, chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình xét duyệt. Quy trình này thường bao gồm hai giai đoạn, tuy nhiên quy trình cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào trạng thái tài khoản của bạn:

2.1 Giai đoạn xét duyệt tài liệu


Việc xét duyệt thường mất khoảng 3 ngày làm việc, tuy nhiên thời gian xử lý thực tế có thể thay đổi. Rất mong bạn kiên nhẫn và thông cảm. Bạn sẽ được thông báo về kết quả xét duyệt qua tin nhắn hệ thống và Email đã đăng ký. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến thường xuyên hoặc truy cập mục Xét duyệt kiểm soát rủi ro tài khoản trên trang web chính thức để theo dõi tiến trình.

2.2 Giai đoạn phân tích kiểm soát rủi ro


Mỗi tài khoản đều có đặc điểm và hành vi giao dịch riêng. Hệ thống kiểm soát rủi ro sẽ đánh giá linh hoạt dựa trên nhiều yếu tố để xác định xem tài khoản có cần bước vào giai đoạn phân tích kiểm soát rủi ro hay không. Đối với một số tài khoản, sau khi vượt qua quá trình xét duyệt tài liệu, hệ thống có thể khởi động thêm quy trình phân tích kiểm soát rủi ro để đánh giá toàn diện hơn.

Bạn có thể xem thời gian phân tích ước tính trên trang web chính thức tại mục Xét duyệt kiểm soát rủi ro tài khoản. Vui lòng lưu ý, khung thời gian hiển thị chỉ mang tính tham khảo và phản ánh trạng thái đánh giá ước tính hiện tại của hệ thống.
  • Trong quá trình phân tích kiểm soát rủi ro, hệ thống có thể yêu cầu bổ sung tài liệu. Vui lòng chú ý các thông báo trên trang hoặc cảnh báo qua Email và nộp các tài liệu được yêu cầu kịp thời.
  • Trong cả giai đoạn xét duyệt tài liệu và phân tích kiểm soát rủi ro, một số tính năng tài khoản có thể bị hạn chế. Các hạn chế này không thể được gỡ bỏ thủ công hoặc gỡ bỏ trước thời hạn.
  • Vui lòng không nộp lại cùng một tài liệu nhiều lần (hoặc tài liệu trùng lặp), vì điều này có thể làm gián đoạn quá trình xác minh của hệ thống và làm chậm tiến độ xét duyệt.
  • Trong trường hợp đặc biệt, trạng thái rủi ro của tài khoản có thể thay đổi do đánh giá linh hoạt của hệ thống. Vui lòng tham khảo trạng thái thực tế hiển thị trong tài khoản để biết thông tin chính xác nhất.

3. Hoàn thành xét duyệt kiểm soát rủi ro tài khoản và thông báo


Sau khi hoàn thành quá trình xét duyệt kiểm soát rủi ro tài khoản, hệ thống sẽ thông báo cho bạn qua tin nhắn nội bộ và địa chỉ Email đã đăng ký. Vui lòng kiểm tra tin nhắn kịp thời để xác nhận trạng thái rủi ro hiện tại của tài khoản.

Lưu ý:
  • Để bảo vệ an toàn tài khoản và tài sản, khi bạn gửi yêu cầu rút, hệ thống có thể yêu cầu hoàn thành xác minh nhận dạng khuôn mặt KYC tùy theo tình huống thực tế. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình để đảm bảo quá trình rút diễn ra suôn sẻ.
  • Nếu các tính năng giao dịch của tài khoản vẫn bị hạn chế, trạng thái này phản ánh kết luận của quá trình xét duyệt kiểm soát rủi ro. Các hạn chế liên quan hiện không đủ điều kiện để được gỡ bỏ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về kết quả xét duyệt kiểm soát rủi ro hoặc khả năng sử dụng các tính năng tài khoản, vui lòng liên hệ CSKH trực tuyến của MEXC qua trang web chính thức.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Cần ý thức những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hoạt động đầu tư của người dùng hoàn toàn độc lập với nội dung bài viết này.
Cơ hội thị trường
Logo Humanity
Giá Humanity(H)
$0.12538
$0.12538$0.12538
+1.88%
USD
Biểu đồ giá Humanity (H) theo thời gian thực
Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng