Canada Đề Xuất Lệnh Cấm Toàn Quốc Đối Với Máy ATM Tiền Mã Hoá

TLDR

• Canada đã đề xuất lệnh cấm toàn quốc đối với các máy ATM crypto như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống gian lận và rửa tiền.
• Chính phủ Tự do đã đưa đề xuất cấm này vào Bản cập nhật Kinh tế Mùa xuân được công bố vào thứ Ba.
• Các quan chức mô tả máy ATM crypto là phương thức chính mà những kẻ lừa đảo sử dụng để thu tiền từ nạn nhân.
• Chính phủ cho biết các máy này cho phép tội phạm chuyển đổi tiền mặt thành tiền mã hoá và chuyển tiền ra ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.
• Một phân tích nội bộ năm 2023 của FINTRAC phát hiện rằng các máy ATM Bitcoin có khả năng vẫn là công cụ chính để những kẻ gian lận rửa tiền đánh cắp.

Canada đã đề xuất lệnh cấm toàn quốc đối với các máy ATM crypto khi các vụ gian lận ngày càng gia tăng. Chính phủ Tự do đã đưa biện pháp này vào Bản cập nhật Kinh tế Mùa xuân được công bố vào thứ Ba. Các quan chức cho biết hành động này nhằm kiềm chế lừa đảo và hạn chế hoạt động rửa tiền liên quan đến các máy này.

Chính phủ tiến hành cấm máy ATM Crypto trên toàn quốc

Bản cập nhật Kinh tế Mùa xuân phác thảo kế hoạch loại bỏ các máy ATM crypto trên toàn Canada. Chính phủ cho biết các máy này cho phép kẻ lừa đảo thu tiền nhanh chóng và ẩn danh. Chính phủ nêu rõ rằng tội phạm sử dụng các thiết bị này để chuyển tiền mặt ra ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống. Các quan chức cho biết lệnh cấm sẽ giúp "bảo vệ người dân Canada bằng cách đóng cửa phương thức chính mà kẻ lừa đảo sử dụng để chiếm đoạt tiền của nạn nhân." Đề xuất này là một phần trong chiến lược chống gian lận và chống rửa tiền rộng lớn hơn.

Các cơ quan chức năng cho biết máy ATM crypto cho phép người dùng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin. Sau đó người dùng có thể gửi tiền đến ví kỹ thuật số ở bất kỳ đâu trên thế giới. Các quan chức cảnh báo rằng quy trình này bỏ qua các biện pháp giám sát và kiểm soát báo cáo tiêu chuẩn của ngân hàng. Họ cho biết tính năng này tạo ra cơ hội cho tội phạm đưa tiền mặt vào lưu thông. Chính phủ xác nhận kế hoạch cấm hoàn toàn các máy này nếu các nhà lập pháp thông qua biện pháp này.

Dữ liệu gian lận và lo ngại chính trị thúc đẩy hành động

Các cơ quan thực thi pháp luật đã nêu lên lo ngại về việc sử dụng ngày càng nhiều máy ATM crypto trong các vụ lừa đảo. Một phân tích nội bộ năm 2023 của FINTRAC đã xem xét các mô hình gian lận liên quan đến giao dịch Bitcoin. Báo cáo cho thấy máy ATM Bitcoin có khả năng vẫn là "phương thức chính" mà những kẻ gian lận sử dụng để thu và rửa tiền. Các quan chức cho biết nạn nhân thường nhận được hướng dẫn nạp tiền mặt vào các máy này. Họ nói thêm rằng các vụ gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số đã gia tăng trong những năm gần đây.

Các nhà lập pháp Canada cũng đang xem xét các quy định về đóng góp chính trị bằng tiền điện tử. Một số thành viên đã đề xuất cấm crypto như một phương thức thanh toán cho các khoản đóng góp bầu cử. Họ nêu lên lo ngại về tính ẩn danh và khó khăn trong việc truy tìm nguồn gốc tài chính. Các nhà lập pháp cho biết các quy định tài trợ minh bạch vẫn là điều cần thiết để duy trì niềm tin của công chúng. Các cuộc thảo luận về cải cách tài chính bầu cử vẫn đang tiếp tục tại Quốc hội.

Canada đã đặt máy ATM Bitcoin đầu tiên trên thế giới tại Vancouver vào năm 2013. Máy này hoạt động bên trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố và đánh dấu một cột mốc quan trọng cho việc ứng dụng tiền điện tử. Kể từ đó, các nhà khai thác đã lắp đặt hàng nghìn máy ATM crypto trên toàn quốc. Các cơ quan quản lý đã tăng cường các yêu cầu giám sát, bao gồm các quy định đăng ký và báo cáo giao dịch. Lệnh cấm được đề xuất sẽ loại bỏ hoàn toàn các máy này nếu được ban hành.

The post Canada Proposes Nationwide Ban on Crypto ATMs appeared first on CoinCentral.