Bithumb đối mặt với lời kêu gọi trừng phạt mới sau chiến thắng tại tòa án Hàn Quốc

Theo báo cáo địa phương từ Yonhap News, lệnh đình chỉ hoạt động kinh doanh một phần kéo dài sáu tháng mà Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc áp đặt lên Bithumb đã bị một tòa án Hàn Quốc lật ngược. 

Phán quyết của tòa án là một sự nhẹ nhõm lớn đối với Bithumb khi sàn này chuẩn bị đối mặt với những rắc rối mới từ các cáo buộc riêng biệt về việc vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền (AML).

Ngoài ra, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra đối với Upbit, Bithumb và các nền tảng khác liên quan đến việc chia sẻ sổ lệnh với các nền tảng nước ngoài.

Tại sao Bithumb bị xử phạt?

Bộ phận 2 của Tòa án Hành chính Seoul đã chấp thuận yêu cầu của Bithumb về lệnh cấm, tạm dừng hiệu quả lệnh đình chỉ hoạt động kinh doanh một phần kéo dài sáu tháng vốn được thiết lập để làm tê liệt khả năng tiếp nhận khách hàng mới của sàn giao dịch. 

Với quyết định của tòa án, Bithumb có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường mà không bị gián đoạn trong khi tranh chấp pháp lý rộng hơn diễn ra.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), cơ quan chống rửa tiền trực thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), đã áp đặt lên Bithumb lệnh đình chỉ một phần sáu tháng và khoản phạt 24,6 triệu đô la (36,8 tỷ won) vào tháng 3 sau khi phát hiện khoảng 6,65 triệu vi phạm Luật Thông tin Tài chính Đặc thù.

Các điều tra viên phát hiện rằng Bithumb đã không xác minh danh tính khách hàng đúng cách và không chặn các giao dịch với các nhà khai thác tiền mã hoá nước ngoài chưa đăng ký. Lệnh đình chỉ được đề xuất, dự kiến bắt đầu vào ngày 27 tháng 3, sẽ chặn khách hàng mới chuyển tài sản tiền mã hoá vào hoặc ra khỏi nền tảng. 

Tuy nhiên, Bithumb đã nộp đơn xin lệnh cấm vài ngày trước đó, vào ngày 23 tháng 3, đóng băng lệnh đình chỉ cho đến khi tòa án ra phán quyết. 

Các hình phạt quy định quét qua Hàn Quốc 

Cryptopolitan đã đưa tin đầu tháng này rằng Tòa án Hành chính Seoul cũng ra phán quyết có lợi cho Dunamu (NASDAQ: DUNU), đơn vị vận hành Upbit. Tòa án đã hủy bỏ lệnh đình chỉ một phần ba tháng và khoản phạt 35,2 tỷ won với các cáo buộc tương tự như Bithumb với lý do Dunamu đã thực hiện các bước tuân thủ hợp lý. Tòa án cũng phán quyết rằng một tỷ lệ nhỏ các giao dịch bị gắn cờ không cấu thành hành vi sai trái có chủ ý.

FIU kể từ đó đã kháng cáo quyết định đó, đưa vụ việc lên phiên xét xử thứ hai. Coinone cũng đã nhận các lệnh trừng phạt và đang thách thức chúng tại tòa án. 

Ngoài hình phạt từ FIU, Bithumb đang phải đối mặt với một cuộc điều tra riêng biệt và có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng hơn liên quan đến một sự cố vào tháng 2, trong đó một nhân viên đã vô tình chi trả 620,000 Bitcoin thay vì 620,000 won trong một sự kiện khuyến mãi. 

Cryptopolitan trước đây đã đưa tin rằng "những thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Bithumb" đã được Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) phát hiện trong quá trình kiểm tra sự cố tháng 2.

Lỗi chi trả cũng thúc đẩy FSC thắt chặt các yêu cầu giám sát đối với tất cả các sàn giao dịch lớn. Trước sự cố, ba trong số năm nền tảng lớn nhất của Hàn Quốc chỉ đối chiếu sổ cái nội bộ với lượng tiền mã hoá thực tế một lần mỗi 24 giờ, nhưng FSC hiện yêu cầu kiểm tra đó mỗi năm phút, với lệnh dừng giao dịch tự động được kích hoạt bởi các chênh lệch lớn. Kiểm toán hàng tháng cũng đã thay thế lịch trình hàng quý trước đây.

Bất kỳ khoản chi trả thủ công nào hiện đều yêu cầu xác minh của bên thứ ba, và các sàn giao dịch phải bổ nhiệm một Giám đốc Quản lý Rủi ro và thành lập Ủy ban Quản lý Rủi ro.

Những bộ óc tiền mã hoá thông minh nhất đã đọc bản tin của chúng tôi. Bạn muốn tham gia? Hãy cùng họ.