Quan sát kinh tế: Yuzhi Financial điều hành một mô hình Ponzi dưới vỏ bọc giao dịch tiền mã hoá.

PANews đưa tin vào ngày 14 tháng 12 rằng Economic Observer đã công bố một bài báo vạch trần một kế hoạch Ponzi do Yuzhi Financial Co., Ltd. điều hành tại Trung Quốc, sử dụng "giao dịch tiền điện tử" như một chiêu trò. Yuzhi Financial Co., Ltd. và các nền tảng liên kết của họ tuyên bố rằng các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận cố định 1% hàng ngày (lợi nhuận tĩnh) bằng cách theo dõi giao dịch hợp đồng Bitcoin, với phần thưởng thêm năng động cho việc tuyển dụng thành viên mới. Khoản đầu tư tối thiểu là 7400 nhân dân tệ, và công ty tuyên bố lợi nhuận tích lũy lên đến 370,6% trong 30 ngày, thậm chí tăng gấp đôi trong các giai đoạn khuyến mãi hàng năm. Tuy nhiên, không có giao dịch thực tế nào; lợi nhuận được trả cho các nhà đầu tư trước đó thông qua các khoản đầu tư mới hơn.

Gần đây, nhiều nhà đầu tư đã báo cáo rằng ứng dụng giao dịch tài sản số "HSEX" của họ không thể rút tiền bình thường. Sau đó, nền tảng yêu cầu người dùng phải trả "ký quỹ tự chứng nhận" là 20% tổng số tiền trong tài khoản và tăng phí rút tiền từ 10% lên 30%.

Trước đó, Văn phòng Hội nghị Liên tịch về Phòng chống Hoạt động Tài chính Bất hợp pháp tại thành phố Xinyi, tỉnh Guangdong, Văn phòng Nhóm Lãnh đạo về Phòng chống Hoạt động Tài chính Bất hợp pháp tại thành phố Yulin, Khu tự trị dân tộc Zhuang Guangxi, và Trung tâm Tài chính của quận Shigu, thành phố Hengyang, tỉnh Hunan đều đã đưa ra các cảnh báo rủi ro liên quan. Sàn giao dịch Hồng Kông cũng tiết lộ rằng Yuzhi Financial và các trang web liên quan HSEX và HKEX đã được liệt kê là các trang web đáng ngờ nhiều lần và không có liên hệ gì với Sàn giao dịch Hồng Kông.