Quốc gia
Cảnh sát Tây Ban Nha đã tịch thu 5 triệu euro tiền mặt từ một công dân Bỉ 26 tuổi sau một cuộc kiểm tra xe thường quy liên quan đến một chiếc taxi ở Barcelona, các nhà chức trách cho biết.
Sự việc xảy ra tại quận Eixample, nơi các cảnh sát thực hiện kiểm tra giao thông và nhận dạng tiêu chuẩn. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát đã khám xét cốp xe và phát hiện một số vali chứa các bó tiền 500 euro được niêm phong chân không, theo các nguồn tin chính thức quen thuộc với vụ việc.
Các nhà chức trách cho biết nghi phạm không thể đưa ra lời giải thích hoặc tài liệu đáng tin cậy về nguồn gốc hoặc điểm đến dự kiến của số tiền này. Kết quả là, số tiền mặt đã bị tịch thu và đặt dưới sự kiểm soát tư pháp chờ điều tra thêm.
Các tờ tiền euro mệnh giá cao từ lâu đã thu hút sự chú ý của các điều tra viên tội phạm tài chính do việc sử dụng thường xuyên của chúng trong các giao dịch tiền mặt quy mô lớn. Trong khi các tờ 500 euro vẫn là tiền hợp pháp trong khu vực đồng euro, giá trị cao của chúng cho phép vận chuyển một số tiền đáng kể một cách kín đáo, khiến chúng trở thành trọng tâm chung của các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền.
Các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp Liên minh châu Âu đã tăng cường giám sát các giao dịch tiền mặt không khai báo như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn để chống lại các dòng vốn bất hợp pháp. Các cuộc điều tra liên quan đến việc thu giữ tiền mặt lớn thường tìm cách xác định liệu các khoản tiền có liên quan đến hoạt động tội phạm như rửa tiền, trốn thuế hoặc gian lận tài chính hay không.
Theo một nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra, các nhà chức trách Tây Ban Nha đang xem xét liệu số tiền bị thu giữ có thể liên quan đến tội phạm tài chính xuyên biên giới hay không. Tuy nhiên, các quan chức nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và chưa có kết luận nào về nguồn gốc của số tiền.
Hợp tác xuyên biên giới giữa các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu là một thành phần thường quy của các cuộc điều tra tội phạm tài chính, đặc biệt là trong các trường hợp mà cá nhân hoặc tài sản có thể có liên quan đến nhiều khu vực pháp lý. Cảnh sát Tây Ban Nha xác nhận rằng việc phối hợp với các đối tác nước ngoài đã bắt đầu như một phần của các thủ tục điều tra tiêu chuẩn.
Các nhà phân tích tội phạm tài chính lưu ý rằng các vụ thu giữ tiền mặt thường là một phần của các nỗ lực dẫn dắt bằng tình báo rộng lớn hơn nhằm xác định và phá vỡ các mạng lưới tài chính bất hợp pháp. Trong nhiều trường hợp, các nhà chức trách sử dụng các sự cố như vậy để theo dõi dòng vốn và đánh giá liệu có thêm cá nhân hoặc tổ chức nào có thể liên quan hay không.
Theo các quy định của Tây Ban Nha và châu Âu, các cá nhân vận chuyển số tiền lớn có thể bị yêu cầu khai báo số tiền với các nhà chức trách. Việc không cung cấp tài liệu thỏa đáng không
tự động dẫn đến các cáo buộc hình sự, nhưng nó có thể kích hoạt điều tra thêm để thiết lập tính hợp pháp của số tiền và mục đích sử dụng dự kiến của nó.
Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng việc giam giữ cá nhân không có nghĩa là có tội. Không có cáo buộc chính thức nào được công bố, và nghi phạm giữ lại tất cả các quyền hợp pháp theo luật Tây Ban Nha.
Cảnh sát từ chối cung cấp thêm chi tiết, viện dẫn tính nhạy cảm của cuộc điều tra đang diễn ra. Vụ việc vẫn đang được xem xét.
Các trường hợp liên quan đến việc thu giữ tiền mặt lớn thường làm nổi bật những thách thức mà các nhà chức trách phải đối mặt trong việc giám sát các giao dịch tiền tệ vật lý trong một hệ thống tài chính ngày càng kỹ thuật số. Trong khi các giao dịch điện tử phải tuân theo các yêu cầu báo cáo và tuân thủ rộng rãi, tiền mặt vẫn khó theo dõi hơn. Các cơ quan quản lý cho biết việc giám sát liên tục các giao dịch chuyển tiền mặt không khai báo nhằm cải thiện tính minh bạch và giảm nguy cơ lạm dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
