Thượng nghị sĩ kêu gọi Bessent điều tra khoản đầu tư 500 triệu USD từ UAE vào WLFI liên quan đến Trump

Hai thượng nghị sĩ Mỹ đã thúc giục Bộ Tài chính xem xét khoản đầu tư được UAE hỗ trợ vào World Liberty Financial (WLFI), với lý do lo ngại về an ninh quốc gia và quyền riêng tư dữ liệu. Trong bức thư gửi vào thứ Sáu tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Elizabeth Warren và Andy Kim đã kêu gọi Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) xác định liệu có cần thiết phải tiến hành đánh giá chính thức về thỏa thuận mà trong đó một phương tiện đầu tư được UAE hỗ trợ sẽ mua khoảng 49% cổ phần của WLFI với giá khoảng 500 triệu USD. Thỏa thuận này, được công bố vài ngày trước lễ nhậm chức của Donald Trump, sẽ biến nhà đầu tư nước ngoài thành cổ đông lớn nhất của WLFI và là nhà đầu tư bên ngoài duy nhất được công khai. Các tiết lộ liên kết nguồn tài trợ với Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan và bao gồm các ghế quản trị cho các giám đốc điều hành liên quan đến công ty công nghệ G42, công ty trước đây đã bị các cơ quan tình báo Mỹ giám sát vì có mối quan hệ tiềm ẩn với Trung Quốc.

Những điểm chính

• Các thượng nghị sĩ đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người chủ trì CFIUS, đánh giá liệu cổ phần nước ngoài có nên kích hoạt cuộc điều tra chính thức của CFIUS hay không, với thời hạn phản hồi vào ngày 5 tháng 3.
• Thỏa thuận sẽ cấp cho quỹ được UAE hỗ trợ 49% cổ phần trong WLFI với giá khoảng 500 triệu USD, đặt nhà đầu tư ở vị trí cổ đông lớn nhất của WLFI và là nhà đầu tư phi Mỹ duy nhất được công bố công khai, và nó sẽ bao gồm hai ghế hội đồng quản trị WLFI do các giám đốc điều hành được kết nối với G42 nắm giữ.
• Các quan chức liên kết khoản đầu tư với Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, cố vấn an ninh quốc gia của UAE, làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng nước ngoài đối với một công ty Mỹ xử lý dữ liệu tài chính và cá nhân.
• Các thông lệ dữ liệu được công bố của WLFI bao gồm địa chỉ ví, địa chỉ IP, mã định danh thiết bị, dữ liệu vị trí gần đúng và một số hồ sơ nhận dạng thông qua các nhà cung cấp dịch vụ—những yếu tố làm tăng cường các cân nhắc về an ninh quốc gia nếu một chính phủ nước ngoài giành được quyền truy cập hoặc ảnh hưởng.
• Các cuộc điều tra trước đây đã liên kết Token Sale của WLFI với các tác nhân bị trừng phạt hoặc có vấn đề khác, nhấn mạnh sự giám sát liên tục về quản trị và các kênh tài trợ của công ty.

Mã được đề cập: $WLFI

Tâm lý: Trung lập

Bối cảnh thị trường: Sự kiện này nằm trong bối cảnh quy định rộng hơn, trong đó các cơ quan chức Mỹ đang xem xét kỹ lưỡng sự tham gia của nước ngoài vào các công ty fintech, crypto và tập trung vào dữ liệu, với CFIUS và các cơ quan khác ngày càng giám sát các thỏa thuận có thể để lộ thông tin nhạy cảm của người Mỹ cho các thực thể phi Mỹ.

Tại sao điều này quan trọng

Cuộc điều tra làm nổi bật sự căng thẳng ngày càng tăng giữa các khoản đầu tư fintech xuyên biên giới đầy tham vọng và các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia. Việc bán cổ phần của WLFI cho một nhà đầu tư nước ngoài—được cho là có liên quan đến một nhân vật đóng vai trò là cố vấn an ninh quốc gia của UAE—đề cập đến các câu hỏi về cách ảnh hưởng nước ngoài có thể chuyển thành quyền kiểm soát thực tế đối với một công ty Mỹ xử lý dữ liệu tài chính và mã định danh cá nhân. Bức thư của các thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng các tiết lộ về quyền riêng tư của WLFI bao gồm các loại dữ liệu có thể có giá trị cho cả mục đích thương mại và an ninh, bao gồm địa chỉ ví, địa chỉ IP, mã định danh thiết bị và tín hiệu vị trí được thu thập qua các nhà cung cấp dịch vụ. Nếu CFIUS xác định rằng việc truy cập nước ngoài vào thông tin này gây ra rủi ro, nó có thể dẫn đến các biện pháp khắc phục từ thay đổi cấu trúc đến thoái vốn hoặc chặn giao dịch.

Thời điểm này đáng chú ý. Quỹ đạo của thỏa thuận được cho là đã diễn ra trong giai đoạn xung quanh quá trình chuyển giao vào những ngày đầu của chính quyền Trump, một thời điểm làm phức tạp thêm việc giám sát sự tham gia của nước ngoài vào các nền tảng công nghệ và tài chính Mỹ. Bức thư yêu cầu một đánh giá toàn diện, không thiên vị, báo hiệu rằng vấn đề này có thể trở thành điểm chạm trong các cuộc tranh luận đang diễn ra về vốn nước ngoài, chủ quyền dữ liệu và ranh giới của đánh giá an ninh quốc gia Mỹ trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

Trong khi đó, hoạt động quản trị và gây quỹ của WLFI đã thu hút sự chú ý từ các nhà lập pháp, những người trước đây đã nêu lo ngại về Token Sale của công ty. Trong một luồng riêng biệt, các thượng nghị sĩ đã nhấn mạnh các kết nối bị cáo buộc giữa Tokenomics WLFI và các tác nhân dưới các lệnh trừng phạt hoặc danh sách theo dõi nhạy cảm khác, nhấn mạnh tiềm năng rủi ro quản trị trong một dự án trải dài giữa tài chính truyền thống và các dịch vụ chuyển tiền hoặc giao dịch được hỗ trợ bởi blockchain. Sự hội tụ của gây quỹ hướng tới crypto với quản trị doanh nghiệp đã được thiết lập đặt ra các câu hỏi thực tế về cách các đánh giá quy định trong tương lai sẽ xử lý các mô hình kinh doanh hỗn hợp và dòng vốn xuyên biên giới.

Những gì cần theo dõi tiếp theo

• Phản hồi của CFIUS: Tìm kiếm một câu trả lời chính thức từ Bessent trước thời hạn 5 tháng 3 và bất kỳ dấu hiệu nào về việc liệu một đánh giá đầy đủ hay có mục tiêu sẽ được khởi động.
• Thông báo và tiết lộ: Theo dõi liệu WLFI hoặc nhà đầu tư UAE có đưa ra các tiết lộ hoặc sửa đổi bổ sung liên quan đến cổ phần, ghế quản trị hoặc thông lệ xử lý dữ liệu hay không.
• Động lực quản trị: Theo dõi các cập nhật về thành phần hội đồng quản trị của WLFI và liệu sự tham gia của các giám đốc điều hành liên kết với G42 có tiếp tục hay phát triển để đáp ứng với sự giám sát quy định hay không.
• Hành động quy định: Quan sát bất kỳ hành động nào tiếp theo từ các cơ quan chức Mỹ liên quan đến Token Sale của WLFI hoặc Token cam kết liên quan, và bất kỳ đánh giá tương tự nào về các khoản đầu tư nước ngoài vào các nền tảng fintech.

Nguồn & xác minh

• Thư gửi Bessent yêu cầu đánh giá CFIUS (PDF): https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/letter_to_bessent_re_cfius_wlf.pdf
• Báo cáo về khoản đầu tư được UAE hỗ trợ vào WLFI và các kết nối liên quan đến Trump: https://cointelegraph.com/news/uae-backed-firm-buys-49-percent-trump-linked-world-liberty-wsj
• Cuộc điều tra tháng 11 năm 2023 về Token Sale WLFI và các kết nối trừng phạt tiềm ẩn: https://cointelegraph.com/news/senators-trump-linked-wlfi-national-security-threat
• Trump phủ nhận sự tham gia vào cổ phần WLFI: https://cointelegraph.com/news/trump-denies-involvement-500m-uae-wlfi-stake

Cổ phần WLFI được UAE hỗ trợ kích hoạt đánh giá CFIUS về quyền truy cập và Bảo mật tài khoản dữ liệu

Một cuộc điều tra liên bang về khoản đầu tư được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hỗ trợ vào World Liberty Financial (WLFI) đã nổi lên trong tầm ngắm của các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Trong bức thư gửi vào thứ Sáu tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Andy Kim yêu cầu Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) tiến hành đánh giá chính thức để xác định liệu thỏa thuận có đảm bảo một đánh giá toàn diện hay không. Thỏa thuận dự kiến một phương tiện đầu tư được UAE hỗ trợ mua khoảng 49% WLFI với giá khoảng 500 triệu USD, một cổ phần sẽ đặt quỹ nước ngoài ở vị trí cổ đông lớn nhất của WLFI và là nhà đầu tư bên ngoài duy nhất hiện được tiết lộ. Mối quan hệ của nhà đầu tư bên ngoài với Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, cố vấn an ninh quốc gia của UAE, và việc phân bổ hai ghế hội đồng quản trị WLFI cho các giám đốc điều hành liên kết với công ty công nghệ G42, đã thu hút sự giám sát từ các nhà lập pháp, những người nhấn mạnh ảnh hưởng nước ngoài tiềm ẩn đối với các luồng dữ liệu nhạy cảm và quản trị doanh nghiệp.

Mối quan tâm cốt lõi tập trung vào kiểm soát và quyền truy cập dữ liệu. Các thông lệ quyền riêng tư được công bố của WLFI cho thấy công ty thu thập một loạt dữ liệu người dùng, bao gồm địa chỉ ví, địa chỉ IP, mã định danh thiết bị và dữ liệu vị trí gần đúng, cũng như một số hồ sơ nhận dạng được lấy thông qua các nhà cung cấp dịch vụ. Warren và Kim lập luận rằng dữ liệu như vậy, nếu được kiểm soát bởi một chính phủ nước ngoài, có thể được tận dụng để ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh hoặc có được cái nhìn chiến lược về hành vi tài chính của người tiêu dùng Mỹ. Đối với CFIUS, điều này đại diện cho một tính toán an ninh quốc gia cổ điển: liệu lợi ích của đầu tư nước ngoài có vượt trội hơn rủi ro của thông tin nhạy cảm chảy ra ngoài biên giới Mỹ hoặc dưới ảnh hưởng nước ngoài?

Bức thư của các nhà lập pháp lưu ý rằng nhiệm vụ của CFIUS bao gồm đánh giá các khoản đầu tư nước ngoài có thể cung cấp quyền truy cập vào các công nghệ nhạy cảm hoặc dữ liệu cá nhân thuộc về công dân Mỹ. Họ yêu cầu phản hồi trước ngày 5 tháng 3 và ủng hộ một đánh giá "toàn diện, kỹ lưỡng và không thiên vị" nếu được đảm bảo. Yêu cầu này theo một mô hình giám sát gia tăng đối với sự tham gia của nước ngoài vào các dự án crypto và fintech—một xu hướng đã tăng cường khi các nhà hoạch định chính sách cân bằng sự cởi mở kinh tế với mệnh lệnh bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh quốc gia. Tình huống đan xen các yếu tố rủi ro địa chính trị, quyền riêng tư dữ liệu và khuôn khổ quy định đang phát triển điều chỉnh Tài sản kỹ thuật số và các nền tảng fintech.

Đầu năm, Warren và Reed cũng đã thúc giục các cơ quan chức điều tra Token Sale của WLFI giữa các cáo buộc về kết nối với các tác nhân bị trừng phạt, bao gồm các tuyên bố rằng Token cam kết đã được mua bởi các địa chỉ liên kết với Lazarus Group và các thực thể khác liên quan đến Nga và Iran. Mặc dù những tuyên bố đó vẫn còn tranh cãi và là chủ đề của cuộc tranh luận đang diễn ra, chúng nhấn mạnh bối cảnh rộng hơn mà WLFI hoạt động—nơi tokenization, các dịch vụ chuyển tiền và quản trị crypto giao nhau với sự tiếp xúc quốc tế phức tạp.

Khi WLFI và những người ủng hộ điều hướng cảnh quan quy định này, hồ sơ công khai tiếp tục phát triển. Tổng thống Trump, trong các nhận xét riêng biệt, đã chỉ ra rằng gia đình ông đang xử lý vấn đề và ông không có sự tham gia trực tiếp vào khoản đầu tư. "Con trai tôi đang xử lý điều đó — gia đình tôi đang xử lý nó," ông nói, thêm rằng các khoản đầu tư đến từ nhiều cá nhân khác nhau. Câu chuyện đang phát triển làm nổi bật cách các động lực chính trị có thể giao nhau với các dự án fintech trải dài giữa các dịch vụ tài chính truyền thống và các dịch vụ dựa trên blockchain, đặt ra các câu hỏi về tính minh bạch, quản trị và các biện pháp bảo vệ che chắn dữ liệu Mỹ khỏi ảnh hưởng nước ngoài.

Bài viết này ban đầu được xuất bản với tiêu đề Senators urge Bessent to probe $500M UAE stake in Trump-linked WLFI trên Crypto Breaking News – nguồn tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.