Sáu người bị bắt khi cảnh sát Ấn Độ kết thúc chiến dịch thực thi kéo dài một tuần

Cảnh sát Ấn Độ đã công bố việc bắt giữ sáu cá nhân trong chiến dịch trấn áp kéo dài một tuần trên toàn quốc. Theo các báo cáo địa phương, chiến dịch trấn áp diễn ra từ ngày 7 đến 13 tháng 2, nhắm vào các cá nhân thực hiện nhiều loại hoạt động gian lận khác nhau, bao gồm gian lận đầu tư, gian lận ứng dụng cho vay và lừa đảo việc làm bán thời gian.

Theo tuyên bố được công bố bởi cảnh sát Ấn Độ, chiến dịch trấn áp được thực hiện với sự hỗ trợ của các điều tra viên sau khi họ truy vết một số nguồn tiền bất hợp pháp qua nhiều bang khác nhau, bao gồm Maharashtra và Andhra Pradesh. Lực lượng này cũng cho biết đã đảm bảo hoàn trả số tiền trị giá khoảng 16,9 lakh Rs. (18.673 USD) cho các nạn nhân thông qua lệnh của tòa án. Theo cảnh sát, các cá nhân bị bắt giữ đã được xử lý tại tòa án để điều trần xin tại ngoại, trong khi những người khác vẫn đang bị giam giữ trong trại giam của cảnh sát chờ kết thúc điều tra.

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ sáu cá nhân trong chiến dịch trấn áp mới nhất

Trong tuyên bố được công bố bởi cảnh sát Ấn Độ, các sĩ quan thuộc lực lượng đã đi đến Kakinada ở Andhra Pradesh và bắt giữ Gummadi Rambabu vì hành vi đóng vai trò là chủ tài khoản trung gian và tạo điều kiện cho việc di chuyển các khoản tiền bất hợp pháp. Nạn nhân trong vụ này cho biết anh ta đã được một trong những thành viên của mạng lưới tiếp cận trên Facebook. Anh ta tuyên bố người đó đã trình bày kế hoạch đầu tư tiền mã hóa và giải thích chi tiết cách thức hoạt động. Sau nhiều ngày thảo luận, anh ta đã đồng ý đầu tư.

Nạn nhân đã được thêm vào một nhóm Facebook có tên AZ70 Market Radar Station, nơi anh ta cho biết các quản trị viên cung cấp các mẹo về cổ phiếu và đào tạo đầu tư. Các thành viên của nhóm cũng đăng tải ảnh chụp màn hình cho thấy lợi nhuận của họ từ các khoản đầu tư tiền mã hóa được thực hiện trong nhóm, một động thái khác để lôi kéo các thành viên mới được thêm vào nhóm. Nạn nhân tuyên bố anh ta đã được cung cấp một tài khoản ngân hàng để chuyển 5,20 lakh Rs., mà trùng hợp lại là tài khoản thuộc sở hữu của bị cáo.

Trong một vụ án khác, cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ Santosh Chandra Kant Gaikaward ở Mumbai vì vai trò của anh ta trong một vụ gian lận đầu tư quy mô lớn nhắm vào các nạn nhân tại địa phương. Nạn nhân tuyên bố anh ta đã được thêm vào một nhóm WhatsApp sau khi nhóm chủ động liên hệ và bị thuyết phục đầu tư thông qua một ứng dụng giao dịch, mà họ giả mạo tuyên bố đã được đăng ký đầy đủ với cơ quan liên bang thích hợp. Anh ta cũng được cho xem lợi nhuận giả mạo từ các khoản đầu tư tiền mã hóa, một động thái đã lôi kéo anh ta.

Cảnh sát kêu gọi cư dân thận trọng khi trực tuyến

Trong một vụ gian lận đầu tư riêng biệt khác liên quan đến nhóm WhatsApp có tên Dream Chasers Together 371, ba bị cáo từ Bhiwandi ở Maharashtra đã bị bắt giữ vì đóng vai trò là tài khoản trung gian để chuyển tiền thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Các cá nhân được xác định là Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh và Momin Hina Imran Ahmed. Người khiếu nại ban đầu được phép rút tiền lần đầu để xây dựng lòng tin trước khi bị lừa đảo hơn 65 lakh Rs.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ Katravath Nithin từ Mahabubnagar liên quan đến một ứng dụng gian lận cho vay. Nạn nhân đã bị dụ dỗ qua Instagram bởi những kẻ lừa đảo giả danh đại diện của các công ty cho vay. Anh ta được yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân và ngân hàng trước khi được yêu cầu thanh toán khoảng 2 lakh Rs. với cớ là tiền đặt cọc bảo đảm và phí xử lý. Các điều tra viên phát hiện ra rằng các khoản tiền đã được di chuyển qua nhiều tài khoản thuộc sở hữu của bọn tội phạm trước khi được chuyển thành tiền mã hóa và gửi ra nước ngoài.

Trong khi đó, các quan chức của cảnh sát Ấn Độ đã cảnh báo công chúng thận trọng khi cố gắng kiếm tiền trực tuyến. Họ kêu gọi cư dân không trả lời các hồ sơ hoặc số điện thoại không xác định, đặc biệt là những người hành động quá thân thiện. Ngoài ra, các quan chức cũng cảnh báo cư dân tránh chia sẻ thông tin cá nhân và truy cập các nền tảng đầu tư tiền mã hóa thông qua các trang web chính thức của họ và báo cáo ngay lập tức các nghi ngờ gian lận đến đồn cảnh sát gần nhất.

Nhận 8% CASHBACK khi bạn chi tiêu tiền mã hóa với thẻ COCA Visa. Đặt hàng thẻ MIỄN PHÍ của bạn.