Mắt xích mới trong đại án Terra – Luna và cú sập của UST

Mắt xích mới trong đại án Terra – Luna

Quản tài viên phụ trách thanh lý tài sản của Terraform Labs vừa đệ đơn kiện hãng giao dịch định lượng Jane Street, cáo buộc công ty này đã thực hiện hành vi giao dịch nội gián có hệ thống trước thời điểm hệ sinh thái Terra – Luna sụp đổ vào năm 2022.

Theo hồ sơ do quản tài viên Todd Snyder đệ trình và được Wall Street Journal dẫn lại, các bị đơn gồm Jane Street, đồng sáng lập Robert Granieri cùng hai nhân viên Bryce Pratt và Michael Huang. Đơn kiện cho rằng Jane Street đã lợi dụng mối quan hệ nội bộ với Terraform Labs để tiếp cận thông tin chưa công bố, sau đó thực hiện các giao dịch “front-run” liên quan đến thanh khoản của TerraUSD (UST).

Ông Snyder nhấn mạnh: Jane Street đã khai thác lợi thế thông tin trong một trong những biến cố lớn nhất lịch sử crypto, gây thiệt hại trực tiếp cho các chủ nợ của Terraform. Nhóm thanh lý tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng các biện pháp pháp lý nhằm thu hồi giá trị cho những bên bị ảnh hưởng.

Phía Jane Street bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng sự sụp đổ của Terra – Luna xuất phát từ hành vi gian lận hàng tỷ USD của chính ban lãnh đạo Terraform. Công ty khẳng định sẽ phản bác mạnh mẽ trước tòa.

Chuỗi giao dịch bị nghi “biết trước kịch bản”

Theo nội dung đơn kiện, Bryce Pratt – cựu nhân viên Terraform sau đó gia nhập Jane Street – được cho là đã thiết lập kênh liên lạc riêng với các nhân sự cũ tại Terraform, gồm một kỹ sư phần mềm và trưởng bộ phận phát triển kinh doanh. Nhóm trò chuyện này bị cáo buộc đóng vai trò “đường ống” chuyển thông tin nội bộ sang Jane Street.

Một ví dụ then chốt được nêu trong hồ sơ:

• Ngày 07/05/2022, Terraform Labs rút 150 triệu UST khỏi Curve3pool mà không công bố ra thị trường.
• Chỉ 10 phút sau, một ví điện tử bị nghi liên quan đến Jane Street rút thêm 85 triệu UST khỏi cùng pool thanh khoản.

Theo nguyên đơn, thời điểm và quy mô giao dịch cho thấy khả năng bên thứ ba đã biết trước động thái của Terraform. Đơn kiện nhấn mạnh đây không phải hành vi đơn lẻ mà là chuỗi giao dịch diễn ra trong giai đoạn UST bắt đầu mất peg 1 USD.

Nếu được chứng minh, điều này có thể cấu thành một mô hình giao dịch nội gián kéo dài thay vì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về thời điểm.

Jump Trading tiếp tục bị gọi tên

Vụ kiện mới cũng một lần nữa nhắc đến Jump Trading – tổ chức từng bị ông Snyder khởi kiện vào tháng 12 năm ngoái với yêu cầu bồi thường 4 tỷ USD.

Quản tài viên cho rằng một phần thông tin chưa công khai của Terraform có thể đã bị rò rỉ sang Jane Street thông qua Jump. Đáng chú ý, ngày 09/05/2022 – khi UST bắt đầu trượt khỏi mốc 1 USD – Bryce Pratt được cho là đã mở nhóm chat với Do Kwon và đại diện Jane Street để bàn về khả năng mua Luna hoặc Bitcoin. Do Kwon khi đó đề cập đến việc đồng sáng lập Jump, Bill DiSomma, lẽ ra đã liên hệ Terraform về huy động vốn.

Terraform Labs: Vết nhơ 40 tỷ USD của thị trường crypto

Terraform Labs sụp đổ vào tháng 5/2022 khi stablecoin thuật toán UST mất chốt 1 USD, kéo theo Luna lao dốc trong “vòng xoáy tử thần”. Hơn 40 tỷ USD vốn hóa thị trường bị thổi bay chỉ trong vài ngày, kích hoạt hiệu ứng domino khiến hàng loạt quỹ đầu cơ và nền tảng cho vay crypto phá sản.

Sau nhiều nỗ lực tái cấu trúc bất thành, Terraform nộp đơn phá sản đầu năm 2024 và chấp thuận khoản phạt 4,47 tỷ USD với SEC. Đến tháng 12 năm ngoái, nhà sáng lập Do Kwon bị tuyên án 15 năm tù với hai cáo buộc hình sự.

Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.