Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal đã mở cuộc điều tra tại Quốc hội đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance sau các cáo buộc nền tảng này xử lý khoảng 1,7 tỷ USD giao dịch liên quan thực thể Iran bị trừng phạt và “đội tàu bóng tối” vận chuyển dầu Nga.
Dẫn nguồn từ The Wall Street Journal, The New York Times và Fortune, ông Blumenthal yêu cầu CEO Richard Teng cung cấp hồ sơ về kiểm soát trừng phạt và tuân thủ. Báo cáo cho rằng Binance từng xác định các trung gian hỗ trợ giao dịch với tổ chức liên quan chính phủ Iran và truy vết dòng tiền tới ví có liên hệ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Binance phủ nhận cáo buộc, khẳng định đã báo cáo hoạt động đáng ngờ và không cho phép người dùng Iran truy cập. Cuộc điều tra diễn ra sau thỏa thuận năm 2023, khi Binance nộp 4,3 tỷ USD vì vi phạm quy định chống rửa tiền.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Richard Blumenthal
