Chính phủ Mỹ tịch thu hơn 580 triệu USD tiền mã hoá liên quan đến các vụ lừa đảo ở Đông Nam Á

Bitcoin Magazine

Chính phủ Mỹ thu giữ hơn 580 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến lừa đảo qua mạng Đông Nam Á

Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết các cơ quan liên bang đã đóng băng và thu giữ hơn 580 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các mạng lưới lừa đảo qua mạng Đông Nam Á, đánh dấu một bước leo thang lớn trong chiến dịch của chính phủ chống gian lận tiền mã hóa xuyên biên giới.

Các khoản tiền đã bị phong tỏa thông qua Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo của Bộ Tư pháp, một lực lượng đặc nhiệm được thành lập vào tháng 11 để nhắm vào các kế hoạch đầu tư tiền mã hóa và lừa đảo lòng tin liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc. 

Các quan chức cho biết các nhóm này sử dụng nền tảng truyền thông xã hội và tin nhắn để nhắm vào nạn nhân Mỹ và rút hàng tỷ đô la mỗi năm. Ước tính gần đây đặt thiệt hại hàng năm cho người Mỹ gần 10 tỷ USD.

"Chỉ trong ba tháng, chúng tôi đã đạt được tiến triển đáng kể, đóng băng, thu giữ và tịch thu tiền mã hóa trị giá hơn 578 triệu USD từ những tội phạm này," Pirro nói trong một tuyên bố. Bà cho biết văn phòng của mình sẽ tìm kiếm việc tịch thu thông qua tòa án và nhằm mục đích trả lại tiền cho các nạn nhân.

Các cơ quan chức năng mô tả các kế hoạch này là hoạt động "mổ lợn", trong đó những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân trước khi dẫn dắt họ vào các khoản đầu tư tiền mã hóa gian lận. Nạn nhân bị thuyết phục mua tài sản kỹ thuật số hợp pháp và sau đó chuyển chúng sang các nền tảng giao dịch giả mạo do các mạng lưới lừa đảo qua mạng kiểm soát.

Các hoạt động thường được điều hành từ các khu vực được bảo vệ ở một số nơi thuộc Đông Nam Á, bao gồm Myanmar, Campuchia và Lào. Các quan chức Mỹ cho biết một số công nhân bên trong các khu vực này là nạn nhân buôn người bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo dưới sự đe dọa bạo lực. Ở một số khu vực nhất định, doanh thu được tạo ra từ hoạt động lừa đảo chiếm một phần lớn sản lượng kinh tế địa phương.

Lực lượng Đặc nhiệm đang tập trung vào việc xác định các nhân vật cấp cao trong các mạng lưới tội phạm, bao gồm những người tổ chức và rửa tiền di chuyển lợi nhuận thông qua các giao dịch blockchain và tài khoản vỏ bọc. Các điều tra viên đang theo dõi nguồn tiền qua các sàn giao dịch và ví để phá vỡ các điểm rút tiền và đóng băng tài sản trước khi chúng được phân tán.

Sáng kiến này tập hợp Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Columbia và một số bộ phận của Bộ Tư pháp, cùng với Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và đơn vị Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ. Các Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ ở Rhode Island và Quận phía Tây Washington cũng đang tham gia.

Bộ Tư pháp cho biết Lực lượng Đặc nhiệm sẽ tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng, các kênh tài chính và cấu trúc lãnh đạo gắn liền với các mạng lưới gian lận.

Tội phạm tiền mã hóa đạt 154 tỷ USD năm ngoái

Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy các địa chỉ tiền mã hóa bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD vào năm 2025, tăng 162% so với cùng kỳ năm trước, với các thực thể bị trừng phạt thúc đẩy phần lớn sự gia tăng này. Các quốc gia bao gồm Nga, Iran và Triều Tiên đóng vai trò quan trọng, tận dụng cơ sở hạ tầng blockchain để trốn tránh lệnh trừng phạt, rửa tiền và trộm cắp quy mô lớn.

Stablecoin chiếm 84% khối lượng giao dịch bất hợp pháp, báo cáo cho biết. 

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự mở rộng của các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc cung cấp "dịch vụ rửa tiền" và các cơ sở hạ tầng bất hợp pháp toàn diện khác. Mặc dù hoạt động bất hợp pháp vẫn đại diện cho dưới 1% tổng khối lượng tiền mã hóa, quy mô và chiều kích địa chính trị của hoạt động này đặt ra những rủi ro ngày càng tăng đối với các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và an ninh quốc gia.

Bài viết Chính phủ Mỹ thu giữ hơn 580 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến lừa đảo qua mạng Đông Nam Á xuất hiện lần đầu trên Bitcoin Magazine và được viết bởi Micah Zimmerman.