Phản ứng nhanh và các cáo buộc chính thức
Các cơ quan chức năng tại Việt Nam đã khởi động một cuộc điều tra toàn diện vào một trong những vụ gian lận tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia, tạm giữ một số nhân vật cấp cao bị cáo buộc về một âm mưu kéo dài nhiều năm nhằm chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 20 đến 21 tháng 3, các lực lượng phối hợp trên nhiều tỉnh thành đã triệu tập hơn 140 cá nhân để thẩm vấn và thu giữ máy tính, điện thoại và hồ sơ tài chính.
Theo các báo cáo địa phương, các điều tra viên đã hành động nhanh chóng để ngăn chặn nghi phạm tiêu hủy tài liệu hoặc che giấu tài sản. Vào ngày 23 tháng 3, Cơ quan Điều tra An ninh thuộc Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án hình sự về tội rửa tiền và sử dụng mạng máy tính hoặc viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Các tội danh bị cáo buộc diễn ra tại Hà Nội và một số thành phố khác.
Cơ quan chức năng xác định những kẻ chủ mưu bị cáo buộc là Vương Lê Vĩnh Nhân, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Số, có trụ sở tại Cần Thơ; Trần Quang Chiến, quản trị viên kỹ thuật của sàn giao dịch tiền điện tử ONUS, có trụ sở tại Hà Nội; và Ngô Thị Thảo, giám đốc Công ty Cổ phần Vàng, Bạc và Đá quý HANAGOLD, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các điều tra viên cáo buộc rằng Nhân, Chiến, Thảo và các cộng sự của họ đã tạo ra và quảng bá các loại tiền điện tử như VNDC, ONUS và HNG, bán chúng thông qua sàn giao dịch ONUS. Để lôi kéo các nhà đầu tư, họ bị cáo buộc đã sử dụng quảng cáo sai sự thật và thao túng cung cầu để điều chỉnh giá một cách nhân tạo theo chỉ đạo của Nhân.
Vào ngày 24 tháng 3, Bộ Công an đã tiến hành truy tố và tạm giam Nhân, Chiến, Thảo và bốn người khác theo Điều 290 của Bộ luật Hình sự. Một nghi phạm bổ sung phải đối mặt với truy tố theo Điều 324. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn việc tạm giam.
bn_article_selector]
Cơ quan chức năng đang kêu gọi các nạn nhân liên hệ với Cơ quan Điều tra An ninh. Cảnh sát cũng cảnh báo công chúng cần cảnh giác với các kế hoạch đầu tư trực tuyến được ngụy trang thành "hệ sinh thái công nghệ" hoặc các dự án tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận cao.
FAQ ❓
- Điều gì đã xảy ra vào tháng 3 năm 2026? Cảnh sát trên khắp Việt Nam đã đột kích nhiều địa điểm, thẩm vấn 140 người và thu giữ bằng chứng điện tử trong một cuộc điều tra gian lận crypto lớn.
- Những nghi phạm chính là ai? Cơ quan chức năng đã tạm giữ Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và những người khác liên quan đến các token VNDC, ONUS và HNG.
- Những cáo buộc nào đã được đưa ra? Các nghi phạm phải đối mặt với truy tố về tội chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính theo Điều 290, và một người phải đối mặt với tội rửa tiền theo Điều 324.
- Các nạn nhân có thể phản ứng như thế nào? Các nạn nhân nên liên hệ với Cơ quan Điều tra An ninh tại Hà Nội để được hướng dẫn và báo cáo các kế hoạch đầu tư trực tuyến đáng ngờ cho cảnh sát địa phương.
Nguồn: https://news.bitcoin.com/vietnam-authorities-launch-probe-into-multi-billion-dollar-crypto-fraud/
