5亿美元的虚假交易？Bittrex破产记录引发重大警讯

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Bittrex的破产案似乎变得更加混乱。一项新分析声称，该交易所的申报文件包含超过5亿美元的可疑且可能伪造的加密货币交易，这可能会改变债权人和客户最终能够收回的金额。

他的调查发现了数万笔不太可能发生或重复的转账，包括在经济上毫无意义的交易。

数千笔交易对不上账

Onur的审查发现超过21,500笔提款低于Bittrex自己设定的最低提款限额。该交易所对提款收取35美元的最低费用，并在此基础上加收额外费用，但不知何故，这些较小的交易仍然被处理了。

更奇怪的是，申报文件显示超过10,000笔完全相同的比特币提款 – 每笔都是完全相同的小数金额，全部发生在同一天。 

DL News还发现超过200笔与"LMC"相关的交易，这是一种与LoMoCoin区块链相关的代币 – 该区块链在2021年停止运营，比这些所谓的交易发生时间早了两年。

这对客户和债权人意味着什么

如果这些交易是虚假或不准确的，它们可能会完全扰乱债权人应得的金额。Bittrex在2023年5月申请破产时拥有约160万用户，但实际提交索赔的不到36,000人（少于3%）。

"如果提款交易是伪造的，客户账户余额就是错误的，这意味着债权人索赔金额不正确，"Onur解释道。这可能会延迟支付，并引发一些索赔从一开始就被错误计算的质疑。

甚至用于确定支付优先级的前20名债权人名单也可能基于错误数据。这些债权人中包括美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)，从一个旧制裁案例中欠款2400万美元。

合规失败的模式

这并非Bittrex第一次遇到麻烦。自2014年成立以来，该交易所因合规实践薄弱而面临多项监管问题。

2019年，纽约监管机构拒绝了其许可证申请，理由是反洗钱控制不力和使用"猫王"和"唐老鸭"等假账户名称。 

2022年，它因处理2.63亿美元的非法交易而被罚款5300万美元，2023年，它支付了2400万美元以解决SEC关于运营未注册证券交易所的指控。

随着破产索赔现已关闭，债权人仍在等待，调查人员面临压力，需要查明Bittrex账簿中真正发生了什么。