简要概述:
- Zedcex 和 Zedxion 在2023年至2025年间处理了价值10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队相关的稳定币交易。
- 与伊斯兰革命卫队相关的资金流在2024年达到总交易量的87%高峰,随后在2025年下降至48%。
- 这些交易所直接向受美国制裁的胡塞恐怖主义融资者Sa'id al-Jamal转移了超过1000万美元。
- Babak Zanjani此前因洗钱数十亿美元而受到制裁,通过企业记录与Zedxion有关联。
两家在英国注册的加密货币交易所在2023年至2025年间处理了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队相关的稳定币交易。
TRM Labs的研究显示,Zedcex和Zedxion作为受制裁军事组织的幌子公司运作,处理的资金占其总交易量的56%。
企业架构掩盖实际运营
Zedcex Exchange Ltd 和 Zedxion Exchange Ltd 在英国注册为独立法律实体,但实际上作为单一运营机构运作。
Zedxion于2021年5月注册成立,Babak Morteza于同年10月担任董事。
美国和欧盟当局此前于2013年对Babak Morteza Zanjani实施制裁,原因是他向伊斯兰革命卫队的一家公司输送资金。
Zedcex于2022年年中注册成立,就在Zanjani正式退出Zedxion几天后。两家公司共享相同的虚拟办公地址,并列出相同的继任董事。
尽管处理了数十亿美元的加密货币交易,这些交易所在2025年6月前仍提交了休眠账户报告。
这种协调的架构使得运营可以分散到多个法律外壳中,同时保持统一控制。
Zanjani作为制裁规避融资者的背景为这些交易所的活动增添了背景信息。伊朗当局曾因他从伊朗国家石油公司挪用数百万美元而逮捕他。
在偿还资金后,他的刑期于2024年获得减免。到2025年,Zanjani通过DotOne Holding Group重新出现,业务涉及加密货币、物流和电信领域。
区块链分析揭示与伊斯兰革命卫队的联系
TRM Labs将归属于Zedcex的钱包直接连接到以色列当局根据行政扣押令ASO-43/25指定为伊斯兰革命卫队财产的地址。
国家反恐融资局于2025年9月1日发布了该命令。Tether随后将这些钱包地址中的许多列入黑名单。
通过这些交易所的伊斯兰革命卫队相关资金流从2023年的2400万美元增加到2024年的6.19亿美元。伊斯兰革命卫队相关交易的比例在2024年达到总交易量87%的峰值。
2025年,伊斯兰革命卫队相关活动下降至4.1亿美元,占总交易量的48%,因为其他活动有所扩大。
这些交易所几乎所有转账都是在TRON区块链上使用USDT进行。钱包在伊斯兰革命卫队控制的地址和伊朗加密货币服务(包括Nobitex、Wallex和Aban Tether)之间转移资金。
许多钱包持有Zedxion(USDZ),这是一种通过波斯语Telegram频道推广的美元挂钩代币。TRM分析师使用USDZ持有量来绘制交易所基础设施图。
支付整合与恐怖主义融资联系
Zedxion与Zedpay整合,后者是一家在土耳其运营的移动支付处理商。Zedpay与土耳其金融实体(包括Vepara和Vakif Katilim)保持关系。
土耳其监管机构因反洗钱问题暂停了Vepara的牌照。这种整合将加密货币基础设施扩展到法币结算能力。
链上分析显示,2024年末直接向Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal转移了超过1000万美元。
美国财政部因al-Jamal向伊斯兰革命卫队提供实质性支持并运营为也门胡塞武装创收的走私网络而对其实施制裁。这些转账没有通过经纪商或混币器进行中间路由。
总部位于新加坡的基础设施提供商ChainUp托管了部分交易所运营。这种白标服务允许快速扩展,同时为不同活动维护独立的钱包基础设施。
这种混合模式使交易所能够处理高价值交易,同时呈现为传统交易平台。
文章《英国加密货币交易所使用稳定币为伊朗伊斯兰革命卫队转移10亿美元,TRM Labs揭露》首次发布于Blockonomi。
来源: https://blockonomi.com/uk-crypto-exchanges-moved-1-billion-for-irans-irgc-using-stablecoins-trm-labs-reveals/
