伊朗关系促使美国制裁英国加密平台

美国当局于周五采取行动,切断他们所称的伊朗行为者使用的主要加密货币管道。两个在伦敦注册的平台被列入制裁名单,现在受到禁止美国人与其进行交易的封锁措施。

首次指定交易所

根据美国财政部通知和区块链分析师的说法,这些条目不寻常,因为它们针对的是交易所基础设施本身,而不仅仅是个人。

报告称,这些平台——Zedcex Exchange Ltd. 和 Zedxion Exchange Ltd.——被确认参与了与伊朗伊斯兰革命卫队有关的金融活动。

名单改变了执法方式

根据链上公司的报告,此举是在追踪据称为伊朗国家相关团体转移价值的加密货币流动数月之后采取的。

一家公司报告称,仅Zedcex自2022年开始运营以来就处理了超过940亿美元的交易,这一交易量引起了调查人员的密切关注。

制裁并不仅限于加密货币公司。美国官员将伊朗内政部长和一系列其他高级官员列入黑名单,理由是他们在暴力镇压抗议活动以及洗钱或挪用资金方面所扮演的角色。

这些名单与财政部表示将切断用于支持镇压行为的收入来源的更广泛措施一同宣布。

报告指出,这些交易所似乎被用作与伊朗网络相关转账的清算点。

区块链取证公司和执法机构表示,与伊斯兰革命卫队利益相关的钱包显示出与这些平台上交易和转账的联系,这有助于建立制裁案件。

一些被指控的公司还与已知的伊朗商业人物有关。

市场反应谨慎,尽管更广泛的加密货币行业并未崩溃。许多受监管场所的交易继续进行,而为全球客户提供服务的交易所开始审查关系并加强合规检查。

预计许多服务提供商将封锁与新受制裁实体相关的流量,以避免次级处罚。

观察人士表示,这一行动标志着对使用加密货币规避金融规则采取更强硬的立场。根据报告,监管机构可能会推进更多案件,将整个基础设施视为非法融资链的一部分。

一些分析师警告说,这些规则将推动不良行为者寻找更复杂的路线,而其他人则期待更明确的规则以及加密货币公司与当局之间更多的合作。

精选图片来自Unsplash,图表来自TradingView