中國的張亞迪在倫敦承認50億英鎊加密貨幣詐騙罪行

來自中國的雅蒂·張（Yadi Zhang），一名加密貨幣洗錢主謀，已在倫敦法庭承認其參與被認為是全球最大規模的加密貨幣查扣案，目前價值超過50億英鎊。

這位45歲的張，又名錢志敏（Zhimin Qian），據報導在2014年至2017年間在中國策劃了這起犯罪，導致128,000人蒙受損失。她在逃亡多年後於去年4月被捕。

張在加密貨幣洗錢中有一名同樣來自中國的同夥

根據《衛報》報導，張將犯罪所得保存在Bitcoin中，儘管英國在2018年突襲漢普斯特德豪宅後取得了突破性進展，他們查扣了裝有61,000個Bitcoin的設備，當時價值14億英鎊，按照現行價格已增加到超過50億英鎊。

據《天空新聞》報導，這筆財富據稱成為英國政府和中國投資者之間激烈爭奪的焦點，爭議在於誰能保留這筆財富。

根據倫敦警察廳的說法，這被認為是全球最大的單次加密貨幣查扣案。這名女子在週一於南華克刑事法院承認在2017年10月至2024年4月期間獲取並持有作為犯罪財產的加密貨幣。

據報導，張在2017年使用假造的聖基茨和尼維斯護照逃離中國並進入英國。一年後，她在43歲的中國外賣工人溫健（Jian Wen）的協助下，通過購買房產試圖洗錢。

根據《衛報》報導，溫因在這起詐騙中的角色於去年5月被判處六年零八個月監禁。

張在法庭上由一名普通話翻譯協助出庭，她的判刑將在稍後日期進行。

她的同夥溫於2007年抵達英國，在2011年至2017年間在利茲過著簡樸的生活，之後於2017年9月開始在倫敦東南部的一家中國外賣店工作。

然而，當她開始洗錢詐騙所得時，她的生活發生了突然變化，開始駕駛Mercedes四處活動。她還在18個月後將兒子從中國接來就讀私立學校。

據報導，警方突襲漢普斯特德豪宅（又稱莊園屋）後，張逃離了現場，警方在那裡查扣了一個保險箱，裡面包含存有大量Bitcoin的數字錢包。

但她的同夥溫堅稱她不知道Bitcoin來自犯罪所得，進一步聲稱張欺騙了她，並補充說她曾幫助張經營一家在中國、馬來西亞和新加坡有分店的珠寶商。

預計此案將為受害者帶來結案

一名法官在今年1月命令溫在三個月內償還超過300萬英鎊，否則將再服刑七年。

倫敦警察廳經濟網絡犯罪指揮部負責人威爾·萊恩（Will Lyne）讚揚了團隊為解決此案所付出的努力。

"通過細緻的調查和與中國執法部門前所未有的合作，我們能夠獲得錢試圖在英國洗錢的加密資產犯罪來源的有力證據……我的思緒與在這個計劃中被詐騙的數千名受害者同在，"萊恩補充道。

張的律師，伯克利廣場律師事務所的羅傑·薩霍塔（Roger Sahota）表示，這很可能為許多被詐騙的受害者帶來結案。

"通過今天認罪，張女士希望能給自2017年以來等待賠償的投資者帶來一些安慰，並向他們保證，加密貨幣價值的顯著上升意味著有足夠的資金可用於償還他們的損失，"薩霍塔說。

這也發生在全球加密貨幣詐騙案件上升的背景下。最近，歐盟成員國阻止了一起加密貨幣詐騙，該詐騙導致約二十多個國家的受害者遭受重大損失。

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