Bagaimana Jutaan Dana Kriminal Melaju Cepat Melalui Binance, OKX, dan Bursa Kripto Terkemuka Lainnya

Investigasi Coin Laundry oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menemukan dana ilegal dialirkan melalui bursa cryptocurrency besar, termasuk Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit, dan Kucoin, sebagai bagian dari ekonomi bayangan global yang mendapat keuntungan dari hasil kejahatan.

Proyek lintas batas selama 10 bulan, yang dilakukan dengan 37 mitra media di 35 negara, mengumpulkan ratusan alamat dompet yang terkait dengan penipuan, pencurian, pelanggaran sanksi, dan aktivitas ilegal lainnya, serta melacak puluhan ribu transaksi di seluruh blockchain publik.

Uang Hasil Kejahatan Melalui Bursa Terbesar Dunia

Investigasi menemukan bahwa pencuci uang yang bekerja untuk pengedar narkoba, jaringan penipuan Asia Tenggara, dan kelompok peretas Korea Utara secara rutin menggunakan bursa terkemuka untuk memindahkan dana mereka.

Temuan penting mengungkapkan bahwa Huione Group, lembaga keuangan Kamboja yang ditetapkan oleh otoritas AS sebagai "kekhawatiran utama pencucian uang," mengirimkan sekitar $1 juta USDT per hari ke akun di Binance baru-baru ini pada Juli 2025. Ini berkontribusi pada lebih dari $408 juta dalam total transfer dari Juli 2024 hingga Juli 2025.

Aliran dana ini berlanjut bahkan saat Binance beroperasi di bawah dua pengawas yang ditunjuk pengadilan sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalahnya pada November 2023 karena melanggar undang-undang anti-pencucian uang AS, yang mengharuskan perusahaan membayar $4,3 miliar. Investigasi juga menemukan bahwa lebih dari $226 juta masuk ke akun pelanggan di OKX dari Huione dalam lima bulan setelah OKX mengaku bersalah di AS pada Februari 2025 karena mengoperasikan transmiter uang tanpa lisensi dan setuju untuk membayar lebih dari $504 juta dalam denda.

Menurut ICIJ, transfer ini berlanjut meskipun Huione ditetapkan pada Mei sebagai kekhawatiran pencucian uang utama. Reporter juga meneliti bagaimana apa yang disebut meja kas dan layanan kurir yang beroperasi di kota-kota seperti Hong Kong, Toronto, London, dan Istanbul memungkinkan pengguna untuk mencairkan jumlah besar cryptocurrency secara anonim di luar pengawasan regulasi, membentuk saluran lain di mana hasil ilegal mencapai atau keluar dari bursa.

Laporan tersebut juga mendokumentasikan bagaimana korban penipuan di 12 negara melihat dana curian mereka bergerak melalui platform-platform besar yang sama. Untuk menyoroti skala aktivitas kriminal yang menggunakan infrastruktur kripto, investigasi merinci dugaan skema piramida dan Ponzi yang dipimpin oleh Vladimir Okhotnikov, yang dituduh mencuri setidaknya $340 juta dari investor antara 2020 dan 2022 melalui platform investasi cryptocurrency yang dimanipulasi dan terus menjalankan skema serupa dari Dubai.

Dompet Anonim dan "Swappers"

Meskipun catatan blockchain memberikan transparansi, ICIJ melaporkan bahwa penjahat menggunakan dompet anonim dan alat seperti "swappers" untuk mempersulit pelacakan, menciptakan tantangan pelacakan besar bagi tim kepatuhan bursa. Lebih dari selusin mantan pekerja kepatuhan di perusahaan termasuk Binance dan OKX memberi tahu ICIJ bahwa mereka berjuang untuk mengikuti teknik pencucian uang yang semakin canggih.

Regulator secara global telah menjatuhkan setidaknya $5,8 miliar dalam denda dan penalti pada bursa kripto, tetapi pengawasan tetap terfragmentasi, bahkan ketika otoritas AS memperkirakan kerugian terkait kripto sebesar $9,3 miliar pada 2024.

Postingan Bagaimana Jutaan Dana Kriminal Mengalir Melalui Binance, OKX, dan Bursa Kripto Terkemuka Lainnya pertama kali muncul di CryptoPotato.