VS legt sancties op aan crypto-wallets van Sinaloa-kartel

De Verenigde Staten hebben meerdere Ethereum-wallets op een sanctielijst gezet vanwege banden met het Mexicaanse Sinaloa-kartel. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën gebruikte het netwerk crypto om drugsgeld wit te wassen en geldstromen richting Mexico te verplaatsen.

De maatregel laat zien dat crypto steeds vaker een rol speelt in internationale criminaliteit, maar ook dat blockchaintransacties goed te volgen zijn voor opsporingsdiensten. Voor crypto-exchanges en walletproviders betekent dit opnieuw extra druk om verdachte transacties sneller te herkennen.

Ethereum-wallets gekoppeld aan drugsgeld

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën, zette zes Ethereum-adressen op de zogenoemde SDN-lijst. Dat is een sanctielijst met personen, bedrijven en digitale wallets waarmee Amerikaanse partijen geen zaken meer mogen doen.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten maakten de wallets deel uit van financiële netwerken die verbonden zijn aan het Sinaloa-kartel. Eén van de groepen zou zijn geleid door Armando de Jesus Ojeda Aviles.

De Amerikaanse overheid stelt dat het netwerk grote hoeveelheden contant geld verzamelde uit fentanyl- en drugshandel in de Verenigde Staten. Daarna zou het geld zijn omgezet naar cryptocurrency om het sneller en eenvoudiger naar Mexico te verplaatsen.

Welke crypto-platforms of diensten precies zijn gebruikt, maakten de autoriteiten niet bekend.

Waarom criminelen crypto gebruiken

Cryptocurrency maakt internationale transacties snel en relatief eenvoudig. Daardoor gebruiken criminelen digitale valuta steeds vaker naast traditionele methodes zoals cashkoeriers en schijnbedrijven.

Toch betekent dat niet dat crypto volledig anoniem is. Op blockchains zoals Ethereum zijn transacties openbaar zichtbaar. Een blockchain is een digitaal netwerk waarin alle transacties permanent worden opgeslagen. Opsporingsdiensten en blockchain-analisten kunnen daardoor geldstromen volgen en verdachte wallets koppelen aan personen of organisaties.

Juist daarom kunnen overheden uiteindelijk wallets blokkeren of op sanctielijsten plaatsen.

Druk op crypto-exchanges neemt toe

De nieuwe sancties vergroten vooral de druk op crypto-exchanges, brokers en walletproviders. Deze bedrijven moeten controleren of klanten of transacties verbonden zijn aan gesanctioneerde adressen.

Doen ze dat niet, dan lopen ze risico op juridische problemen of hoge boetes. Daarom investeren steeds meer cryptobedrijven in compliance-systemen en blockchainanalyse.

Voor beleggers verandert er op korte termijn weinig, maar de zaak onderstreept wel dat regelgeving rond crypto wereldwijd sneller strenger wordt.

THORChain opnieuw onder vergrootglas

Hoewel OFAC geen specifiek protocol noemde, duikt in discussies rond cryptowitwassen regelmatig de naam THORChain op. Dat protocol maakt het mogelijk om crypto tussen verschillende blockchains om te wisselen zonder centrale exchange.

Bij de grote hack op Bybit eerder dit jaar werd volgens CEO Ben Zhou een groot deel van de gestolen crypto via THORChain omgezet van Ether naar Bitcoin. Ook bij de recente hack rond Kelp DAO zou hetzelfde protocol zijn gebruikt.

Crosschain-protocollen zoals THORChain liggen daardoor steeds vaker onder een vergrootglas bij toezichthouders. Zij vrezen dat criminelen deze diensten gebruiken om transacties moeilijker traceerbaar te maken.

Crypto blijft transparanter dan veel mensen denken

De zaak rond het Sinaloa-kartel laat opnieuw zien dat crypto zowel kansen als risico’s met zich meebrengt. Digitale valuta kunnen snel wereldwijd worden verstuurd, maar tegelijkertijd blijven transacties zichtbaar op de blockchain.

Dat maakt het voor criminelen aantrekkelijk om crypto te gebruiken, terwijl opsporingsdiensten juist steeds beter worden in het analyseren van blockchaindata. Voor de cryptosector betekent dat waarschijnlijk meer regelgeving, strengere controles en meer aandacht voor compliance in de komende jaren.

FAQ

Wat is OFAC?

OFAC is een Amerikaanse overheidsinstantie die sancties oplegt aan personen, bedrijven en crypto-wallets die gelinkt zijn aan illegale activiteiten of internationale criminaliteit.

Wat gebeurt er als een crypto-wallet op een sanctielijst staat?

Exchanges en bedrijven mogen geen transacties meer uitvoeren met die wallet. In sommige gevallen kunnen tegoeden worden geblokkeerd of accounts worden gesloten.

Is crypto volledig anoniem?

Nee. De meeste blockchains zijn openbaar. Transacties blijven zichtbaar en kunnen via blockchainanalyse vaak worden herleid naar personen, bedrijven of criminele netwerken.

The post VS legt sancties op aan crypto-wallets van Sinaloa-kartel appeared first on .