กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าผู้ดูแลระบบ Dream Market ที่ถูกกล่าวหาได้ฟอกเงินคริปโตเป็นทองคำ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาพลเมืองเยอรมัน Owe Martin Andresen ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับแผนการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับ Dream Market ตลาดมืดออนไลน์ที่ปิดตัวลงในปี 2019 

อัยการระบุว่า Andresen เป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ดูแลระบบหลักของเว็บไซต์ดังกล่าว ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า Andresen ถูกจับกุมในเยอรมนีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในข้อหาคู่ขนานตามกฎหมายเยอรมัน 

อัยการสหรัฐฯ ระบุว่าเขาใช้กระเป๋าเงินของผู้ดูแลระบบ Dream Market ที่หยุดใช้งานเพื่อโอนย้ายเงิน และต่อมาได้แปลงส่วนหนึ่งของเงินที่ได้มาเป็นทองคำแท่ง

อัยการอ้างถึงกระเป๋าเงินคริปโตที่หยุดใช้งาน

Dream Market เปิดตัวในปี 2013 และกลายเป็นหนึ่งในตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดก่อนที่จะปิดตัวลง อัยการระบุว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีรายการสินค้าเกือบ 100,000 รายการในคราวเดียว และใช้ Tor และสกุลเงินคริปโตเพื่อซ่อนตัวตนของผู้ซื้อ ผู้ขาย และการชำระเงิน

หลังจากปิดตัวลง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานคริปโตของ Dream Market ส่วนใหญ่ยังคงไม่ถูกแตะต้อง อัยการระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวกลับมาดำเนินการอีกครั้งในช่วงปลายปี 2022 เมื่อเงินถูกโอนจากกระเป๋าเงิน Dream Market เก่าไปยังกระเป๋าเงินที่รวบรวมไว้ใหม่ พวกเขาระบุว่าการโอนดังกล่าว "สามารถเริ่มต้นได้โดย" บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงคีย์ส่วนตัวดั้งเดิมเท่านั้น

นอกจากนี้ อัยการระบุว่า Andresen ใช้ผู้ให้บริการคริปโตในแอตแลนตาเพื่อซื้อทองคำแท่งจากบริษัทระหว่างประเทศในเดือนสิงหาคม 2023 โดยทองคำแท่งดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าถูกส่งไปยังที่อยู่บ้านของเขาในเยอรมนี

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า Andresen ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนสิงหาคม 2023 ถึงเมษายน 2025 ระหว่างการค้นหาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่พบทองคำแท่งมูลค่าประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์ เงินสดมากกว่า 23,000 ดอลลาร์ และข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินคริปโตที่มีมูลค่าประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นรายได้จาก Dream Market

คดีอาชญากรรมคริปโตยังคงดำเนินต่อไป

คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางตั้งข้อหา Andresen ในความผิด 6 กระทงฐานฟอกเงินปิดบังระหว่างประเทศ และอีก 6 กระทงฐานฟอกเงินปิดบัง แต่ละข้อหาในสหรัฐฯ มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า Andresen ถือว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด

คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างกว้างขวางต่อการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับคริปโต Crypto.news รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้สรุปการริบทรัพย์สินมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Helix ซึ่งเป็นเครื่องผสมคริปโตในตลาดมืด นอกจากนี้ ยังมีรายงานแยกต่างหากที่ระบุว่าชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 70 เดือนในข้อหาฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มขโมยคริปโตมูลค่า 263 ล้านดอลลาร์