Ончейн дослідник ZachXBT викрив координовану мережу акаунтів та гаманців, які використовували політичний страх для здійснення криптовалютних шахрайств, спрямованих на роздрібних інвесторів. Розслідування виявило структуровану операцію, що використовувала фальшиві наративи про урядові репресії та геополітичну напругу для створення терміновості та залучення жертв до шахрайських запусків токенів.
ZachXBT позначає координоване шахрайське кільце, що експлуатує політичні наративи
ZachXBT, псевдонімний дослідник блокчейну, відомий відстеженням незаконних криптовалютних коштів у численних резонансних справах, опублікував висновки, що ідентифікують мережу операторів, які проводять політично орієнтовані pump-and-dump схеми.
Розслідування ZachXBT
$3,5M+
Оціночні збитки, пов'язані з координованою політично орієнтованою мережею криптовалютного шахрайства, викритою ончейн дослідником ZachXBT, з жертвами, залученими через фальшиві запуски токенів, пов'язаних з політичними діячами та наративами, керованими страхом.
Мережа працювала через понад 20 пов'язаних акаунтів соціальних мереж та ончейн гаманців, що діяли спільно. Ці акаунти поширювали сфабриковані політичні попередження, включаючи фальшиві військові тривоги та історії політичних залякувань, щоб створити панічний тиск покупок навколо нікчемних мемкоїнів, пов'язаних з політичними фігурами.
Координована мережа
20+ акаунтів
Кількість пов'язаних акаунтів соціальних мереж та ончейн гаманців, відстежених ZachXBT, які діють спільно для просування шахрайських токенів під політично заряджену торгову марку, призначену для експлуатації публічного страху.
Координований характер операції відрізняє її від ізольованих rug pulls. Ончейн відстеження ZachXBT виявило кластери гаманців, які направляли доходи через багатошарові перекази, шаблон, що узгоджується з попередніми мережами крадіжок, які викрив дослідник.
Як шахраї перетворили політичну тривогу на криптовалютне шахрайство
Операція слідувала повторюваній схемі. Координовані акаунти публікували тривожний політичний контент, часто навколо виборів, регуляторних загроз або чуток про контроль капіталу, а потім негайно просували «рішенський» токен, позиціонований як захист від вигаданої кризи.
Жертви в основному були цільовими через групи Telegram та канали соціальних мереж, де політична тривога високо зростає. Шахраї використовували імітацію впливових осіб та фальшиві схвалення, щоб надати довіру запускам токенів, які були розроблені для скидання протягом кількох годин. Це відбувається в той час, коли численні макрофактори вже створюють волатильність на криптовалютних ринках, роблячи маніпуляції на основі страху особливо ефективними.
Тактика експлуатує зростаючий збіг між політичним дискурсом та криптовалютною спекуляцією. Оскільки такі фігури, як CZ, наголосили роль Bitcoin як твердого активу, шахраї привласнили подібні наративи, щоб позиціонувати шахрайські токени як засоби збереження вартості під час політичної нестабільності.
На що користувачам криптовалюти слід звертати увагу
Розслідування ZachXBT виділило два ключові тривожні сигнали: токени, запущені у прямій відповідь на гарячі політичні новини протягом кількох годин, та координовану просування в соціальних мережах від акаунтів з перекриваючими мережами підписників та датами створення. Обидва шаблони сигналізують про виготовлену терміновість, а не про органічний ринковий інтерес.
Чи були офіційно повідомлені правоохоронні органи, залишається незрозумілим, хоча ZachXBT має історію обміну висновками з біржами та владою. Лідери галузі, включаючи тих, хто відштовхує негативні криптовалютні наративи, наголосили на важливості самозберігання та належної обачності як першої лінії захисту від таких схем. Розслідування ZachXBT триває, з додатковими з'єднаннями гаманців та особистостями операторів, які потенційно все ще відстежуються.
Застереження: ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Ринки криптовалют та цифрових активів несуть значний ризик. Завжди проводьте власне дослідження перед прийняттям рішень.
